[董事会]宝馨科技：第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-001 苏州宝馨科技实业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次 会议，于2014年12月29日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案， 并于2015年1月4日进行了通讯表决。公司董事会现有董事共九人，截止2015年1 月4日下午17:00收回有效表决票共九份。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变 更公司经营范围及相应修订《公司章程》的议案》。 《关于变更公司经营范围及相应修订《公司章程》的公告》详见2015年1月6 日刊登于证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 附：《公司章程修订对照表》。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司向银行申请授信额度的议案》。 根据公司的生产经营需要，公司拟向以下银行申请综合授信额度： (1) 向中国工商银行苏州新区支行申请授信金额不超过人民币壹亿元。 (2) 向上海浦东发展银行股份有限公司苏州新区支行申请授信金额不超过人 民币柒仟万元。 (3) 向招商银行股份有限公司苏州新区支行申请授信金额不超过人民币伍仟 万元。 (4) 向中国农业银行苏州新区支行申请授信金额不超过人民币伍仟万元。 (5) 向苏州银行科技城支行申请授信金额不超过人民币伍仟万元。 以上授信总额为叁亿贰仟万元，期限均为一年，担保方式均为信用，具体授 信产品种类以银行实际审批的为准。 在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，授权公司董事长根据公司生产 经营的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合 同的谈判、签署等事宜。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召 开2015年第一次临时股东大会的议案》。 《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见2015年1月6日刊登于证 券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 三、 备查文件 1、 公司第三届董事会第十次会议决议。 特此公告。 苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会 2015年1月5日 附件: 苏州宝馨科技实业股份有限公司章程修订对照表 序 号 修订前 修订后 1 第十四条 公司的经营范围是： 从事精密模具，用于电子专用设备、 测试仪器、电力通讯设备等的钣金结 构件的研发、生产，销售自产产品。 （涉及许可证的凭许可证生产经 营）。 第十四条 公司的经营范围是： 研发、生产、销售环保设备、能源设 备及其相关零部件；从事精密模具， 电力设备、通讯设备和各种专用设备 的精密钣金结构件的研发、生产、销 售。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） （以下无正文） 中财网
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