[董事会]齐心集团：第五届董事会第十三次会议决议公告
深圳齐心集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会 议的会议通知于2014年12月22日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及 监事，会议于2014年12月25日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会 议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议由董事长陈钦鹏先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议： 1、审议并通过《关于向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行申请贰亿元人 民币循环授信额度并为子公司提供担保的议案》； 同意公司向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行申请贰亿元人民币循环授 信额度，授信额度内可办理流动资金贷款、贸易融资、商票保贴、商票贴现、国 内信用证、商业汇票承兑、保函业务，全部业务种类可相互调剂使用。具体授信 期限、融资品种、金额、利率、额度等相关要素以具体合同或协议签订为准。 此授信额度为招商银行股份有限公司深圳翠竹支行的集团授信模式，公司下 属两家子公司，深圳市齐心共赢办公用品有限公司（以下简称“齐心共赢”）、齐 心商用设备（深圳）有限公司（以下简称“齐心商用设备”）共同使用该额度，每 个子公司额度最高不超过人民币叁仟万元。 根据银行要求，同意公司为齐心共赢、齐心商用设备实际占用综合授信额度 提供最高不超过陆千万元人民币全额连带责任担保。具体担保要求及期限以银行 批复为准。并授权总经理陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。 鉴于本次担保对象齐心商用设备最近一年又一期的资产负债率超过70%， 根据相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。关于召开股东大会的日期另行通 知。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号2014-071）刊登于2014年12 月26日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议并通过《关于设立四家全资子公司的议案》。 同意公司设立四家全资子公司：沈阳齐心发展有限公司、西安齐心信息科技 有限公司、成都齐心信息科技有限公司、武汉齐心信息科技有限公司。 以上四家子公司名称具体以工商行政管理机关核准的为准。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 《关于设立四家全资子公司的公告》（公告编号2014-070）刊登于2014年 12月26日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、经与会董事签署的董事会决议原件； 2、其他相关文件。 特此公告。 深圳齐心集团股份有限公司董事会 二○一四年十二月二十六日 中财网
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