[股东会]刚泰控股：2014年第七次临时股东大会会议资料
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2014年第七次临时股东大会 会议资料 会议时间：2014年12月25日 会议地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2014年第七次临时股东大会会议资料 议 程 一、主持人宣布甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）2014年第七次临时股东大会开始。 二、审议提案，并投票表决。 三、统计现场表决结果与网络投票结果。 四、宣读表决结果。 五、宣读2014年第七次临时股东大会决议。 六、出席股东大会董事在股东大会决议上签字。 七、见证律师宣读法律意见书。 八、主持人宣布2014年第七次临时股东大会结束。 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2014年第七次临时股东大会会议资料 议 题 议案1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于提名王小明先生为公司第 八届董事会独立董事候选人的议案。 议案2、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于向全资子公司和全资孙公 司增资的议案。 议案3、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地 质矿业有限责任公司提供担保的议案。 议案4、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄 金饰品有限公司提供担保的议案。 议案一 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 关于提名王小明先生为公司第八届董事会 独立董事候选人的议案 各位股东： 经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名王小明先生为公司第八届董 事会独立董事候选人。 该议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，相关决议公告刊登 于2014年12月10日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。 请审议。 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇一四年十二月二十五日 议案二 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 关于向全资子公司和全资孙公司增资的议案 各位股东： 公司董事会同意以现金方式向全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司 增资2.4亿元（大写人民币贰亿肆仟万元整），增资后甘肃大冶地质矿业有限责 任公司注册资本达到3亿元（大写人民币叁亿元整）。同时，甘肃大冶地质矿业 有限责任公司以现金方式向上海刚泰黄金饰品有限公司增资2.5亿元（大写人民 币贰亿伍仟万元整），增资后上海刚泰黄金饰品有限公司注册资本达到3亿元（大 写人民币叁亿元整）。 该议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，相关决议公告刊登 于2014年12月10日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。 请审议。 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇一四年十二月二十五日 议案三 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司 提供担保的议案 各位股东： 公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司向兴业银行股份有限公司 兰州分行申请综合授信7000万元（大写人民币柒仟万元整），公司为该项综合 授信提供连带责任担保。 该议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，相关决议公告刊登 于2014年12月10日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。 请审议。 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇一四年十二月二十五日 议案四 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司 提供担保的议案 各位股东： 公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司向招商银行股份有限公司上海 福州路支行申请综合授信10000万元（大写人民币壹亿元整），公司为该项综合 授信提供连带责任担保。 该议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，相关决议公告刊登 于2014年12月10日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。 请审议。 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇一四年十二月二十五日 中财网
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