[董事会]金一文化：第二届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-134 北京金一文化发展股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 八次会议于2014年12月25日上午10：00以通讯表决方式召开。本次会议通 知及会议资料于2014年12月22日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出， 会议应出席董事9人，实际参加通讯表决的董事9人。会议的召集、召开符合 法律、法规、规则和《公司章程》规定。 参加通讯表决的董事一致同意通过如下决议： 一、 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议 案》 同意公司向中信银行股份有限公司总行营业部申请总额度不超过5,000万 元的综合授信额度，用于补充流动资金，授信期限为一年，公司全资子公司江苏 金一文化发展有限公司为公司提供保证担保。 同意公司控股子公司上海金一黄金银楼有限公司（以下简称“上海金一”） 向招商银行股份有限公司上海分行申请总额为5,000万元的授信额度，用于黄金 租赁等业务，期限为一年，公司为上海金一提供保证担保，同时公司将要求上海 金一少数股东在公司提供担保后与公司签订反担保合同。 以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在上述额度内以银行 与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长钟葱先生代表公司与银 行机构签署上述融资担保事项的有关法律文件。 公司及子公司此次向上述银行申请的授信及担保额度，尚在2014年度融资、 担保计划内，无需提交股东大会审议。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 备查文件： 《第二届董事会第二十八次会议决议》 特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2014年12月26日 中财网
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