[股东会]中航动力：2015年第一次临时股东大会会议材料
中航动力股份有限公司 2015年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二Ｏ一五年一月二十六日 目 录 ★ 股东大会会序 一、会议议案 1、《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情 况的议案》 2、《关于2015年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》 3、《关于2015年度对外担保的议案》 4、《关于申请2015年度融资额度并授权签署相关协议的议案》 5、《关于董事会提前换届选举的议案》 6、《关于监事会提前换届选举的议案》 二、附件 1、第八届董事会成员简历 2、第八届监事会成员简历 中航动力股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会序 ★会议主持人报告会议出席情况 一、 议案审议 二、 回答股东提问、听取股东对各议案的意见 三、 现场记名投票表决并统计网上表决情况后发布表决结果（由律师、股东代 表及监事代表组成的表决统计小组进行统计、发布） 四、 宣读股东大会决议 五、 律师发表见证意见 六、 宣布会议结束 议案一 中航动力股份有限公司 《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况 的议案》 各位股东： 公司第七届董事会第十二次会议和第十五次会议审议通过了2014年度关联 交易的系列议案。由于本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目 已完成，现按照实际经营规模，对2014年度各项关联交易实际执行情况进行预 计，在年度报告中进行最终披露，预计后的项目及金额如下： 1、销售商品、提供劳务 单位：万元 接受方 项目 结算价格 2014年 公告金额 2014年 预计金额 备注(2014年预计 超出公告所占比例） 中国航空工业 集团公司系统内 销售 商品 国家定价、 市场价格定价 830,597.00 787,284.00 -5% 中国航空工业 集团公司系统内 提供 劳务 市场价格定价 54,800.00 38,526.00 -29.7% 合计 885,397.00 825,810.00 -6.7% 2014年提供劳务预计金额较2014年公告金额减少16,274万元，减幅29.7%， 主要原因是：中航动力（西安地区）对西航集团新产品试制减少23,000万元， 南方公司提供劳务增加2,000万元，黎阳动力提供劳务增加1,400万元所致。 2、采购商品、接受劳务 单位：万元 提供方 项目 结算价格 2014年 公告金额 2014年 预计金额 备注(2014年预计 超出公告所占比例） 中国航空工业 集团公司系统内 购买 商品 国家定价 780,000.00 820,074.00 5% 中国航空工业 集团公司系统内 接受 劳务 市场价格定价 65,223.00 87,501.00 34% 合计 845,223.00 907,575.00 7% 2014年接受劳务预计金额较2014年公告金额增加22,278万元，增幅34%， 主要原因是中航动力（西安地区）土建工程增加9,300万元，黎明公司接受劳务 减少13,000万元，南方公司接受劳务增加28,000万元，属预计有所偏差。 3、租赁情况 单位：万元 出租方名称 承租方名称 租赁 资产 情况 2014年 公告金额 2014年 预计金额 备注(2014年 预计超出公 告所占比例） 西安航空发动机 （集团）有限公司 中航动力股份 有限公司 设备 房屋 13,720.00 5,395.00 西安航空发动机 （集团）有限公司 中航动力股份 有限公司 土地 964.00 432.00 沈阳黎明航空 科技有限公司 沈阳黎明航空 发动机（集团） 有限责任公司 设备 房屋 2,795.00 1,511.00 中航国际租赁 有限公司 沈阳黎明航空 发动机（集团） 有限责任公司 机器 设备 3,167.00 3,025.00 通化吉发航空 发动机科技有限 责任公司 吉林中航航空 发动机维修有限 责任公司 设备 房屋 430.00 450.00 