沪市公告摘要（2014年12月24日）
湖南方盛制药股份有限公司董事会决定于2015年1月8日（星期四）14:30召开公司2015年第一次临时股东大会，网络投票平台：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统，网络投票时间：2015年1月7日（星期三）下午15：00起至2015年1月8日下午15：00止，审议关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆2、(603998)方盛制药：第二届董事会第十八次会议决议公告 湖南方盛制药股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2014年12月20日召开，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用“补充流动资金”项目中部分资金用于补充公司流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆3、(603099)长白山：第二届董事会第十三次会议决议公告 长白山旅游股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2014年12月23日召开，会议审议通过关于杨龙先生辞去董事长职务的议案、关于推选侯长森先生为公司董事长的议案、关于聘任王昆先生为公司总经理的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆4、(601998)中信银行：董事会会议决议公告 中信银行股份有限公司董事会会议于2014年12月23日召开，会议审议通过《关于中信银行收购BBVA所持中信国际金融控股有限公司股权的议案》、《关于申请与中信集团关联方企业2015-2017年授信类关联交易上限的议案》、《关于给予中国中信集团有限公司关联方企业授信额度的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆5、(601992)金隅股份：第三届董事会第十五次会议决议公告 北京金隅股份有限公司于2014年12月23日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了关于公司日常关联交易的议案、关于为子公司发行私募债券提供担保的议案、关于公司修订《管理层证券交易守则》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆6、(601991)大唐发电：关于召开2015年第一次临时股东大会的公告 大唐国际发电股份有限公司董事会决定于2015年2月10日（星期二）上午9时30分召开公司2015年第一次临时股东大会，投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2015年2月10日9:30-11:30，13:00-15:00，审议《关于2015年公司煤化工产品购销日常持续关联交易的议案》、《关于2015年公司煤炭购销日常持续关联交易的议案》、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。 网络投票代码：788991；投票简称：大唐投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆7、(601908)京运通：2014年第二次临时股东大会决议公告 北京京运通科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月23日召开，会议审议通过《关于<北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票方案>的议案》、《关于<北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<北京京运通科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆8、(601818)光大银行： 2014年第三次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会、2014年第一次H股类别股东大会决议公告 中国光大银行股份有限公司2014年第三次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会、2014年第一次H股类别股东大会于2014年12月23日召开，会议审议通过关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》的议案、关于中国光大银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆9、(601377)兴业证券：2014年第三次临时股东大会决议公告 兴业证券股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月23日召开，会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于选举公司新一届董事会董事的议案》、《关于发行债务融资工具授权的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆10、(601311)骆驼股份：2014年第一次临时股东大会决议公告 骆驼集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月22日召开，会议审议通过《关于将年产600万KVAH新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于将混合动力车用蓄电池项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于参与设立湖北汉江投资管理有限公司和湖北汽车新应用投资基金的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆11、(601098)中南传媒：第二届董事会第二十次会议决议公告 中南出版传媒集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2014年12月22日召开，会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于对外捐赠的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆12、(600990)四创电子：2014年第一次临时股东大会决议公告 安徽四创电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月23日召开，会议审议通过关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案、关于公司与安徽博微广成信息科技有限公司签署物资采购协议的关联交易议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆13、(600875)东方电气：2014年第二次临时股东大会决议公告 东方电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月23日召开，会议审议通过关于日常持续关联交易的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆14、(600837)海通证券： 关于召开2015年度第一次临时股东大会、2015年度第一次A股类别股东大会的通知 海通证券股份有限公司董事会决定于2015年2月9日（周一）下午13：30依次召开公司2015年度第一次临时股东大会和2015年度第一次A股类别股东会，会议召开方式：现场投票+网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络投票平台，A股股东进行网络投票的时间：2015年2月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议关于公司新增发行H股方案的议案等事项。