[董事会]辉丰股份：第六届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2015-001 江苏辉丰农化股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 江苏辉丰农化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议 通知于2014年12月28日以电话、短信等方式发出，会议于2015年1月11 日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事9人， 实参会董事9人。会议由董事长仲汉根先生主持，公司全体监事和部分高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 等的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、《关于向江苏嘉隆化工有限公司增资的议案》 为了整合子公司之间的资源，提升企业间协同效应，推进嘉隆化工产品 转型升级，同意将公司与自然人陈浩共同投资设立的的连云港五环化工有限 公司（以下简称“五环化工”）以实际投入资金5075万增资江苏嘉隆化工有 限公司（以下简称“嘉隆化工”），增资价格为每股3.5元。如最终审定数高 于5075万元的部分作为嘉隆化工对本公司负债；如低于5075万元，不足部 分由公司以现金方式补足。本次增资后，公司持有嘉隆化工股权比例提升至 59.43%。 具体详见2015年1月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增资江苏嘉隆化工有限公司的公告》 （公告编号：2015-002）。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，议案通过。 二、《关于向江苏嘉隆化工有限公司提供财务资助的议案》 同意对控股子公司嘉隆化工提供财务资助情况详见2015年1月13日 刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2015-003）。公司独 立董事对此发表了同意意见，详细内容刊载于2015年1月13日的巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 授权公司总经理签署相关财务资助协议文本。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，议案通过。 三、《关于向有关银行申请综合授信的议案》 因公司业务发展需要，向相关银行申请综合授信，具体情况如下： 授信银行 授信额度 （万元） 授信 期限 用信方式 备注 江苏大丰农村商业银行 10000 自获 批起 一年 非信用 公司系其股东，依照《商业银行 法》，股东向其申请授信，需提 供抵押或其他保障措施 中国银行大丰市支行 61000 信用 中国工商银行大丰支行 50000 信用 江苏银行大丰支行 15000 信用 中国民生银行盐城分行 10000 信用 中国农业银行大丰支行 5000 信用 中国建设银行大丰支行 25000 信用 渣打银行上海分行 USD2500 信用 美元授信 花旗银行上海分行 USD2600 信用 美元授信 招商银行苏州三香路支行 10000 信用 招商银行盐城分行 USD2000 信用 美元授信 交通银行大丰市支行 10000 信用 浦发银行大丰支行 5000 信用 兴业银行盐城分行 10000 信用 注：USD为美元授信，其余均为人民币授信。 依据《公司章程》第一百一十条之有关规定，本次授信额度在董事会审批权 限范围内。 董事会授权公司总经理代表公司签署有关银行授信文件。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，议案通过。 江苏辉丰农化股份有限公司 二〇一五年一月十二日 中财网
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