中航国际租赁 有限公司 吉林中航航空 发动机维修有限 责任公司 机器 设备 43.00 1,500.00 中航国际租赁 有限公司 贵州航飞精密 制造有限公司 机器 设备 200.00 783.00 贵州黎阳航空 发动机（集团） 有限公司 贵州黎阳航空 动力有限公司 机器 设备 5.00 湖南南方宇航 工业有限公司 中国南方航空 工业（集团） 有限公司 设备 房屋 188.00 株洲南方摩托车 有限公司 中国南方航空 工业（集团） 有限公司 设备 房屋 77.00 合计 21,319.00 13,366.00 -37.3% 2014年公司承租预计金额较2014年公告金额减少7,953万元，减幅37.3%， 主要原因是中航动力（西安地区）下半年对西航集团承租减少8,857万元，黎明 公司承租减少1,426万元，南方公司承租增加1,742万元，黎阳动力承租增加 588万元所致。 4、支付借款利息情况 单位：万元 关联交易方 关联交易类型 2014年 公告金额 2014年 预计金额 备注(2014年预计 超出公告所占比例） 中国航空工业 集团公司系统内 借款、票据、 长期债券利息 65,000.00 52,830.00 -19% 2014年公司支付借款利息预计金额较2014年公告金额减少12,170万元， 减幅19%，主要原因是黎明公司利息支出减少4,692万元，南方公司利息支出减 少1,100万元，黎阳动力利息支出减少3,563万元。 5、贷款、存款情况 单位：万元 关联交易方 关联交易类型 2014年 公告金额 2014年预计 金额 备注(2014年预 计超出公告所占 比例） 中国航空工业 集团公司系统内 借款、票据、保函、 保理、长期债券余额 900,000.00 1,102,696.00 23% 中航工业集团财 务有限责任公司 最高存款限额 300,000.00 247,000.00 2014年公司借款、票据、保函、保理、长期债券余额预计金额较2014年公 告金额增加202,696万元,增幅23%，主要原因是公司为减少财务费用，利用中 航工业融资平台，采用借款、票据、保函、保理、长期债券等业务方式获取财务 公司利率优惠政策和优质服务，导致借款、票据、保函、保理、长期债券余额有 所增加。 6、担保情况 单位：万元 担保方 被担保方 2014年 公告金额 2014年 预计金额 备注(2014年 预计超出公告 所占比例） 中国航空工业集团 公司系统内 中航动力股份 有限公司 40,000.00 30,000.00 中国航空工业集团 公司系统内 中国南方航空 工业（集团）有限公司 30,000.00 中国航空工业集团 公司系统内 沈阳黎明航空发动机 （集团）有限责任公司 150,000.00 中国航空工业集团 公司系统内 贵州黎阳航空 动力有限公司 220,000.00 111,400.00 中国航空工业集团 公司系统内 中航工业贵州航空 动力有限公司 10,000.00 8,050.00 合计 450,000.00 149,450.00 -67% 2014年公司担保预计金额较2014年公告金额减少300,550万元，减幅67%， 主要原因是中航动力（西安地区）为各家子公司增资、委托贷款使各子公司归还 担保贷款减少所致。 本议案涉及关联交易，关联股东应回避表决。 以上议案，请予审议。 2015年1月26日 议案二 中航动力股份有限公司 《关于2015年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》 各位股东： 因公司所生产产品的特点，生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户 大部分为中国航空工业集团公司（下称“中航工业”）控制的下属企业(不包括公 司及公司下属子公司),中航工业为公司的实际控制人，因此中航工业控制的下属 企业为本公司的关联方，本公司与中航工业控制的下属企业相互之间的交易将构 成关联交易。 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目已完成，预计2015 年度，本公司及其控制的下属企业(下称“公司”)将与中航工业及其控制的下属 企业发生大量的关联交易。