[股东会]新华医疗：2014年第三次临时股东大会资料
山东新华医疗器械股份有限公司 2014年第三次临时股东大会资料 二О一四年十二月十二日 山东新华医疗器械股份有限公司 2014年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2014年12月29日下午1：30 会议地点：公司三楼会议室 会议地址：淄博高新技术产业开发区泰美路7号 会议议程: 1、 推荐监票人； 2、 审议《关于换选独立董事的议案》； 3、 审议《关于申请发行短期融资券的议案》； 4、 审议《关于修改公司2013年度激励奖金提取和分配方案的议案》； 5、 对审议议题逐项表决 6、 监票人宣布表决结果 7、 宣布股东大会决议 8、 律师宣读法律意见书 9、 宣布股东大会结束 关于换选独立董事的议案 各位股东及股东代表： 公司独立董事朱德胜先生根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）和山东省委组织部《关于做好规 范清理领导干部在企业兼职（任职）等工作的通知》的要求，辞去公司独立董事职务， 同时一并辞去本届董事会审计委员会委员及委员会主任、提名委员会委员、薪酬与考核 委员会委员职务。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等 相关规定，董事会提名高秀华女士为公司独立董事；高秀华女士的简历见附件。 请予审议。 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 二○一四年十二月十二日 附件： 第八届董事会独立董事候选人简历 高秀华,女，1966年5月出生，硕士研究生，高级会计师。2004年1月至2005年5 月，任上海道勤控股有限公司财务总监，2005年6月至2007年7月，任山东中豪大酒 店财务总监，2007年8月至2010年9月，任山东鲁地矿业投资有限公司财务部长，2010 年10月至2014年4月，任山东地矿股份有限公司监事、审计部长，2014年5月至今， 任山东财经大学国际交流中心副总经理。 临时股东大会 会议资料之一 关于申请发行短期融资券的议案 各位股东及股东代表: 为优化公司融资结构，降低财务费用，公司拟发行短期融资券，具体方案如下： （一）计划发行规模 本期短期融资券拟发行规模为不超过人民币10亿元。 （二）短期融资券发行日期 公司将根据实际资金需求情况，通过招商银行在中国银行间市场交易商协会注册 有效期内择机发行。 （三）短期融资券发行利率 按发行时之现行市场利率确定。 （四）募集资金用途 公司本次申请发行短期融资券募集资金用于补充流动资金、项目支出及归还银行 贷款等。 （五）发行方式：在注册期两年内发行三次，资金使用时间为三年。 （六）公司董事会提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人 员在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，包括但 不限于：（1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，具体决定发行时 机、发行期限、发行期数、发行额度、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销商等 与短期融资券申报和发行有关的事项。（2）签署与本次发行短期融资券有关的合同、协 议和相关的法律文件。 临时股东大会 会议资料之二 请予审议！ 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 二○一四年十二月十二日 关于修改公司2013年度激励奖金提取和分配方案的议案 各位股东及股东代表: 2014年6月27日，公司2013年度股东大会审议通过《2013年度激励奖金提取和 分配方案》的议案，根据该议案，公司2013年度应提取激励奖金额共计36,595,175.79 元，公司董事会拟在2014年实际提取激励奖金额23,000,000.00元，剩余额度在未来三 年内提取。 2014年，公司加强了对核心管理人员和技术人才的培养和激励，公司董事会拟在 2014年实际提取激励奖金额在已提取23,000,000.00元的基础上再提取9,000,000.00元， 剩余额度4,595,175.79元以后年度不再提取。 临时股东大会 会议资料之三 请予审议！ 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 二○一四年十二月十二日 中财网
 |