[公告]萃华珠宝：关于补选董事、独立董事的公告
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2014-021 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于补选董事、独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”），根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，经控股股东、实际控制人郭英杰先生提名，并经董事会提 名委员会任职资格审查，2014年12月29日，公司第三届董事会2014年第二次 临时会审议通过了《关于提名彭凯先生为公司第三届董事会董事的议案》，董事 会同意补选彭凯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人， 经公司董事会提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，2014年12月29 日，公司第三届董事会2014年第二次临时会审议通过了《关于提名刘彦文先生 为公司第三届董事会独立董事的议案》，董事会同意补选刘彦文先生为公司第三 届董事会独立董事候选人。 经核查： 1、董事、独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及 独立董事的任职资格和要求，且不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易 所惩戒的情形。 2、截至本公告之日，董事、独立董事候选人没有持有本公司股份，与公司 或其控股股东及实际控制人、持有本公司百分之五以上的股东不存在其他关联关 系。 3、该公司独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且已取得独立董事任职资格证书。 上述公司独立董事候选人详细信息在深沪证券交易所网站上进行公示，其任 职资格和独立性获得深圳证券交易所审核无异议后提交公司2015年第一次临时 股东大会审议。公司拟聘任的该独立董事经公司股东大会审议通过后，其任期截 止日同第三届董事会任期，年度津贴为人民币5万元（含税） 公司独立董事对补选董事、独立董事事项发表了同意意见。《沈阳萃华金银 珠宝股份有限公司独立董事关于第三届董事会2014年第二次临时会议部分议案 的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 有关独立董事提名人和候选人声明相见巨潮资讯网同日披露的相关内容。 特此公告。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会 2014年12月30日 附：公司拟任董事、独立董事候选人简历如下： 董事候选人简历：彭凯先生，1980年12月出生，中国国籍，本科学历。2004 年3月至2013年6月，任公司批发部经理；2008年7月至2013年4月，任公 司职工监事；2013年7月至今，任公司副总经理，兼任沈阳新华峰实业有限公 司监事。彭凯先生未持有本公司股份，与公司其他董事及持有公司百分之五以上 股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形。符合相关法律、法规和规定要求的非独立董事任职条件。 独立董事候选人简历：刘彦文，男，1965年生，1988年至今，大连理工大 学任教师。大连理工大学会计及财务管理研究所副教授，硕士生导师，管理学博 士，主要研究方向：财务会计、公司治理和财务管理等，无其他兼职。刘彦文先 生未持有本公司股份，与公司其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符 合相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件 中财网
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