由于该等关联交易涉及关联方企业较多，关联交易内 容较多，且为本公司日常生产经营所必须，要经常订立新的关联交易协议，无法 将每份协议提交董事会或者股东大会审议。为了方便信息披露及监管部门的审核 以及提高决策效率，本公司拟依据如下关联交易原则，就如下持续性关联交易与 各关联方签署关联交易协议： 一、关联交易定价原则： 关联交易价格制定按以下总原则和顺序制定： 1、如有政府定价的，执行政府定价。 2、如无政府定价的，有指导性规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格。 3、没有政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基 准。 4、如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服 务所发生的成本及合理的利润。 二、关联交易预计情况 1、销售商品、提供劳务 单位：万元 接受方 项目 结算价格 2015年预计 发生金额 中国航空工业集团公司系统内 销售商品 国家定价、市场价格定价 850,000.00 中国航空工业集团公司系统内 提供劳务 市场价格定价 40,000.00 合 计 890,000.00 2、采购商品、接受劳务 单位：万元 提供方 项目 结算价格 2015年预计发生金额 中国航空工业集团公司系统内 采购商品 国家定价 1,000,000.00 中国航空工业集团公司系统内 接受劳务 市场价格定价 120,000.00 合 计 1,120,000.00 3、租赁情况 单位：万元 出租方名称 承租方名称 租赁资产 情况 2015年 预计租 赁支出 定价 依据 西安航空发动机（集团） 有限公司 中航动力股份有限 公司 设备房屋 735.00 参考市场 价格定价 西安航空发动机（集团） 有限公司 中航动力股份有限 公司 土地 90.00 参考市场 价格定价 沈阳黎明航空科技有限 公司 沈阳黎明航空发动机 （集团）有限责任公司 设备房屋 1,431.00 参考市场 价格定价 中航国际租赁有限公司 沈阳黎明航空发动机 （集团）有限责任公司 机器设备 3,025.00 参考市场 价格定价 中航国际租赁有限公司 沈阳黎明法拉航空动力 技术工程有限公司 机器设备 400.00 参考市场 价格定价 通化吉发航空发动机 科技有限责任公司 吉林中航航空发动机维修 有限责任公司 设备房屋 450.00 参考市场 价格定价 中航国际租赁有限公司 吉林中航航空发动机维修 有限责任公司 机器设备 1,500.00 参考市场 价格定价 中航国际租赁有限公司 贵州航飞精密制造有限 公司 机器设备 783.00 参考市场 价格定价 贵州黎阳航空发动机 （集团）有限公司 贵州黎阳航空动力有限 公司 机器设备 5.00 参考市场 价格定价 湖南南方宇航工业有限 公司 中国南方航空工业 （集团）有限公司 设备房屋 188.00 参考市场 价格定价 株洲南方摩托车有限 公司 中国南方航空工业 （集团）有限公司 设备房屋 72.00 参考市场 价格定价 湖南南方航空科技有限 公司 中国南方航空工业 （集团）有限公司 设备房屋 100.00 参考市场 价格定价 合计 8,779.00 4、支付借款利息情况 单位：万元 关联交易方 关联交易类型 2015年预计关联交易金额 中国航空工业集团公司系统内 借款、票据、长期债券利息 65,000.00 5、贷款、存款情况 单位：万元 关联交易方 关联交易类型 2015年预计关联交易金额 中国航空工业集团公司系统内 借款、票据、保函、保理、 长期债券余额 1,300,000.00 中航工业集团财务有限责任公司 存款最高限额 300,000.00 6、担保情况 单位：万元 担保方 被担保方 2015年预计关联交易金额 中国航空工业集团公司系统内 中航动力股份有限公司 40,000.00 本议案涉及关联交易，关联股东应回避表决。 以上议案，请予审议。 2015年1月26日 议案三 中航动力股份有限公司 《关于2015年度对外担保的议案》 各位股东： 为促进下属子公司的发展，2015年公司拟对下属子公司提供担保，担保总 额为人民币233,375万元、美元4,850万元，合计人民币263,057万元（美元兑 人民币汇率1：6.12）；各子公司拟对其下属单位提供担保，担保总额为人民币 117,130万元。 