[董事会]红日药业：第五届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2014-098 天津红日药业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次 会议于2014年12月19日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议 室以现场加通讯方式召开，会议通知于2014年12月15日以邮件或电话传真的 方式发出。会议应参加董事9人，实际参加会议的董事9人。公司全体监事及部 分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公 司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》； 选举孙长海先生出任公司第五届董事会副董事长，任期自2015年1月1日 起至本届董事会届满日止。原公司副董事长吴玢先生将不再担任此职务。 本议案以9票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。 二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 公司董事会同意聘任吴玢先生为公司总经理，任期自2015年1月1日起至 本届董事会届满日止。原公司总经理孙长海先生将不再担任此职务。 本议案以9票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。 三、审议通过《关于为北京康仁堂药业有限公司提供担保的议案》； 公司拟就北京康仁堂药业有限公司向汇丰银行（中国）有限公司天津分行申 请人民币5,000万元的年度授信提供连带责任保证，此次担保行为的财务风险处 于公司可控的范围之内。 本议案以9票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。 四、审议通过《关于为天津红日康仁堂药品销售有限公司提供担保的议案》。 公司拟就天津红日康仁堂药品销售有限公司向招商银行股份有限公司天津 分行申请人民币1亿元的年度授信提供连带责任保证，此次担保行为的财务风险 处于公司可控的范围之内。 本议案以9票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。 特此公告。 附件：公司总经理吴玢先生简历 天津红日药业股份有限公司 董 事 会 二○一四年十二月十九日 附件： 吴玢，中国国籍，无境外居留权，男，1964年11月生，本科。曾任公司副 董事长，北京康仁堂药业有限公司总经理。现任公司董事、总经理，天津红日康 仁堂药品销售有限公司董事长，北京医生有限责任公司董事。 吴玢先生持有公司13,381,435股股份，与其他持有公司5%以上股份的股 东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 中财网
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