[董事会]宏图高科：第六届董事会临时会议决议公告
证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2015-001 江苏宏图高科技股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会临时会议于2015年1月13日在公司总部以通讯方式召开，会议通 知于2015年1月8日以书面方式发出。会议应出席董事11人，实际 出席11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及 宏图高科董事会议事规则的有关规定，会议合法有效。本次会议审议 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于拟回购注销公司首期股票期权与限制性股 票激励计划部分权益的议案》 鉴于公司激励对象周永华先生因个人原因辞职，依据《公司首期 股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》第七章“公司、激 励对象发生异动的处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”的相 关规定，公司将对周永华先生已获授但尚未行权的412,500份股票期 权注销和其持有但尚未解锁的限制性股票150,000股全部予以回购并 注销。 本次调整后，公司股权激励对象总数由47人调整为46人，授予 但尚未行权的股票期权数量由17,100,000份调整为 16,687,500份， 授予但尚未解锁的限制性股票数量由6,225,000股调整为6,075,000 股。本议案的详细内容请参见公司临2015-002公告。 公司董事杨怀珍女士、仪垂林先生、陈斌先生、程雪垠先生、张 伟先生作为本次股权激励计划的受益人，在审议该议案时回避了表 决，其他6位非关联董事参与了表决。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《关于为宏图三胞高科技术有限公司在建设银行 的4900万融资提供担保的议案》 同意公司为宏图三胞高科技术有限公司在建设银行股份有限公 司江苏省分行直属支行到期的人民币4900万元融资继续提供担保， 期限壹年。 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过了《关于为宏图三胞高科技术有限公司在宁波银行 的4000万融资提供担保的议案》 同意公司为宏图三胞高科技术有限公司在宁波银行股份有限公 司南京分行到期的人民币4000万元融资继续提供担保，期限壹年。 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。 四、审议通过了《关于为上海宏图三胞电脑发展有限公司在招商 银行的2000万融资提供担保的议案》 同意公司为上海宏图三胞电脑发展有限公司在招商银行股份有 限公司上海南西支行新增的人民币2000万元融资提供担保，期限壹 年。 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。 五、审议通过了《关于为安徽宏图三胞科技发展有限公司在交通 银行的15000万融资提供担保的议案》 同意公司为安徽宏图三胞科技发展有限公司在交通银行股份有 限公司安徽省分行到期的人民币15000万元融资继续提供担保，期限 壹年。 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。 六、审议通过了《关于为浙江宏图三胞科技发展有限公司在中信 银行的12000万融资提供担保的议案》 同意公司为浙江宏图三胞科技发展有限公司在中信银行股份有 限公司嘉兴分行到期的人民币12000万元融资继续提供担保，期限壹 年。浙江宏图三胞发展有限公司对此笔担保提供了反担保。 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 江苏宏图高科技股份有限公司董事会 二〇一五年一月十四日 中财网
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