[董事会]巨力索具：第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2014-087 巨力索具股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知 于2014年12月12日以书面和电子邮件通知的形式发出，会议于2014年12月17 日（星期三）上午10:00在公司105会议室以现场方式召开；本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长杨建忠先生主持；公司监事、高级管 理人员及证券事务代表列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于第四届董事会各专门委员会成员 调整的议案》； 公司第四届董事会原独立董事张秋生先生、李科浚先生，非独立董事贾宏先 女士因工作原因分别辞去公司独立董事和非独立董事职务，且一并辞去公司董事 会各专门委员会职务。 公司根据内部控制制度、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》之 规定，公司已聘任了新的独立董事并拟对各专门委员会成员调整。成员调整情况 如下： 原成员设置 现成员设置 专门委员会 召集人 委员 专门委员会 召集人 委员 战略与发展 委员会 杨建忠 杨建忠、杨建国 张 虹、刘利剑 李科浚、张秋生 战略与发展 委员会 杨建忠 杨建忠、张 虹 刘利剑、田 洪 周绍朋 薪酬与考核 委员会 张秋生 张秋生、杨建忠 杨建国 刘利剑 李科浚 薪酬与考核 委员会 周绍朋 周绍朋、张 虹 刘利剑 审计委员会 刘利剑 刘利剑、杨建忠 贾宏先 张秋生 李科浚 审计委员会 刘利剑 刘利剑、杨建忠 王 杰、周绍朋 田 洪 提名委员会 李科浚 李科浚、杨建忠 刘利剑 提名委员会 田 洪 田 洪、杨建国 刘利剑 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》； 因个人原因，杨凯先生向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司副 总裁、财务总监一职，内容详见2014年12月18日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。 经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审议通过，现推荐付强先生为公司 财务总监候选人，任期同公司第四届董事会任期，自本次董事会审议通过之日起 生效。付强先生简历见附件。 公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见，内容详见2014年12月18日刊 登在巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向上海浦东发展银行石家庄分 行申请办理2015年度综合授信业务的议案》； 因业务开展需要，公司拟向上海浦东发展银行石家庄分行以信用担保形式申 请连续办理2015年度最高余额不超过折合人民币壹亿元的综合授信业务（包括但 不限于借款、银行承兑汇票、保函、保理、进口信用证等业务），上述余额指业务 金额扣除保证金或所质押存单、银行承兑汇票金额后的余额；期限：一年，具体 时间以双方签订的正式合同为准。 同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人 代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。 另，根据《公司章程》有关规定，公司此次申请办理综合授信业务，未超出 董事会审批权限，无须提交股东大会审议。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 4、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向交通银行股份有限公司保定 分行申请办理2015年度综合授信业务的议案》； 因业务开展需要，公司拟向交通银行股份有限公司保定分行（以下简称“交 通银行保定分行”）申请办理2015年度综合授信业务（包括但不限于借款、贸易 融资、保函、银行承兑汇票、信用证等业务），总额不超过人民币叁亿伍仟万元， 具体业务以公司每次与交通银行保定分行签订的合同或协议为准。 同时，提请公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人 代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。 另，根据《公司章程》有关规定，公司此次申请办理综合授信业务，未超出 董事会审批权限，无须提交股东大会审议。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 5、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国工商银行股份有限公司 徐水支行申请办理2015年度综合授信业务的议案》； 因业务开展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司徐水支行（以下简称 “工商银行徐水支行”）申请办理2015年度总额度不超过折合人民币肆亿元的综 合授信业务（包括但不限于贷款、贸易融资、保函、内保外贷、票据、信用证业 务），具体业务以公司每次与工商银行徐水支行签订的合同或协议为准，期限至 2015年12月31日。 同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人 代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。 另，根据《公司章程》有关规定，公司此次申请办理综合授信业务，未超出 董事会审批权限，无须提交股东大会审议。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 6、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向招商银行股份有限公司石家 庄分行申请办理银行借款业务的议案》。 因业务开展需要，公司拟向招商银行股份有限公司石家庄分行申请办理额度 为人民币壹亿元的银行借款业务，期限一年，以签订正式合同为准，用以补充公 司营运资金和购买原材料等。 同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人 代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。 另，根据《公司章程》有关规定，公司此次申请办理借款业务，未超出董事 会审批权限，无须提交股东大会审议。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、备查文件 1、《巨力索具股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。 特此公告。 巨力索具股份有限公司 董事会 2014年12月18日 附件： 付强先生简历 付强先生，中国国籍，无境外居留权，生于1974年，大学本科学历，高级会 计师，中共党员；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；曾任 巨力集团有限公司会计，公司财务部副部长、部长；现任公司会计机构负责人。 付强先生与公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人不存在关联关系， 与公司董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系；付强先生未直接或间接持 有公司股份；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的 情形，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 中财网
 |