网络投票代码：738837；投票简称：海通投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆15、(600818)中路股份：八届四次董事会(临时会议)决议公告 中路股份有限公司八届四次董事会（临时会议）于2014年12月23日召开，会议审议通过关于参股投资企业拟重组上市并认购股份的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆16、(600818)中路股份：第三十二次(2014年度第二次临时)股东大会决议公告 中路股份有限公司第三十二次（2014年度第二次临时）股东大会于2014年12月23日召开，会议审议通过关于对外投资受让高空风能部分股权的议案、关于对外投资暨增资高空风能的议案、关于修订公司章程的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆17、(600771)广誉远：2014年第三次临时股东大会决议公告 广誉远中药股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月23日召开，会议审议通过关于转让子公司股权的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于重新修订《现金分红管理制度》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆18、(600759)洲际油气：公告 洲际油气股份有限公司拟投资多宗油气资产项目，涉及收购哈萨克斯坦国数个油气田公司的资产或股权。鉴于上述事项存在不确定性，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2014年12月24日起临时停牌，在公司签署相关协议并通过指定媒体披露相关公告后复牌，并最迟于2014年12月30日复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆19、(600754)锦江股份：公告 鉴于有关收购事项涉及境外收购、且规模较大，需要时间进一步尽职调查和研究，截至本公告披露之日，上海锦江国际酒店发展股份有限公司正在对公司是否作为收购方参与该项目展开进一步论证。 本次收购事项属于公司重大收购事项，且存在很不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年12月24日起继续停牌，本次停牌时间不超过30天。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆20、(600744)华银电力：董事会2014年第10次会议决议公告 大唐华银电力股份有限公司董事会2014年第10次会议于2014年12月23日召开，会议审议通过《关于转让小火电关停容量指标的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆21、(600711)盛屯矿业：公开发行2014年公司债券发行公告 盛屯矿业集团股份有限公司公开发行不超过人民币4.5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1104号文核准。公司本次债券发行规模为4.5亿元，一次全部发行。请投资者仔细阅读公告全文。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆22、(600695)大江股份：关于2014年度第二次临时股东大会会议决议的公告 上海大江食品集团股份有限公司2014年度第二次临时股东大会于2014年12月23日召开，会议审议通过《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于转让上海西郊国际农产品交易有限公司9%股权的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆23、(600688)上海石化：2014年第一次A股类别股东大会决议公告 中国石化上海石油化工股份有限公司2014年第一次A股类别股东大会于2014年12月23日召开，会议审议通过关于《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》的议案、关于授权董事会处理股票期权激励计划有关事项的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆24、(600688)上海石化：2014年第一次临时股东大会决议公告 中国石化上海石油化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月23日召开，会议审议通过关于《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》的议案、关于《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划管理办法（草案）》的议案、选举郑云瑞先生为本公司第八届监事会独立监事等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆25、(600683)京投银泰：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 京投银泰股份有限公司董事会决定于2015年1月9日（星期五）下午14:00召开公司2015年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2015年1月9日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议关于调整发行公司债券股东大会决议有效期的议案。网络投票代码：738683；投票简称：京投投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆26、(600683)京投银泰：第八届董事会第三十一次会议决议公告 京投银泰股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2014年12月23日召开，会议审议通过《关于调整发行公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆27、(600677)航天通信：公告 本次筹划的重大事项为收购独立第三方持有的通信行业资产，目前该重大事项仍在筹划当中，尚存在不确定性。