[董事会]科斯伍德：第三届董事会第一次临时会议决议公告
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2014-062 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 第三届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月25日以 书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第 一次临时会议的通知。会议于2014年12月30日下午13:00在公司会议室以现场表 决方式召开, 会议应出席董事6名,实际出席会议董事6名，至表决截止时间2014 年12月30日下午15:00,共有6位董事通过现场表决方式参与了会议投票表决。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定, 会 议决议合法、有效。会议由全体董事推举吴贤良先生主持, 经与会董事充分讨论, 审议通过了如下议案: 1、《关于聘任倪同兵先生为公司财务总监的议案》 表决结果: 同意: 6票 反对: 0票 弃权: 0票 2、《关于提名张峰先生为第三届董事会董事的议案》 表决结果: 同意: 6票 反对: 0票 弃权: 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、《关于提名张峰先生为薪酬与考核委员会委员的议案》 表决结果: 同意: 6票 反对: 0票 弃权: 0票 4、《关于公司向招商银行苏州相城支行申请银行承兑汇票专项额度并签订< 授信协议>的议案》 因生产经营需要，公司拟在最高余额为（大写）人民币伍仟万元（含）以内 向招商银行苏州相城支行申请银行承兑汇票专项额度，有效期为一年，并签订《授 信协议》。 授权董事长吴贤良先生代表公司与招商银行苏州相城支行签署相关合同和 相关文书。授权有效期自董事会批准之日起至2015年12月31日。 表决结果: 同意: 6票 反对: 0票 弃权: 0票 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 董事会 二〇一四年十二月三十日 中财网
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