[董事会]西部牧业：第二届第二十一次董事会会议决议公告
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2014－072 新疆西部牧业股份有限公司 第二届第二十一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第二十一次会议于2014年12月30日在公司本部会议室以现场表 决结合通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2014年12月24 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事九名，实际 参加董事九名，公司监事列席了本次会议。会议由董事长徐义民先生 主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作 出如下决议： 1、 关于公司2015年度向银行申请贷款授信额度的议案； 为确保公司2015年有足够的运营资金，拟向下列银行申请银行 综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具 体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 1、向交通银行新疆区分行申请银行综合授信额度人民币8,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保 函等信用品种，授信期限为1年。 2、向中国建设银行石河子支行申请银行综合授信额度人民币 10,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信 用证、保函等信用品种，授信期限为1年。 3、向兴业银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币3,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保 函等信用品种，授信期限为1年。 4、向农业发展银行石河子分行申请银行综合授信额度人民币 3,000万元（包括国家储备肉贴息贷款），内容包括：长期贷款、短 期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。 5、向中国工商银行石河子分行申请银行综合授信额度人民币 10,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信 用证、保函等信用品种，授信期限为1年。 6、向中信银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币 15,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信 用证、保函等信用品种，授信期限为1年。 7、向招商银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币 10,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信 用证、保函等信用品种，授信期限为1年。 8、向农业银行石河子兵团分行申请银行综合授信额度人民币 25,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信 用证、保函等信用品种，授信期限为1年。 9、向浦发银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币3,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保 函等信用品种，授信期限为1年。 10、向华夏银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币 3,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函等信用品种，授信期限为1年。 2015年金融机构银行综合授信额度总计90,000万元。 以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内 的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要进行确定。 为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长徐 义民先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的 有关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关 事宜，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本项授权自股 东大会审议通过之日起一年内有效。 本议案需提交股东大会审议。 同意9票，反对0票，弃权0票。 2、关于公司2015年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案； 根据2015年公司全资、控股子公司实际经营需要，公司拟向公 司所属全资、控股子公司提供共计1.4亿元的担保，用于开立信用证、 承兑汇票及银行贷款等。其中：向新疆泉牲牧业有限责任公司提供 6,000万元担保，向新疆喀尔万食品科技有限公司提供2,000万元担 保，向石河子市天源奶业有限责任公司提供1,000万元担保,向石河 子花园乳业有限责任公司提供5,000万元担保。 本议案需提交股东大会审议。 同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网上的《担保公告》。 3、 关于公司对全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中 心（有限公司）增资的议案； 我公司拟使用自有资金向新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心 （有限公司）增资1,4500万元，增资完成后，新疆生产建设兵团畜 牧工程研究中心（有限公司）注册资本达到15,000万元，我公司持 有其100%的股权。 本议案需提交股东大会审议。 同意9票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司 指定信息披露媒体的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》。 4、审议《关于会计政策变更》的议案； 公司董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公 司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。 本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相 关规定。因此，同意本次会计政策变更。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 5、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。 同意公司召开2015年第一次临时股东大会，详见《关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知》 同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 2014年12月30日 备查文件： 1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决 议》。 中财网
 |