一、公司为下属子公司提供担保明细表 单位：万元、万美元 序 号 被担保单位 名称 2014年实际 担保余额 2015年预 计担保金额 2015年预计担保 余额 备注 美元 人民币 美元 人民币 美元 人民币 1 沈阳黎明航 空发动机（集 团）有限公司 3,025 3,025 1,227 融资租赁担保（西航集团 转入） 2 贵州黎阳航 空动力有限 公司 170,000 170,000 流动资金贷款担保70,000 万元、长期借款担保 100,000万元，用于贵阳产 业园区建设 3 山西航空发 动机维修有 限责任公司 1,550 1,550 1,550 流动资金贷款担保 4 西安西航集 团莱特航空 制造技术 有限公司 12,775 27,100 27,100 流动资金贷款担保3,000 万元（短期融资券担保）， 外贸二期改造24,100万 元；包含短期融资券担保 5 西安西航集 团铝业有限 公司 6,500 8,500 8,500 流动资金贷款担保，包含 短期融资券担保 500 500 开立银行承兑汇票 6 西安西罗航 空部件有限 公司 300 1,000 600 流动资金贷款担保 7 西安商泰进 100 200 100 网上支付税费保函 出口有限 公司 9,500 9,500 9,500 流动资金贷款担保，包含 短期融资券担保 69.3 624 3,000 5,000 500 2,000 开立保函及信用证等担保 8 西安商泰机 械制造有限 公司 200 6,125 400 6,000 400 6,000 流动资金贷款担保，包含 短期融资券担保 2,000 开立保函、信用证及承兑 汇票担保 9 西安安泰叶 片技术有限 公司 450 450 流动资金贷款等担保 合计 569.3 40,199 4,850 233,375 1,950 226,477 二、各子公司为下属单位提供担保明细表 单位：万元 序 号 担保单位名称 被担保单位 名称 2014年 实际担 保余额 2015年 预计担 保金额 2015年 预计担 保余额 备注 1 沈阳黎明航空 发动机（集团） 有限公司 中航动力国际物流 有限公司 10,000 10,000 10,000 流动资金贷款担保，包含 短期融资券担保 2 沈阳黎明航空 发动机（集团） 有限公司 北京黎明瑞泰科技 股份有限公司 6,000 6,000 6,000 流动资金贷款担保，包含 短期融资券担保 3 中国南方航空 工业（集团）有限 公司 株洲南方航鑫机械 装备有限责任公司 200 200 流动资金贷款担保 4 中国南方航空 工业（集团）有限 公司 吉林中航航空 发动机维修有限 责任公司 3,900 3,900 3,900 流动资金贷款担保，包含 短期融资券担保 5 山西航空发动机 维修有限责任 公司 吉林中航航空 发动机维修有限 责任公司 1,500 1,500 0 流动资金贷款担保，2015 年转由南方航空公司担保 6 贵州黎阳航空 动力有限公司 贵阳中航动力精密 铸造有限公司 20,000 20,000 流动资金贷款担保 7 贵州黎阳航空 动力有限公司 贵州凯阳航空 发动机有限公司 12,500 14,500 14,500 12,500万元继续上年担保 额度，新增2,000万元用 于流动资金贷款担保 8 贵州黎阳航空 动力有限公司 贵州黎阳天翔科技 有限公司 8,000 25,200 25,200 流动资金贷款担保18,000 万元；长期借款担保7,200 万元，用于沙文园区建设 4,000 4,000 银行承兑汇票担保 9 贵州黎阳航空 动力有限公司 贵州黎阳装备科技 发展有限公司 1,000 4,000 4,000 流动资金贷款担保1,000 万元；燃烧机和压缩机研 发及设备购买3,000万元 10 贵州黎阳航空 动力有限公司 中航工业贵州航空 动力有限公司 14,264 14,264 流动资金贷款担保，包含 短期融资券担保 11 贵州黎阳航空 动力有限公司 贵州航飞精密制造 有限公司 4,800 8,783 8,783 继续上年额度8,783万元、 其中：承兑汇票担保500 万元、融资租赁担保783 万元（原由贵动公司担 保），流动资金担保7,500 万元(包含原由贵动公司 担保的2,700万元） 12 贵州黎阳航空 动力有限公司 遵义航动科技有限 公司 400 400 400 继续上年额度400万元 （原由贵动公司担保），用 于流动资金周转。 