[公告]天沃科技：控股子公司对外投资公告
苏州天沃科技股份有限公司 控股子公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步增强苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公 司新煤化工设计院（上海）有限公司（以下简称“新煤化工”）在化工设计、咨 询、建造、总承包领域的业务实力，不断提升公司和新煤化工在精细化工产品生 产工艺、多相强化反应器及反应工艺、节能减排和“三废”资源化新工艺等领域 的技术水平，新煤化工拟与以南京大学张志炳教授为首的科研技术团队，共同投 资设立南京恩科过程技术研究院（最终以工商登记为准，以下简称“新公司”）。 2014年12月23日，公司第二届董事会第二十六次会议以9票赞成、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司新煤化工设计院（上海）有限 公司对外投资成立南京恩科过程技术研究院的议案》。 2014年12月23日，新煤化工与张志炳教授签订了《合作协议》。 一、投资概述 新煤化工拟与以南京大学张志炳教授为首的科研技术团队，共同投资设立南 京恩科过程技术研究院，张志炳教授与公司、新煤化工不存在关联关系。 本次对外投资资金来源于自有资金，投资金额在董事会权限范围之内，无须 经过公司股东大会的批准。 本次对外投资非关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、交易方基本情况 合作方：张志炳教授 合作方介绍： 张志炳先生现为南京大学教授，博士生导师，任南京大学化工系主任，国家 有机毒物污染控制与资源化工程技术研究中心副主任，兼任江苏省化学化工学会 清洁生产专业委员会主任等职。张教授团队主要从事高效分离工艺与装备、强化 反应工艺与装备和绿色化工过程相关问题的理论探索、工程设计、优化控制等方 面的研发工作。研究成果已批量化用于石化、煤化工、精细化工、化纤、医药化 学品以及复杂天然物质的深加工等生产过程。曾获得1995年度国家教委科技进 步三等奖、2000年度中国高校技术发明二等奖，2003年江苏省科技进步一等奖， 2004年中国国际发明展览会金奖，2010年中国石油与化学工业联合会科技进步 一等奖，2011年国家科技进步二等奖等奖项，申请国家专利100余项，其中70 项左右已获授权。 三、投资标的基本情况 1、合资公司名称：南京恩科过程技术研究院 2、注册资本：人民币10000万元。 3、注册地址：南京仙林大学城附近 4、经营范围：石化、煤化工核心工艺装备技术研发；精细化工、医药工艺 装备技术研发；新材料、新能源工艺装备技术研发；环境科学工艺装备技术研发 等；以及上述技术的咨询、服务和产品销售。（经营范围最终以工商登记为准）。 5、经营期限：20年 四、投资协议的基本内容 1、新煤化工出资额及出资方式 合资公司的注册资本为人民币10000万元，其中新煤化工现金出资人民币 7,000万元，占合资公司注册资本的70%。 2、交易对方出资额及出资方式 张志炳及其科研团队现金出资1500万元、无形资产出资1500万元。占合资 公司注册资本的30%。 3、经营管理 新公司由陈玉忠先生担任法人代表和董事长，张志炳先生担任总经理。董事 会成员设为5人制，新煤化工指派3人，张志炳先生指派2人。监事会成员设置 为3人，新煤化工指派1名，张志炳先生指派1名，选举职工代表1名。高层管 理团队由总经理、副总经理、财务总监、技术总监组成，财务总监人选由新煤化 工推荐，董事会聘任。 五、投资行为的影响 1、本次对外投资有利于进一步增强公司在精细化工产品生产工艺、多相强 化反应器及反应工艺、节能减排和“三废”资源化新工艺等领域的技术水平，对 促进公司清洁能源项目的发展意义重大。 2、本次投资，是实现产学研相结合的有效方式，有利于科研成果更好转化， 在先进能源、环境技术领域能够取得良好经济效益和社会效益。 3、本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履 行合同而对合同相对方形成依赖。 六、其他 新公司具体实施业务需经公司董事会或股东大会审批的，另行审批并公告。 七、备查文件 1、《股东协议书》 2、第二届董事会第二十六次会议决议 苏州天沃科技股份有限公司 董事会 2014年12月31日 中财网
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