[董事会]长园集团：第五届董事会三十九次会议决议公告
证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号： 2015003 长园集团股份有限公司 第五届董事会三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 长园集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2015 年1月7日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董 事为9人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决，审议通过了以 下议案： 一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据《上市公 司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《长 园集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为限 制性股票激励计划规定的授予条件已经满足，同意授予550名激励对象2,150万 股限制性股票。根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 限制性股票激励计划的授予日为2015年1月7日。关联董事许晓文先生、鲁尔 兵先生、倪昭华女士回避表决； 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权 二、审议通过了《关于向兴业银行、建设银行分别申请综合授信额度的议案》， 同意公司向兴业银行深圳分行上步支行申请增加金额为2.5亿元人民币的综合 授信额度、向建设银行深圳市分行申请增加金额为8亿元人民币的综合授信额度 （上述额度可用于下属控股子公司）。取得综合授信额度后，公司可在此范围内 办理相关贷款业务； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权 三、审计通过了《关于为全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司、长园（南 京）智能电网设备有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司长园深瑞 继保自动化有限公司向建设银行申请1.5亿元的授信额度提供担保，期限一年； 同意公司为全资子公司长园（南京）智能电网设备有限公司向招商银行南京江宁 科学园支行申请2亿元的授信额度提供担保，期限两年。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权 特此公告！ 长园集团股份有限公司 董事会 二O一五年一月七日 中财网
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