13 中航工业贵州航 空动力有限公司 贵州航飞精密制造 有限公司 3,983 3,983 转由黎阳动力担保 14 中航工业贵州航 空动力有限公司 遵义航动科技有限 公司 400 400 转由黎阳动力担保 合计 52,483 117,130 111,247 以上议案，请予审议。 2015年1月26日 议案四 中航动力股份有限公司 《关于申请2015年度融资额度并授权签署相关协议的议案》 各位股东： 因经营发展需要，公司拟在2015年度向相关金融机构申请融资额度53.62 亿元人民币，其中：银行贷款额度39.62亿元（包含短期周转融资额度）,银行 承兑汇票和票据贴现额度12亿元、信用证开证额度2亿元；各子公司及其下属 单位拟在2015年度向相关金融机构申请融资额度286.53亿元（包含短期周转融 资额度），其中：银行贷款额度249.37亿元人民币、银行承兑汇票和票据贴现 额度28.43亿元、信用证开证额度8.74亿元。具体情况如下： 一、公司(西安地区)融资情况明细表 单位：万元 贷款 单位 借款银行/用途 办理贷款 金额预计 备注 公司 (西安 地区) 建设银行 10,000 继续上年额度 交通银行 10,000 继续上年额度 浦发银行 10,000 继续上年额度 招商银行 10,000 继续上年额度 工商银行 40,000 继续上年额度 财务公司 64,800 继续上年额度 中国进出口银行 40,000 继续上年额度 国家开发银行 23,000 长期借款用于技改项目，继续上年额度 3,000万元，新增融资额度20,000万元 阶段性资金融资 120,000 其他阶段性融资 临时借款（募集资金 到期使用） 68,400 （原募集资金41,000万元、新募集资金 27,400万元）周转贷款 小计 396,200 银行承兑汇票和票据贴现额度 120,000 信用证开证额度 20,000 融资额度合计 536,200 在上述融资额度内，董事会授权副总经理张民生代表公司对外签订相关合同 和协议。 二、各子公司及其下属单位融资情况明细表 单位：万元 贷款单位名称 办理贷款 金额预计 备注 沈阳黎明航空发动机 （集团）有限公司 1,493,865 继续上年额度1,232,340万元，周转贷款额 度261,525万元 中国南方航空工业（集团） 有限公司 225,300 继续上年额度157,200万元，周转贷款额度 68,100万元 贵州黎阳航空动力有限 公司 458,460 继续上年额度358,460万元，新增周转贷款 额度100,000万元 山西航空发动机维修有限 责任公司 1,550 继续上年额度 2,000 长期借款，发动机5年期委托贷款，继续上 年额度 西安西航集团莱特航空 制造技术有限公司 6,000 继续上年额度，包含短期融资券二次融资 24,100 长期借款，继续上年额度9,775万元、新增 14,325万元 23,000 信用流动资金借款、信用证、保函及承兑汇 票，继续上年额度 10,000 信用流动资金借款及发票融资等，继续上年 额度 西安西罗航空部件有限 公司 6,120 流动资金借款1,000万美元或等值人民币， 继续上年额度 3,940 继续上年额度 西安西航集团铝业有限 公司 4,000 继续上年额度2,000万元、新增2,000万元 9,000 继续上年额度，包含短期融资券二次融资 西安商泰进出口有限公司 1,000 流动资金借款继续上年额度 17,000 继续上年额度，包含短期融资券二次融资 西安安泰叶片技术有限 公司 2,754 新增贷款额度，流动资金借款 沈阳黎明航空零部件制造 有限公司 5,000 新增贷款额度，用于流动资金周转 中航动力株洲航空零部件 制造有限公司 5,000 新增贷款额度，用于流动资金周转 中航动力国际物流有限 公司 28,000 继续上年额度，包含短期融资券二次融资 上海黎明飞浦工贸有限 公司 5,000 新增贷款额度，用于流动资金周转 北京黎明瑞泰科技股份 有限公司 40,000 继续上年额度，包含短期融资券二次融资 株洲南方航鑫机械装备 有限责任公司 200 新增贷款额度，用于流动资金周转 株洲南方航空机械进出口 有限公司 21,676 继续上年额度16,676万元，新增贷款额度 5,000万元，用于流动资金周转 吉林中航航空发动机维修 有限责任公司 9,000 继续上年额度，包含短期融资券二次融资 贵阳中航动力精密铸造有 限公司 20,000 继续上年额度3,000万元，新增贷款额度 17,000万元，用于流动资金周转 贵州凯阳航空发动机有限 公司 2,000 新增贷款，用于流动资金周转 贵州黎阳天翔科技有限 公司 25,200 继续上年额度8,000万元，新增贷款额度 17,200万元，其中7,200万元用于沙文基地 建设，10,000万元归还黎阳动力公司的委托 贷款。 