[董事会]怡 亚 通：第四届董事会第二十三次会议决议公告
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-154 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二 十三次会议通知于2014年12月10日以电子邮件形式发出，会议于2014年12月15 日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7 人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项 决议如下： 一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司独立董事周成新 先生提出离职，提名李正先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 公司于近期接到公司独立董事周成新先生的书面辞职报告，周成新先生因个 人原因，向公司提出辞去独立董事职务以及董事会审计委员会委员、薪酬委员会 委员职务。根据法律、法规、规范性文件的有关规定，公司董事会同意周成新先 生的辞职申请，公司对周成新先生任职公司独立董事期间为公司所做的工作表示 感谢。 鉴于上述情况，经公司董事会提名委员会建议，公司董事会现提名李正先生 为公司第四届董事会独立董事候选人（李正先生简历详见附件，独立董事候选人 尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议），任期自股东 大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。公司原独立董事周成新先生 在股东大会选举出新任独立董事前，仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章 程》的规定继续履行职责。 本议案需提交股东大会审议。 二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳 市宇商融资租赁有限责任公司向招商银行股份有限公司深圳前海分行申请授信 额度，并由公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商融资租赁有限责任公司向招商 银行股份有限公司深圳前海分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额 度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以 合同约定为准。 该议案需提交股东大会审议。 三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司南通怡 亚通供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司如皋支行申请综合授信额 度，并由公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司南通怡亚通供应链管理有限公司向招商银 行股份有限公司如皋支行申请人民币3,000万元的综合授信额度，额度期限为一 年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。 该议案需提交股东大会审议。 四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广西科 桂贸易有限责任公司向招商银行股份有限公司南宁五一路支行申请综合授信额 度，并由公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司广西科桂贸易有限责任公司向招商银行股 份有限公司南宁五一路支行申请人民币5,000万元的综合授信额度，额度期限为 一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。 该议案需提交股东大会审议。 五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡 亚通供应链有限公司向富邦华一银行上海虹桥支行申请综合授信额度，并由公 司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向富邦华一银 行上海虹桥支行申请人民币7,000万元的综合授信额度，额度期限为一年，由公 司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。 该议案需提交股东大会审议。 六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司增加经营范围， 并修订<公司章程>的议案》 因公司业务发展需要，拟在公司经营范围中增加“化妆品的进出口及购销； 电子商务”，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下： 修订前《公司章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围（以审批机关 及登记机关核准为准）：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管 理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含 法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取 得许可后方可经营）；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内 贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项 目）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食 品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）； 燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务 院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）； 酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。” 修订后《公司章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围（以审批机关 及登记机关核准为准）：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管 理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含 法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取 得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售（不含小轿车）；初级农 产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金 融租赁项目及其他限制项目）；经营电子商务、进出口业务、供应链管理及相关 配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴 幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及 相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目， 限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出 口、批发及销售。” 该议案需提交股东大会审议。 七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2014年第十四 次临时股东大会的议案》 提请董事会于2014年12月31日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2014年第十四次临时股东大会。 具体内容详见2014年12月16日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 上刊登的《关于召开2014年第十四次临时股东大会通知的公告》。 特此公告。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2014年12月15日 附件：独立董事候选人简历 李正，中国国籍，男，1957年出生，1983年毕业于吉林大学法律系，法学 学士。现任广东深天成律师事务所合伙人、执业律师。 1983年毕业后一直从事律师职业至今已30年。1985年取得律师资格；1988 年取得三级律师职称；1989年被浙江省授予“优秀中青年律师”称号；1991年 起在著名经济学家马洪创办的中国（深圳）综合开发研究院担任研究员五年，从 事经济、法律方面的研究、咨询；1996年发起创办广东仁人律师事务所。2010 年加盟广东深天成律师事务所。现担任上市公司深南电A（000037）、大连圣亚 （600593）的独立董事。李正先生未持有公司股票；与公司或公司控股股东、实 际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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