[董事会]泛海控股：第八届董事会第二十四次临时会议决议公告
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2014-124 泛海控股股份有限公司 第八届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司第八届董事会第二十四次临时会议采用通讯表决方式召 开，表决截止日期为2014年12月29日，会议通知和会议文件于2014 年12月25日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票15份，收回 15份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议 合法、有效。 本次会议逐项审议通过了如下议案： 一、关于收购美国旧金山First & Mission项目的议案（同意： 15票，反对：0票，弃权：0票） 经本次会议审议，公司董事会同意本公司全资附属公司泛海控股 （香港）有限公司在美国特拉华州全资设立的通海置业投资有限公司 （TOHIGH PROPERTY INVESTMENT, LLC）以296,000,000美元收 购美国旧金山First & Mission项目。 二、关于为境外间接附属公司泛海控股国际投资有限公司融资提 供担保的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票） 经本次会议审议，公司董事会同意本公司为境外间接附属公司泛 海控股国际投资有限公司向中国工商银行股份有限公司申请的金额 不超过1.6亿美元的融资提供担保，融资将用于收购美国旧金山First & Mission项目。 三、关于为控股子公司泛海建设集团青岛有限公司融资提供担保 的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票） 经本次会议审议，公司董事会同意本公司为控股子公司泛海建设 集团青岛有限公司向中国工商银行股份有限公司青岛市南第四支行 申请的金额不超过人民币4亿元的委托债权融资提供担保。 四、关于为全资子公司深圳市泛海三江电子有限公司融资提供担 保的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票） 经本次会议审议，公司董事会同意本公司或本公司全资子公司深 圳市光彩置业有限公司为本公司全资子公司深圳市泛海三江电子有 限公司向招商银行股份有限公司深圳蛇口支行申请的金额不超过人 民币3,000万元的贷款提供担保。 五、关于为全资子公司通海建设有限公司融资提供担保的议案 （同意：15票，反对：0票，弃权：0票） 经本次会议审议，公司董事会同意本公司通过中国信达资产管理 股份有限公司湖北省分公司债务重组融资人民币20亿元，融资用于 公司全资子公司通海建设有限公司所属的上海董家渡项目开发建设， 并同意公司为上述融资提供担保。 六、关于为武汉中心大厦开发投资有限公司融资提供担保的议案 （同意：15票，反对：0票，弃权：0票） 经本次会议审议，公司董事会同意本公司为所属公司武汉中心大 厦开发投资有限公司向上海国际信托有限公司申请的金额不超过人 民币8亿元的贷款提供担保。 上述议案二、三、四、五、六均须提交本公司股东大会审议。 七、关于增加公司控股子公司武汉中央商务区建设投资股份有限 公司注册资本的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票） 经本次会议审议，公司董事会同意本公司增加对控股子公司武汉 中央商务区建设投资股份有限公司投资，即将武汉中央商务区建设投 资股份有限公司的注册资本由人民币20亿元增加至人民币66亿元， 出资方式为自筹现金或债转股。 关于上述全部议案的具体内容详见刊载于2014年12月31日《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《泛海控 股股份有限公司对外投资公告》及《泛海控股股份有限公司对外担保 公告》。 八、关于转让公司所持深圳市泛海三江电子有限公司部分股权的 议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票） 2010年12月，为支持公司对深圳市泛海三江电子有限公司（简 称“泛海三江公司”）进行股份制改造，原泛海三江公司持股机构— —泛海三江公司工会委员会同意以每股6.22元的价格将所拥有的泛 海三江公司职工股（原职工股股东合计持有泛海三江公司7.5%股权， 计750,000股）转让给本公司。上述交易金额系以深圳市德正信资产 评估有限公司出具的评估结果为依据。上述事项已经公司第六届董事 会第四十六次临时会议审议通过。相关股权转让工作办理完成后，泛 海三江公司成为公司全资子公司。 鉴于国家产业政策及资本市场政策环境发生变化，特别是2014 年以来，国家不断加大对战略性新兴产业和高技术产业发展的政策支 持力度。为做大做强做优公司高新科技产业、增强泛海三江公司活力、 充分调动员工的积极性，鼓励员工创新能力，公司拟将持有的泛海三 江公司100%股权中的7.5%股权以原收购时价款（每股6.22元）转 让给深圳市安宇投资企业（有限合伙）（该企业系由泛海三江公司原 持股员工成立的员工持股平台企业）。 经本次会议审议，公司董事会同意本公司以每股6.22元的价格将 泛海三江公司7.5%股权转让给深圳市安宇投资企业（有限合伙）。 九、关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案（同意： 15票，反对：0票，弃权：0票） 经本次会议审议，公司董事会同意于2015年1月15日（星期四） 下午14:30在北京市建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5 会议室召开公司2015年第一次临时股东大会，会议将采取现场投票 与网络投票相结合的表决方式。 会议将审议如下议案： （一）关于为境外间接附属公司泛海控股国际投资有限公司融资 提供担保的议案； （二）关于为控股子公司泛海建设集团青岛有限公司融资提供担 保的议案； （三）关于为全资子公司深圳市泛海三江电子有限公司融资提供 担保的议案； （四）关于为全资子公司通海建设有限公司融资提供担保的议 案； （五）关于为武汉中心大厦开发投资有限公司融资提供担保的议 案。 本次股东大会的股权登记日为2015年1月9日。 特此公告。 泛海控股股份有限公司董事会 二○一四年十二月三十一日 中财网
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