贵州黎阳装备科技发展 有限公司 4,000 继续上年额度1,000万元，新增贷款额度 3,000万元，用于燃烧机研发、压缩机研发 和购买设备 中航工业贵州航空动力 有限公司 18,864 继续上年额度13,264万元，新增贷款额度 1,000万元，用于流动资金周转，包含短期 融资券二次融资 贵州航飞精密制造有限 公司 8,000 继续上年额度 遵义航动科技有限公司 400 继续上年额度 西安商泰机械制造有限 公司 13,224 继续上年额度，包含短期融资券二次融资 银行借款额度小计 2,493,653 银行承兑汇票和票据贴 现额度 284,273 信用证开证及保函额度 87,378.1 融资额度合计 2,865,304 以上议案，请予审议。 2015年1月26日 议案五 中航动力股份有限公司 《关于董事会提前换届选举的议案》 各位股东： 目前，公司第七届董事会有12名董事，其中独立董事4名，任期至2015年7 月12日届满。鉴于公司重大资产重组及配套融资项目已经实施完成，公司发展 战略、业务范围、资产规模、组织结构、人员管理等发生了重大变化，为满足 公司重大资产重组实施完成后公司治理的需要，进一步完善公司治理结构，保 障公司有效决策和平稳发展，公司董事长庞为先生，副董事长张民生先生，董 事宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生、邱国新先生、高敢先生， 独立董事池耀宗先生、鲍卉芳女士、杨嵘女士、梁工谦先生已向公司提交了辞 去董事职务的书面申请，同时提请董事会提前进行换届选举。董事会接受上述 董事的辞职申请，同意其董事责任至公司召开2015年第一次临时股东大会选举 产生新一届董事会后解除。 公司董事会谨就庞为先生、张民生先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武 先生、赵岳先生、邱国新先生、高敢先生、池耀宗先生、鲍卉芳女士、杨嵘女 士、梁工谦先生任职期间为董事会建设及公司做出的贡献表示衷心的感谢和崇 高的敬意。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成，设董事长1人，副 董事长1人，独立董事4人。公司按照《公司章程》及《董事会议事规则》等文 件的规定进行提前换届。公司控股股东西安航空发动机（集团）有限公司提名 推荐庞为先生、陈锐先生、李勇先生、宁福顺先生、张姿女士、邱国新先生为 公司第八届董事会董事候选人，提名张曼曼女士、赵晋德先生、梁工谦先生、 岳云先生为第八届董事会独立董事候选人；单独或合计持有公司有表决权股份 总数3%以上股东中国华融资产管理股份有限公司提名推荐高敢先生为公司第八 届董事会董事候选人。 新一届董事会候选人简历详见附件1，任期自股东大会选举通过之日起三 年。 以上议案，请予审议。 2015年1月26日 议案六 中航动力股份有限公司 《关于监事会提前换届选举的议案》 各位股东： 目前，公司第七届监事会有5名监事，其中职工监事2名，任期至2015年7 月12日届满。鉴于公司重大资产重组及配套融资项目已经实施完成，公司发展 战略、业务范围、资产规模、组织结构、人员管理等发生了重大变化，为满足 公司重大资产重组实施完成后公司治理的需要，进一步完善公司治理结构，保 障公司有效决策和平稳发展，公司监事会主席杨先锋先生，监事苏萍女士、杨 继业先生、王文强先生、杨玉堂先生已向公司提交了辞去监事职务的书面申请， 同时提请监事会提前进行换届选举。监事会接受上述监事的辞职申请，同意其 监事责任至公司召开2015年第一次临时股东大会选举产生新一届监事会后解 除。 