[公告]麦捷科技：独立财务顾问承诺函
独立财务顾问承诺函 东海证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为独立财务顾问 在充分尽职调查和内核的基础上，对本次深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 （以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）事宜作出以下承诺： 一、本独立财务顾问与本次交易各方均无其他利益关系，就本次交易所发表 的有关意见是完全独立进行的； 二、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方提供。相关各方对 所提供文件和材料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险和 责任； 三、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 四、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确 信披露文件的内容与格式符合要求； 五、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的 重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披 露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 六、本独立财务顾问有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交本独立财 务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见； 七、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取 严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市 场和证券欺诈问题。 东海证券股份有限公司 2014年12月31日 中财网
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