经航天通信控股集团股份有限公司申请，公司股票自2014年12月24日起继续停牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆28、(600533)栖霞建设：第五届董事会第三十一次会议决议公告 南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2014年12月22日召开，会议审议并通过了向无锡锡山栖霞建设有限公司单方面增资的议案、向南京卓辰投资有限公司增资的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆29、(600491)龙元建设：2014年第一次临时股东大会决议公告 龙元建设集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月23日召开，会议审议通过了《关于延长公司营业执照营业期限的议案》、《关于发行超短期融资券的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆30、(600468)百利电气：公告 截至本公告披露日，天津百利特精电气股份有限公司正在与有关各方就本次非公开发行股票方案进行洽谈、筹划，本公司股票将继续停牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆31、(600399)抚顺特钢：公告 目前，部分财务投资者已经与抚顺特殊钢股份有限公司达成认购意向，部分产业投资者正在履行其内部的投资评估和审核程序，其最终是否认购仍存在重大不确定性。同时，公司拟实施员工持股计划，公司正在进行参与持股计划员工的摸底工作，尚未形成《员工持股计划草案》。经公司向上海证券交易所申请，本公司股票将继续停牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆32、(600371)万向德农：2014年第二次临时股东大会决议公告 万向德农股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月23日召开，会议审议通过了关于《公司拟出售所持有万向财务有限公司部分股权》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆33、(600367)红星发展：第五届董事会第十六次会议决议公告 贵州红星发展股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2014年12月23日召开，会议审议通过《公司收购子公司部分股权》的议案、《关于政府收购子公司部分土地使用权及房屋等资产》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆34、(600365)通葡股份：第六届董事会第四次会议决议公告 通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第四次会议于2014年12月23日召开，会议审议通过了《关于公司股票继续停牌的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆35、(600323)瀚蓝环境：第八届董事会第八次会议决议公告 瀚蓝环境股份有限公司第八届董事会第八次会议于2014年12月23日召开，会议审议同意授权经营层办理重大资产重组具体实施及资产交割相关事宜。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆36、(600276)恒瑞医药：第六届董事会第十三次会议决议公告 江苏恒瑞医药股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2014年12月23日召开，会议审议通过《关于确定部分限制性股票激励计划授予事项的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆37、(600273)嘉化能源：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会决定于2015年1月8日（星期四）14:00召开公司2015年第一次临时股东大会，会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使投票表决权，网络投票时间：2015年1月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00，审议《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司向银行申请授信及资产抵押的议案》等事项。 网络投票代码：738273；投票简称：嘉化投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆38、(600273)嘉化能源：第七届董事会第三次会议决议公告 浙江嘉化能源化工股份有限公司第七届董事会第三次会议于2014年12月19日召开，会议审议通过《关于增加公司注册资本的议案》、《关于公司向银行申请授信额度及资产抵押的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆39、(600234)山水文化： 收到《关于对山西广和山水文化传播股份有限公司重大资产重组预案的审核意见函》并延期复牌的公告 目前，山西广和山水文化传播股份有限公司正组织相关人员对《关于对山西广和山水文化传播股份有限公司重大资产重组预案的审核意见函》（上证公函【2014】2525号）中提出的问题进行回复并请中介机构对有关问题发表意见。鉴于公司无法在原定时间即2014年12月24日复牌，经申请，公司股票自2014年12月24日起继续停牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆40、(600227)赤天化：第六届八次临时董事会会议决议公告 贵州赤天化股份有限公司第六届八次临时董事会会议于2014年12月23日召开，会议审议通过《关于公司增补董事的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆41、(600210)紫江企业：2009年公司债券2014年付息公告 上海紫江企业集团股份有限公司2009年公司债券(简称“09紫江债”)将于2014年12月29日（因遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日）支付2013年12月28日至2014年12月27日期间的利息。付息债权登记日为2014年12月26日兑息日为2014年12月29日仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆42、(600188)兖州煤业：第六届董事会第六次会议决议公告 兖州煤业股份有限公司第六届董事会第六次会议于2014年12月23日召开，会议审议批准《关于向中垠融资租赁有限公司增加资本金的议案》、《关于认购齐鲁银行股份有限公司定向发行股票的议案》、《关于增聘公司副总经理的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆43、(600171)上海贝岭：2014年第一次临时股东大会决议公告 上海贝岭股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月23日召开，会议审议通过关于全资子公司香港海华有限公司出售上海华虹半导体有限公司股权的议案、关于2015年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆44、(600166)福田汽车：公告 2014年12月19日，工业和信息化部、国家税务总局联合公告《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录（第三批）》，北汽福田汽车股份有限公司欧辉客车共有17个车型入选。