[董事会]森远股份：第三届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2014-083 鞍山森远路桥股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会 议以现场和通讯相结合方式于2014年12月26日在鞍山市鞍千路281号公司一 楼101会议室召开。会议通知已于2014年12月20日以书面和邮件形式向所有 董事发出。会议应出席董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事刘家镇 先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高管列席了本次会议，本次会议符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭松森先 生主持，会议以记名投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《关于公司继续向招商银行申请综合授信额度的议案》 2013年12月26日公司第三届董事会第八次会议审议通过了公司向招商银 行股份有限公司鞍山分行申请8000万元综合授信额度的议案，用于公司扩大产 业规模及生产经营所需的流动资金，期限一年。现期限已满，公司拟继续向招商 银行股份有限公司鞍山分行申请该额度的综合授信，期限一年，由公司股东郭松 森先生提供连带责任保证担保。 授权公司财务总监薛萍女士与银行协商确定该授信额度的期限、利率、延期、 展期等具体事宜。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 郭松森先生回避表决。 本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。 特此公告。 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2014年12月26日 中财网
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