[董事会]安洁科技：第二届董事会第十七会议决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2014-076 苏州安洁科技股份有限公司 第二届董事会第十七会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会 议通知于2014年12月12日发出，2014年12月22日以现场和通讯表决相结合 的方式召开，应到董事九名，实到董事九名，独立董事李国昊先生用通讯表决方 式表决。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由董事长王春生主持。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 《募集资金管理办法》修订对照表、修订后的《募集资金管理办法》详见指 定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过《关于制定〈投资理财管理制度〉的议案》 《投资理财管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 （三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 根据公司经营业务发展需要，公司及下属各控股子公司拟向部分银行申请总 额不超过 7.6亿元人民币的综合授信额度，拟向招商银行苏州木渎支行申请总额 度不超过1亿元人民币的综合授信额度，拟向中国农业银行苏州太湖度假区支行 申请总额度不超过1.5亿元人民币的综合授信额度，拟向中国银行苏州太湖度假 区支行申请总额度不超过1.5亿元人民币的综合授信额度，拟向中信银行苏州吴 中支行申请总额度不超过1亿元人民币的综合授信额度，拟向苏州银行股份有限 公司光福支行申请总额度不超过1亿元人民币的综合授信额度，拟向中国银行苏 州吴中支行申请总额度不超过1.6亿元人民币的综合授信额度，最终以银行实际 审批的授信额度为准，银行授信内容包括：人民币贷款、信用证、保函、进口押 汇等信用品种，授信期限为一年。 本议案需提交公司股东大会审议。 《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。 表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 （四）审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》 为提高资金使用效益，增加资金收益和股东回报，在保障公司日常经营、项 目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及下属各控股子公司计划使用 不超过3亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚 动使用。 《关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。 表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 （五）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》 根据目前公司出口业务的实际规模，自2015年1月1日起至2015年12月 31日止，预计公司及其控股子公司远期结售汇业务累计总额不超过1亿美元。 2015年12月31日之后，如公司仍进行远期结售汇业务将另行公告。 公司董事会授权法定代表人负责上述远期结售汇业务的运作和管理，并 负责签署相关协议及文件；同时授予公司财务总监在上述额度范围和业务期 限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。 本议案需提交公司股东大会审议。 《关于开展远期结售汇业务的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。 表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 （六）审议通过《关于会计政策变更的议案》 本次变更后，公司将按照财政部自2014年修订和新颁布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会 计准则第30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报 表》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号 ——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准 则第 41 号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等 具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006 年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。本次会计政策变更是根据财政部修 订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能 够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重 大影响。董事会同意本次对会计政策的变更。 《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。 表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 （七）审议通过《关于全资子公司福宝光电与其参股公司原股东签署股份 回购协议的议案》 公司全资子公司苏州福宝光电有限公司（以下简称“福宝光电”）、宋仁琪女 士与苏州市健邦触摸屏技术有限公司（以下简称“苏州健邦”）原股东穆伟先生、 杨传朋先生于2014年12月22日签订《原股东股份回购协议》，苏州健邦原股东 穆伟先生、杨传朋先生回购福宝光电、宋仁琪女士合计持有苏州健邦的23%股权， 其中福宝光电持有苏州健邦的20%股权，宋仁琪女士持有苏州健邦的3%股权， 穆伟先生、杨传朋先生需向福宝光电支付股权转让款2,434.78万元人民币，向宋 仁琪女士支付股权转让款365.92万元人民币。 《关于全资子公司福宝光电与其参股公司原股东签署股份回购协议的公告》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券 报》、《证券时报》。 表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 （八）审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于2015年1月8日在公司会议室召开2015年第一次临时股东大会。 《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。 表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》； 2、《独立董事关于第二届董事会第十七会议相关事项的独立意见》。 特此公告！ 苏州安洁科技股份有限公司董事会 二〇一四年十二月二十二日 中财网
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