[监事会]安洁科技：第二届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2014-077 苏州安洁科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会 议，通知于2014年12 月12日发出，2014年12月22日在公司会议室现场方式 召开，应到监事三名，实到监事三名，公司董事及总经理列席会议，符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席卞绣花主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 根据公司经营业务发展需要，公司及下属各控股子公司拟向部分银行申请总 额不超过 7.6亿元人民币的综合授信额度，拟向招商银行苏州木渎支行申请总额 度不超过1亿元人民币的综合授信额度，拟向中国农业银行苏州太湖度假区支行 申请总额度不超过1.5亿元人民币的综合授信额度，拟向中国银行苏州太湖度假 区支行申请总额度不超过1.5亿元人民币的综合授信额度，拟向中信银行苏州吴 中支行申请总额度不超过1亿元人民币的综合授信额度，拟向苏州银行股份有限 公司光福支行申请总额度不超过1亿元人民币的综合授信额度，拟向中国银行苏 州吴中支行申请总额度不超过1.6亿元人民币的综合授信额度，最终以银行实际 审批的授信额度为准，银行授信内容包括：人民币贷款、信用证、保函、进口押 汇等信用品种，授信期限为一年。 本议案需提交公司股东大会审议。 《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。 表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》 监事会认为：公司及下属各控股子公司本次使用自有资金进行投资理财，能 够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在 损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事 会同意公司运用不超过3亿元人民币自有资金购买理财产品。 《关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。 表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 （三）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》 经审议，监事会认为：公司开展远期结售汇业务能够锁定成本，减少部分汇 兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，以降低成本及经营风险。该事 项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司在业务规模（远期结售汇业 务累计总额不超过1亿美元）和业务期限内（2015年1月1日－2015年12月31日） 开展远期结售汇业务。 本议案需提交公司股东大会审议。 《关于开展远期结售汇业务的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。 表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 （四）审议通过《关于会计政策变更的议案》 经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的 会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能 够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法 规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司 实施本次会计政策变更。 《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。 表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 （五）审议通过《关于全资子公司福宝光电与其参股公司原股东签署股份 回购协议的议案》 经审议，监事会认为：公司从控制公司非主业投资风险角度考虑，苏州健邦 原股东穆伟先生、杨传朋先生回购福宝光电持有苏州健邦的20%股权，按照增资 金额以现金方式收回投资款，未对公司财务状况和经营状况产生重大影响。公司 不存在对苏州健邦提供担保、委托理财的情况，苏州健邦未存在占用公司资金的 情况，本次股权转让交易符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关 规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。上述交易不构成关 联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次 交易金额在董事会决策权限范围内，无需经股东大会批准。董事会会议审议相关 议案的程序和决策合法、有效，因此同意本次股权转让交易行为。 《关于全资子公司福宝光电与其参股公司原股东签署股份回购协议的公告》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券 报》、《证券时报》。 表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。 特此公告！ 苏州安洁科技股份有限公司监事会 二〇一四年十二月二十二日 中财网
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