[董事会]齐心集团：第五届董事会第十四次会议决议公告
深圳齐心集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议的会议通知 于2015年1月9日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2015年1月 14日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持，本次会议的召集和召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议： 1、审议并通过《关于<深圳齐心集团股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》； 董事会认为，员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步 完善公司治理结构，促进公司建立、健全中长期激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司的 竞争力，同意公司根据相关法律法规的规定拟定的《深圳齐心集团股份有限公司员工持股计 划（草案）及其摘要》（以下简称“员工持股计划”）。《深圳齐心集团股份有限公司员工 持股计划（草案）及其摘要》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相 关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司实施本次员工持股计划。 《深圳齐心集团股份有限公司员工持股计划（草案）》全文及摘要详见2015年1月15 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《深圳齐心集团股份有限公司员工持 股计划（草案）摘要》同时刊登于2015年1月15日《证券时报》、《上海证券报》，公告号： 2015-006。 2、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理深圳齐心集团股份有限公司员工持 股计划相关事宜的议案》； 为了具体实施公司本次员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理员工持 股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项： （1）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计 划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划； （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定； （3）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策 发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整； （4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜； （5）授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定。 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大 会行使的权利除外。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、审议并通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。 鉴于公司第五届董事会第十三次会议的议案《关于向招商银行股份有限公司深圳翠竹支 行申请贰亿元人民币循环授信额度并为子公司提供担保的议案》，及本次董事会审议的议案 1、议案2需提交股东大会审议，同意公司于2015年1月30日下午两点在深圳市坪山新区坑梓 锦绣中路18号齐心科技园行政楼8楼会议室召开2015年第一次临时股东大会。 《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2015-007）刊登于2015年 1月15日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、经与会董事签署的董事会决议原件； 2、独立董事意见； 3、其他相关文件。 特此公告。 深圳齐心集团股份有限公司董事会 二○一五年一月十五日 中财网
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