[监事会]中电电机：第二届监事会第二次会议决议公告
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2014-009 中电电机股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2014 年12月26日上午11:00在无锡市高浪东路777号公司会议室召开，本次会议通 知于2014年12月16日以书面方式通知全体监事。会议由监事会主席施洪先生 召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议 案》 公司已首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，募集资金净额 为267,219,120.00元。此募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，出具了天健验【2014】6-72号《验资报告》。 为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之 前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截止 2014年11月30日，公司已使用自筹资金预先投入项目898.26万元。天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行 了专项审核，出具了天健审【2014】6-112号《关于中电电机股份有限公司以自 筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 经监事会审议，同意公司本次使用募集资金898.26万元置换前期已投入募 集资金投资项目的自筹资金。 公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定；本次募集资金置换预先已 投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金 投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利的情况。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 2、审议并通过《关于申请银行授信的议案》 经监事会审议，同意公司向中国银行无锡华庄支行、招商银行无锡城西支行、 南京银行无锡新区支行、中国农业银行无锡华庄支行、中信银行无锡清扬支行五 家合作银行申请总额不超过2.5亿元的综合授信额度。最终授信额度以银行实际 审批的授信额度为准，授信期限按各银行规定执行。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 特此公告。 中电电机股份有限公司监事会 2014年12 月29日 中财网
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