[股东会]中国石化：2014年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：600028 股票简称：中国石化 编号：临2014－52 SH-SINO1 中国石油化工股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次会议没有否决或修改提案的情况。 . 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 中国石油化工股份有限公司（“中国石化”或“公司”）于2014年12月23日上午九时， 在中国北京市朝阳区朝阳门北大街2号北京港澳中心瑞士酒店召开了2014年第一次临 时股东大会（“临时股东大会”或“会议”）现场会议，并根据规定向公司A股股东提供网络 投票方式参与临时股东大会。 出席会议并参与表决的股东及股东授权代理人情况如下： 出席会议的股东和股东授权代理人人数（人） 56 其中：A股 51 H股 5 所持有效表决权的股份总数（股） 97,767,993,826 其中：A股 85,820,808,527 H股 11,947,185,299 占公司有权出席会议并表决的股份总数的比例（%） 83.708364 其中：A股 73.479256 H股 10.229108 通过现场投票出席会议的股东人数（人） 21 所持有效表决权的股份数（股） 97,746,779,464 占公司有权出席会议并表决的股份总数的比例（%） 83.690200 通过网络投票出席会议的A股股东人数（人） 35 所持有效表决权的A股股份数（股） 21,214,362 占公司有权出席会议并表决的股份总数的比例（%） 0.018164 于股权登记日(2014年11月21日)，有权出席会议并于会上表决赞成或反对决议案 的股份总数为116,795,967,829股。 临时股东大会由中国石化董事会（“董事会”）召集，董事长傅成玉先生因公务未能出 席会议，经半数以上董事共同推举，由董事李春光先生主持会议，以现场会议及向A股 股东提供网络投票的方式召开。在任董事14名，在任监事9名。董事章建华、王志刚、 戴厚良、刘运先生，独立非执行董事陈小津、蒋小明先生出席了会议；监事耿礼民、李 新建、康明德、俞仁明先生出席了会议；副总裁张海潮、焦方正先生，财务总监王新华 先生，副总裁江正洪、常振勇先生列席了会议，副总裁、董事会秘书黄文生先生出席了 会议。临时股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规 定。 二、 提案审议情况 会议以现场记名投票与向公司A股股东提供网络投票相结合的表决方式，审议并批 准如下普通决议案（议案表决结果统计情况请见附件）： （一）关于《上海石化A股股票期权激励计划（草案）》的议案。 （二）关于提供对外担保的议案。 由于第（二）项议案涉及关联事项，根据规定，关联股东中国石油化工集团公司及 其附属公司盛骏国际投资有限公司未参与投票表决，其所代表的有表决权股份 86,273,821,101股不计入参加该议案表决的股份总数。 三、 律师见证情况 中国石化境内律师北京市海问律师事务所的李丽萍律师和许敏律师为临时股东大会 出具了见证法律意见书（“法律意见书”），认为临时股东大会的召集和召开程序、表决程 序、召集人的资格、出席临时股东大会现场会议的股东或股东代理人资格符合有关法律 和中国石化《公司章程》的规定，临时股东大会的表决结果有效。 根据香港交易所上市规则，公司的H股证券登记处香港证券登记有限公司被委任为 临时股东大会的点票监察员。 四、 上网公告附件 法律意见书 承董事会命 副总裁、董事会秘书 黄文生 2014年12月23日 附件：2014年第一次临时股东大会议案表决结果统计表 附件 中国石油化工股份有限公司 2014年第一次临时股东大会议案表决结果统计表 一、 议案投票结果 （一）关于《上海石化A股股票期权激励计划（草案）》的议案 类别 参加表决的股数 赞成票数 反对票数 赞成比例% 表决结果 A股 85,820,804,687 85,820,722,582 82,105 99.999904 通过 H股 11,944,950,399 11,782,601,995 162,348,404 98.640862 通过 合计 97,765,755,086 97,603,324,577 162,430,509 99.833857 通过 （二）关于提供对外担保的议案 类别 参加表决的股数 赞成票数 反对票数 赞成比例% 表决结果 A股 100,098,933 99,791,148 307,785 99.692519 通过 H股 11,124,046,454 10,916,742,977 207,303,477 98.136438 通过 合计 11,224,145,387 11,016,534,125 207,611,262 98.150316 通过 备注：该议案涉及关联事项，根据规定，关联股东中国石油化工集团公司及其附属公司 盛骏国际投资有限公司未参与投票表决，其所代表的有表决权股份86,273,821,101股不 计入参加该议案表决的股份总数。 二、 A股中小股东投票情况 议案内容 A股中小股东 赞成票数 A股中小股东 反对票数 赞成比例% 关于《上海石化A股股票期权 激励计划（草案）》的议案 100,051,481 82,105 99.918005 关于提供对外担保的议案 99,791,148 307,785 99.692519 备注：“中小股东”是指单独或者合计持有中国石化股份占总股本的比例低于5%（不含） 的股东。赞成比例 = A股中小股东赞成票数 / 出席会议的A股中小股东所持有效表决权 的股份数。 中财网
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