[股东会]西北轴承：2014年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2014-083 西北轴承股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 本次股东大会期间无新提案提交表决的情况。 本次股东大会期间无否决或修改提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：现场会议:2014年12月30日14时30分；网 络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年12月30日9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为2014年12月29日15:00—2014年12月 30日15:00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏银川市北京西路630号本公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召 集 人：西北轴承股份有限公司董事会 5、主 持 人：张立忠董事长 6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股 票上市规则》及公司《章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席的总体情况： 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及授权代理人共18 人，代表股份76,489,773股，占公司有表决权股份总数的30.88%。 其中,出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份74,259,073 股，占公司有表决权总股份的29.98%； 通过网络投票的股东15人，代表股份 2,230,700股，占公司有表 决权总股份的0.901％。 王天鹏独立董事因公务委托李晓东独立董事、卜健董事因公务委托 张丽芳董事、周家锋董事因公务委托张文君独立董事、方宇董事因公务 委托张立忠董事、陈飞董事因公务委托马志强独立董事出席会议外，公 司其他董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次临时股东大会。 二、提案审议和表决情况 本次股东大会以记名方式投票表决，形成如下决议： 1、 审议通过《关于修订<西北轴承股份有限公司公司章程>及其附 件<股东大会议事规则>的议案》； 2、审议通过《关于公司全资子公司宁夏西北轴承物资商贸有限公 司拟为公司向招商银行股份有限公司银川分行3,000万元贷款转贷提 供信用担保的议案》； 3、审议通过《关于请求宁夏宝塔能源化工有限公司拟为公司向招 商银行股份有限公司银川分行3,000万元贷款转贷继续提供信用担保 的议案》； 4、审议通过《关于拟修订<西北轴承股份有限公司对外担保管理办 法>的议案》； 5、审议通过《关于补充公司第七届董事会董事成员的议案》 5.1审议通过《关于拟选举甄海洋先生为公司第七届董事会董事的 议案》。 上述议案具体内容详见2014年8月28日、11月22日和12月13日我公 司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。第一项议 案、第四项议案相关制度全文同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 本次大会审议的第一项议案为特别议案，以出席本次大会的股东或 其委托代理人所持有的有效表决票的三分之二以上获得通过；第二项至 第五项议案均以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的有效表 决票的二分之一以上获得通过；第三项议案关联股东宁夏宝塔石化集团 有限公司回避表决，其持有有效表决股数为74,236,533股，宁夏宝塔能 源化工有限公司与公司同属其控制。 具体表决结果详见下表： 西北轴承股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告 表决 表决情况 同意（股） 占有效表决股 数比例（%） 反对（股） 占有效表决 股数比例 （%） 弃权（股） 占有效表决股 数比例（%） 议案1 通过 76,202 ,673 99.62 287,100 0.38 0 0 议案2 通过 76,202,673 99.62 287,100 0.38 0 0 议案3 通过 1,966,140 87.26 287,100 12.74 0 0 议案4 通过 76,202,673 99.62 287,100 0.38 0 0 议案5 通过 74,265,473 97.09 0 0 0 0 议案5.1 通过 74,265,473 97.09 0 0 0 0 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：宁夏言成律师事务所 2、律师姓名： 叶波、吴艳 3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，召集人、出席 会议人员的主体资格及表决程序、表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决 议； 2、法律意见书。 西北轴承股份有限公司 二〇一四年十二月三十日 中财网
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