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆45、(600163)福建南纸：2014年第三次临时股东大会决议公告 福建省南纸股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月23日召开，会议审议通过关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于修改《福建省南纸股份有限公司章程》部分条款的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆46、(600139)西部资源：非公开发行限售股上市流通公告 四川西部资源控股股份有限公司本次限售股上市流通数量为32,175,690股；上市流通日期为2014年12月29日。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆47、(600129)太极集团：提示公告 因重庆太极实业（集团）股份有限公司正在筹划重大事项，由于该事项尚在论证中，存在重大不确定性。经公司申请，本公司股票自2014年12月24日起继续停牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆48、(600126)杭钢股份：公告 2014年12月23日杭州钢铁股份有限公司接控股股东杭州钢铁集团公司通知，有关重大事项较为复杂，目前杭州钢铁集团公司仍在抓紧进行内部研究论证，明确方案后将及时与相关部门进行沟通汇报。根据有关规定，经本公司申请，公司股票自2014年12月24日起继续停牌五个交易日。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆49、(600104)上汽集团：关于发行股份购买资产暨关联交易之限售股份上市流通的提示性公告 上海汽车集团股份有限公司本次限售股份上市流通数量为1,783,144,938股；上市流通日为2014年12月29日（因2014年12月27日为非交易日，顺延至2014年12月29日）。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆50、(600100)同方股份：2014年第四次临时股东大会决议公告 同方股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年12月23日召开，会议审议通过了《关于收购修改公司章程的议案》、《关于修改《同方股份有限公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆51、(600090)啤酒花：关于重大资产重组延期复牌的公告 由于新疆啤酒花股份有限公司重大资产重组各个环节均涉及有权部门审批，每个环节的审批对整个交易的顺利进行均有重要影响，且本次重大资产重组涉及的资产业务内容和范围较广，工作量较大。因此，公司董事会认为有必要对公司股票继续停牌，并承诺争取不晚于2015年2月18日披露重大资产重组预案（或报告书）。公司股票将在公司董事会审议通过重大资产重组预案（或报告书）相关议案并公告后复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆52、(600071)凤凰光学：第六届董事会第二十二次会议决议公告 凤凰光学股份有限公司于2014年12月22日召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议并通过了关于在上海购买办公用房产的议案、公司内部机构设置的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆53、(600051)宁波联合：公告 2014年12月19日，中国证券监督管理委员会新闻发言人通报了证监会近期针对市场操纵违法违规行为的执法工作情况，指出证监会已对涉嫌操纵包括宁波联合集团股份有限公司在内的18支股票的涉案机构和个人立案调查。截至公告日，本公司未接到监管部门任何通知。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆54、(600028)中国石化：2014年第一次临时股东大会决议公告 中国石油化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月23日召开，会议审议通过关于《上海石化A股股票期权激励计划（草案）》的议案、关于提供对外担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆55、(600027)华电国际：2014年第二次临时股东大会决议公告 华电国际电力股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月23日召开，会议审议批准《关于本公司与中国华电集团公司订立框架协议的持续关联交易的议案》、《本公司与中国华电集团财务有限公司订立金融服务协议的议案》、《关于本公司从中国华电及山东省国际信托有限公司贷款的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆56、(600021)上海电力：2014年第一次临时股东大会决议公告 上海电力股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月23日召开，会议审议通过公司关于董事会成员调整的议案、公司关于聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年年度审计机构的议案、公司关于投资马耳他能源项目的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆57、(600016)民生银行： 2014年第二次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会和2014年第一次H股类别股东大会决议公告 中国民生银行股份有限公司2014年第二次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会和2014年第一次H股类别股东大会于2014年12月23日召开，会议审议批准中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案、中国民生银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆###58、上海证券交易所2014年12月24日停牌公告： ◆(600076) 青鸟华光 因未披露股票交易异常波动公告停牌一天 ◆(600759)洲际油气 因重要事项未公告自12月24日起连续停牌 中财网
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