[董事会]海联讯：第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2015-001 深圳海联讯科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2015 年1月9日通过通讯表决的方式召开。本次会议于2015年1月4日以电子邮件方式向 所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议 应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人；全体董事以通讯方式对议案 进行了表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章 程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司章锋先生主持。会议以通讯表决的方式，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于变更部分募集资金存储专户的议案》 同意公司将存放于招商银行深圳华侨城支行专户的募集资金变更至光大银行深圳 高新技术区支行进行专户存储，并尽快与保荐机构平安证券、光大银行深圳高新技术区 支行签署《募集资金三方监管协议》。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 特此公告。 深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2015年1月9日 中财网
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