[董事会]长春经开：第七届董事会第四十二次会议决议公告
证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2014－033 长春经开（集团）股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公 司”）第七届董事会第四十二次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议合法有效。 2、公司董事会于2014年12月12日以通讯方式发出会议通知。 3、本次董事会会议于2014年12月15日以通讯表决方式召开。 4、本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案： 1、审议通过：《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之投资 （部分）终止决算协议》（协议全文详见上海证券交易所网站） 2008年4月14日，公司与长春经济技术开发区管理委员会（以下 简称“管委会”）签署了《临港经济区3.6平方公里经营性用地项目 投资协议书》之《补充协议》(详见公司“2008-011、2008-018”号 公告），约定管委会将位于长春市玉米工业园区（兴隆山镇）的总面 积为223万平方米、规划用途为居住用地、办公用地、商业用地的17 块宗地（以下简称“目标土地”）委托给公司进行一级开发，开发期 限为8年。 公司依照上述《补充协议》之约定及吉林省吉佳房地产评估咨询 有限公司出具的吉佳（2008）（估）字第005号《土地估价报告》， 已经向管委会支付了目标土地出让净收益及前期开发费用。 2010年6月23日，公司与管委会再次签署了《关于长春兴隆山镇 建设宗地委托开发之补充协议》（详见公司“2010-临005、2010-临 009”号公告），按照协议第3条的约定，公司有权决定是否继续开发， 并有权要求管委会按照投资终止性决算规则进行结算。 截至本协议签署前，管委会已经实际将2012年4月5日公司与管委 会签署的《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之<补充协 议>(2)》（详见公司“2012-009、2012-011”号公告）目标土地中的 31.8万平方米土地用于行政办公、公共绿地等项目建设。公司在2016 年4月5日，即长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目结束以前，已不能 取得补充协议中约定的预期收益。 因此，为维护公司的合法权益，公司与管委会双方经协商，就上 述31.8万平方米土地的一级土地委托开发终止结算事宜达成如下协 议： 依据公司与管委会双方2010年6月23日签署的《关于长春兴隆山 镇建设宗地委托开发之补充协议》第1 条第1.1、1.2 款对公司投资 数额核算和预期投资收益补偿数额确定的决算规则，公司与管委会双 方同意对该31.8万平方米土地一级开发项目按照上列决算规则进行 终止性结算，确定管委会应返还公司该面积土地相应的投资款并支付 预期投资收益补偿。管委会应返还公司的投资款数额为159,003,180.00元人 民币（大写：壹亿伍仟玖佰万零叁仟壹佰捌拾元整）；补偿公司预期 投资收益（截止到2014年12月31日）数额为63,601,272.00元人民币 （大写：陆仟叁佰陆拾万零壹仟贰佰柒拾贰元整）。 本协议需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过：关于提请召开公司2014年第四次临时股东大会的 议案 公司董事会提请于2014年12月31日以现场与网络投票相结合 的方式召开2014年第四次临时股东大会。 现场会议召开时间为：2014年12月31日下午2：00； 网络投票时间为：2014年12月31日上午9:30-11:30；下午 1:00-3:00。 会议审议：《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之投资（部 分）终止决算协议》。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 长春经开（集团）股份有限公司董事会 二○一四年十二月十六日 中财网
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