[担保]华仁药业：关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2014-059 华仁药业股份有限公司关于 为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月30日召开第五届 董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授 信额度提供担保的议案》，具体如下： 公司的控股子公司湖北华仁同济药业有限责任公司（以下简称“湖北公司”） 正在进行厂房装修及设备调试安装，根据未来的生产经营需求拟向招商银行股份 有限公司孝感支行申请4,000万元的授信额度，主要用于工程和设备尾款的结算， 公司为上述综合授信提供连带责任担保，担保期限一年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》、 《对外担保管理制度》等的规定，此次担保总额在董事会审议范围之内，无需提 交股东大会审议。 经公司董事会审议通过后，湖北公司将根据资金需求在授信额度内与银行 签署具体的协议。 一、 被担保人基本情况 被担保人名称：湖北华仁同济药业有限责任公司 注册地址：孝感市高新开发区孝汉大道同济科技产业园 法定代表人：梁富友 注册资本：16,000万元 成立日期：2014年1月10日 公司类型：有限责任公司 经营范围：大容量制剂的生产、经营；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的销售。 与公司关系：为公司控股子公司，其中公司持有其60.295%的股权，华中科 技大学同济医学院附属同济医院持有其39.705%的股权。 经营状况：湖北公司目前尚未投产。截至9月30日，湖北公司资产总额为 6,838.05万元，负债总额为377.20万元，净资产为6,460.85万元。（以上数据未 经审计） 二、 担保协议主要内容 公司为湖北公司申请银行综合授信提供担保的方式为连带责任担保，具体担 保的期限和金额以湖北公司与银行最终签署的合同确定，最终实际担保总额将不 超过本次授予的担保额度。 三、 董事会意见 董事会认为：本次公司为湖北公司提供担保，有利于其生产经营计划的顺利 实施，符合公司的整体利益。董事会同意公司为湖北公司申请银行综合授信提供 担保。 华中科技大学同济医学院附属同济医院未对本次授信提供同比例担保，原因 为华中科技大学同济医学院附属同济医院是事业单位，根据《担保法》等相关规 定，事业单位不能对外提供担保。本次担保湖北公司未提供反担保。 四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告前，公司及子公司已审批的对外担保额度为30,000万元(全部为 公司对全资子公司的担保)，本次担保生效后，公司及子公司对外担保额度为 34,000万元，占2013年度公司经审计净资产的23.3%。公司无逾期对外担保。 五、 独立董事意见 1、截至公告日，除本次担保额度外，公司未对控股子公司提供过担保。本 次对控股子公司提供不超过4, 000万元连带责任保证担保，占2013年度公司经审 计净资产的2.74%。 2、公司本次为控股子公司的银行综合授信额度提供担保，主要是为了促进 控股子公司的项目建设与业务发展，进一步提高经济效益。 3、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。 4、本次担保未损害公司及股东特别是中小股东的利益。 综上所述，我们同意《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信额度提 供担保的议案》。 六、 其他 此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度 公告。 特此公告。 华仁药业股份有限公司 董事会 二０一四年十二月三十日 中财网
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