[董事会]熊猫烟花：第五届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600599 证券简称：熊猫烟花 公告编号：临2014-077 熊猫烟花集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫烟花集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于2014年12 月26日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2014年12 月29日上午9点30分以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于委托贷款展期的议案》； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于委托贷款展期 的公告》 表决结果：同意票数7票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃 权票数0票。 二、审议通过了《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于聘请公司财务 及内部控制审计机构的公告》； 表决结果：同意票数7票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃 权票数0票。 三、审议通过了《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于聘请公司财务 及内部控制审计机构的公告》； 表决结果：同意票数7票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃 权票数0票 四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修改<公司章 程>的公告》； 表决结果：同意票数7票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃 权票数0票。 五、审议通过了《关于修改<独立董事制度>的议案》； 现根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况对《独立董 事制度》部分条款进行修改，修改情况如下： 原条文：第五条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师独立资格的人士。 修改为：第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至 少包括一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师独立资格的人士。 表决结果：同意票数7票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃 权票数0票。 六、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》； 经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审核，第五届董事会第二十五次 会议审议，同意将戴稳胜先生、孙健先生、马郑玮先生作为公司独立董事候选人 提交公司2015年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至本届 董事会届满。 本议案的具体表决情况如下： 1、同意提名戴稳胜先生为公司独立董事候选人 表决结果：同意票数7票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃 权票数0票。 2、同意提名孙健先生为公司独立董事候选人 表决结果：同意票数7票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃 权票数0票。 3、同意提名马郑玮先生为公司独立董事候选人 表决结果：同意票数7票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃 权票数0票。 七、审议通过了《关于处置岳阳资产的议案》； 为了提高公司质量，整合公司资源，保证公司持续健康发展，公司将对持有 的岳阳房产进行处置。公司将对以上资产进行资产评估，以评估价格为基准，在 不低于评估价格80％的基础上，将上述资产以出售方式进行转让。 表决结果：同意票数7票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃 权票数0票。 八、审议通过了《关于熊猫资本管理有限公司向银湖网络科技有限公司增资 的议案》； 根据银湖网络科技有限公司的经营情况，考虑到市场前景广阔，为满足其配 套的流动资金需求，促进其业务发展，熊猫资本管理有限公司拟将自筹资金以现 金方式向银湖网络科技有限公司增资1亿元人民币，增资完成后银湖网络科技有 限公司注册资本为2亿元人民币。 表决结果：同意票数7票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃 权票数0票。 九、审议通过了《关于银湖网络科技有限公司及融信通商务顾问有限公司补 充风险备用金等事宜的议案》； 银湖网络科技有限公司（以下简称“银湖网”）主要作为线上投资与咨询信 息发布平台，为客户发布信息，促成交易。融信通商务顾问有限公司（以下简称 “融信通”）作为银湖网的重要合作伙伴，互相依托，利用公司在全国各地的渠 道优势联动作业，在各地成立实地营业部，为客户提供面对面的实地信用风险评 估，投资项目咨询等服务。银湖网与融信通的战略合作形成了完整和严谨的线上 线下结合的风险管理体系，信息发布及交易促成平台。 根据银湖网及融信通行业特点及发展情况，为促进银湖网和融信通业务发 展，银湖网拟在1亿元人民币额度内以自有资金补充风险备用金，融信通拟在5000 万元人民币额度内以自有资金补充风险备用金，用于垫付逾期债权和收购不良债 权，具体规模将根据业务情况而定。 银湖网和融信通以自有资金补充风险备用金，将有利于保障投资人利益，提 高平台品牌知名度，促进银湖网和融信通主营业务快速发展，提高银湖网和融信 通盈利能力。 表决结果：同意票数7票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃 权票数0票。 十、审议通过了《关于银湖网络科技有限公司及融信通商务顾问有限公司计 提风险备用金的议案》； 根据银湖网及融信通行业特点，考虑到尚处于企业创立初期，银湖网及融信 通将根据业务发展情况，在业务收入的30%以内计提风险备用金，具体比例将视 业务规模及情况而定。 表决结果：同意票数7票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃 权票数0票。 十一、审议通过了《关于进行委托理财的议案》； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于进行委托理财 的公告》。 表决结果：同意票数7票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃 权票数0票。 十二、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫烟花关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意票数7票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃 权票数0票。 特此公告。 熊猫烟花集团股份有限公司董事会 二O一四年十二月三十日 附：独立董事候选人简历 戴稳胜：男，1969年出生，江苏扬州人。中国人民大学统计学院风险管理与 精算方向博士，澳大利亚墨尔本大学精算中心博士后。现任中国人民大学财政金 融学院副教授，研究方向为风险管理、国际流动性与人民币国际化、大数据与大 金融领域，主持参与十多项包括国家自科基金、国家社科基金、北京市社科重大 项目及人大明德青年学者计划在内的科研项目，代表作《大国货币：军事篇》、 《大国货币：政治篇》、《中国保险业资产负债建模分析》等。 孙 健：男，1982年1月出生，江苏姜堰人。2009年毕业于中国人民大学 商学院获管理学博士学位，现任中央财经大学会计学院副教授，会计信息系主任， 财政部会计领军（后备）人才。主要研究方向为股权激励、企业业绩评价与激励、 管理控制系统、全面预算管理、财务信息化等。 马郑玮：男，1980年出生。2010年出国读书，先后获得康考迪亚大学（加 拿大）金融学专业学士学位，林肯大学（美国）商业管理学专业硕士学位，西北 理工大学（美国） 金融学专业博士学位。在美读书期间，任职于Invest Momentum Inc.公司，从事证券市场投资分析工作。2010年8月博士毕业后回国工作，在 中国石油大学（北京）工商管理学院任教，主讲投资学、金融衍生工具等金融相 关课程，主要科研方向是金融风险管理、互联网金融等。 中财网
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