[董事会]皖新传媒：第二届董事会第三十八次（临时）会议决议公告
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2015-001 安徽新华传媒股份有限公司 第二届董事会第三十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 全体董事出席了本次会议（含通讯表决）。 . 无董事对本次董事的议案投反对/弃权票。 . 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况： （一） 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第三十八次（临 时）会议（以下简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规 定，合法、有效。 （二） 公司于2014年12月30日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发 出召开本次会议的通知。 （三） 公司于2015年1月5日上午10:00时在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦707 室以现场加通讯方式召开本次会议。 （四） 本次会议应到董事9人，实到董事8人（其中:以通讯表决方式出席本次会议的董 事人数为2人）。 （五） 本次会议由曹杰董事长主持，公司监事和高管人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况： （一）审议《关于换届选举公司董事的议案》； 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，由公司董事会推 荐，并征求各方意见，经公司董事会提名委员会审核，现提议曹杰先生、吴文胜先生、翟凌云 先生、王焕然先生、袁荣俭先生为公司第三届董事会董事候选人。根据公司独立董事任职资格、 资历和条件，经多方征询意见及审议，同意推荐强钧先生、梁能先生、马靖昊先生为公司第三 届董事会独立董事候选人。在公司股东大会选举产生新一届董事前，第二届董事仍依照《公司 法》和《公司章程》的有关规定，履行公司董事职务。换届后公司董事任期自公司股东大会选 举通过之日起计算。根据《公司章程》规定，公司设职工董事1名，并由公司职代会选举产生。 公司职代会选举肖晓英女士为公司第三届董事会职工董事，任期同公司董事会其他董事。 本议案需经股东大会审议通过。 本议案经独立董事发表了独立意见，具体内容详见2015年1月6日刊登在上交所网站 （www.sse.com.cn）的《安徽新华传媒股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立 意见》。 （二）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》； 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 因本次会议审议议案按照上交所制定的上市公司信息披露公告格式指引需进行单独公告。 具体内容详见2015年1月6日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》上的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（临2015-002）。 本议案需经股东大会审议。 （三）审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》； 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 具体内容详见2015年1月6日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》上的《关于修订<股东大会议事规则>部分条款公告》（临2015-003）。 本议案需经股东大会审议。 （四）审议《关于独立董事薪酬的议案》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定。经公司薪酬与 考核委员会审议，参考本省同类别同规模上市公司的水平，并结合公司实际情况。拟对公司聘 任第三届董事会独立董事强钧先生、梁能先生、马靖昊先生自公司股东大会选举通过之日起每 人发放津贴7万元/年（含税），津贴按月发放。 本议案需经股东大会审议。 （五）审议《关于召开2015年第一次临时股东大会通知的议案》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 因本次会议审议议案按照上交所制定的上市公司信息披露公告格式指引需进行单独公告。 具体内容详见2015年1月6日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》上的《安徽新华传媒股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东 大会通知的公告》（临2015-004） 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 2015年1月6日 董事候选人简历 曹杰先生：1966年出生，经济学硕士。曾任古井集团总裁、党委书记，董 事长，古井贡酒股份有限公司董事长；2010年4月起任安徽新华发行（集团） 控股有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2011年6月起任安徽新华传媒 股份有限公司党委书记、董事长；2012年12月起任安徽新华发行（集团）控股 有限公司党委书记、董事长。曾获1999年安徽省第五届十大杰出青年企业家称 号、2003年安徽省十大经济人物、2004年合肥市劳动模范、2005年中国酒店业 十大杰出人物称号、2008年中国酒界十大杰出人物称号，2009年荣膺中华百名 优秀徽商、品牌中国年度人物，荣获2010年度安徽省优秀企业家称号、2011 年安徽省宣传文化系统"六个一批"文化产业经营管理拔尖人才、2012年"中国上 市公司最受尊敬企业家"等荣誉，2008年当选第十一届全国人民代表大会代表。 2014年当选为安徽上市公司协会第四届会长。 吴文胜先生： 1968年出生，本科学历，高级编辑，中共党员。历任安徽日 报总编室副主任、广告处副处长，安徽商报总编辑、社长，安徽日报报业集团经 管办主任，挂职霍邱县委常委、副县长，安徽新华发行集团有限公司副董事长、 总经理,安徽新华发行（集团）控股有限公司副董事长、党委副书记。现任安徽 新华传媒股份有限公司副董事长、总经理。 翟凌云先生： 1972年出生，硕士学位，高级经济师。1993年7月在中国建 设银行安徽省分行工作；2003年4月任宏图三胞高科技术股份有限公司常务副总 裁；2006年12月任中国平安养老保险股份有限公司安徽分公司党委书记、总经 理；2012年7月调任安徽新华发行（集团）控股有限公司党委委员、副总经理。 翟凌云先生同时兼任中国青年企业家协会第十一届理事会理事，安徽省金融系统 青年联合会第一届委员会常务副主席，安徽省青年企业家协会第七届理事会副会 长，安徽省青年联合会第十届委员会常委等社会职务。 王焕然先生：1957年出生，本科。曾任合肥新华书店有限公司董事长、总经 理，安徽新华发行集团有限公司副总经理。现任安徽新华传媒股份有限公司党委 委员、副总经理。获2011年安徽省宣传文化系统“六个一批”文化产业经营管 理拔尖人才。 袁荣俭先生：1967年出生，硕士学历。历任成都市教育报刊社、成都市教育 发展咨询中心、成都青少年科技园主任、成都市教育技术装备所所长、四川新华 文轩传媒有限公司总经理、四川新华文轩连锁股份有限公司教材发行事业部四川 公司副总经理。现任新华文轩出版传媒股份有限公司资本经营总监。 梁能先生：1951年出生，美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院硕士（工商管理）， 美国印第安纳大学博士（国际商务）。曾任美国洛约乐大学助教师、副教授，北 京大学国家研发院教授。现任中欧国际工商学院管理学教授、副教务长、案例研 究中心主任。上海浦东新区第三、第四届政协常委，中国管理研究国际协会（IACMR） 副会长。 强钧先生：1957年出生，法学学士，中共党员。司法部特批律师资格，专职 注册律师。曾任最高人民法院经济审判庭（现民二庭）书记员、助理审判员、琼 北中院经济庭院副庭长、海南高院经济副庭长、最高法院经济庭助审员。筹备第 三次全国经济审判工作会议。现任北京市众明律师事务所合伙人。 马靖昊先生：1969年出生，硕士学历，注册会计师。历任财政部会计司主任 科员、中国华融资产管理公司财务部高级副经理、中央金融工作委员会中国银行 监事会副处长、北京中财金源企业咨询事务所经理。现任畅捷通信息技术股份有 限公司首席会计专家。 职工董事简历 肖晓英女士： 1971年出生，中共党员，本科，会计师。历任安徽新华传媒 股份有限公司审计部副主任、企业管理发展部副主任。现任安徽新华传媒股份有 限公司企业管理中心总经理。 职工董事已履行相关程序，由公司职代会选举产生 中财网
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