公司监事会谨就杨先锋先生、苏萍女士、杨继业先生、王文强先生、杨玉 堂先生任职期间为监事会建设及公司做出的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬 意。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1人， 职工监事1人。公司按照《公司章程》及《监事会议事规则》等文件的规定进行 提前换届。公司控股股东西安航空发动机（集团）有限公司提名推荐倪先平先 生、王志标先生为公司第八届监事会监事候选人。 新一届监事会候选人简历详见附件2，任期自股东大会选举通过之日起三 年。 以上议案，请予审议。 2015年1月26日 附件1: 第八届董事会成员简历 庞为：男，1960年07月出生，毕业于南京航空学院机械制造工程专业，学 士学位；长江商学院管理科学工程学硕士；北京航空航天大学航空宇航推进理 论与工程专业在读博士。 2007.01-2007.09 中国燃气涡轮研究院党委书记、副院长； 2007.09-2008.12 黎明公司董事长、总经理兼党委副书记； 2008.12-2010.09 中航工业防务事业部董事，发动机公司分党组成员、副 总经理，黎明公司董事长、总经理兼党委副书记； 2010.09 至今 中航发动机控股有限公司总经理、分党组副书记； 2011.04 至今西安航空动力股份有限公司董事长。 与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。目前未持有本公司股 票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 陈锐：男，1963年07月出生，毕业于北京航空航天大学发动机专业，学士 学位；北京航空航天大学工程热物理专业研究生硕士；法国HEC 高等商学院 EMBA。 2005.04-2008.09 中国航空工业第二集团公司航空发动机部部长； 2008.09-2008.12 中国航空工业集团公司航空发动机有限责任公司筹备组 副组长； 2008.12-2009.05 中航工业发动机董事、分党组书记、副总经理； 2009.05-2009.10 中航工业发动机董事、分党组书记、副总经理，兼任发 动机研究院分党组书记； 2009.10-2010.06 中航工业发动机董事、分党组书记、副总经理，兼任发 动机研究院分党组书记、中航动控监事会主席； 2010.06-2012.03 中航工业发动机董事、分党组书记、副总经理，兼任发 动机研究院分党组书记、中航动控监事会主席、中航哈轴董事长， 2012.03-2012.09 中航工业发动机董事、分党组书记、副总经理，兼任中 航动控监事会主席； 2012.09 至今 中航工业发动机董事、分党组书记、副总经理。 与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。目前未持有本公司股 票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 李勇：男，1958年02月出生，毕业于南京航空航天大学发动机系结构强度 专业，工程硕士；北京航空航天大学能源与动力工程学院结构强度专业，工学 博士。 2007.05-2008.09 中航一集团发动机事业部常务副总裁； 2008.09-2008.12 发动机公司筹备组成员； 2008.12-2010.09 中航工业发动机分党组成员、副总经理； 2010.09-2012.01 中航工业发动机分党组成员、副总经理、总工程师； 2012.01 至今 中航工业发动机特级专务、分党组成员、副总经理、总 工程师。 与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。目前未持有本公司股 票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 宁福顺：男，1967年03月出生，毕业于郑州航空工业管理学院财会专业， 学士学位；西北工业大学EMBA硕士。 2007.01-2008.06 中航商用飞机有限公司总会计师、副总经理； 2008.06-2009.03 中国商用飞机有限公司财务部副部长（正部长级）； 2009.03-2012.07 中航发动机控股有限公司分党组成员、总会计师； 2012.07 至今 中航工业发动机分党组成员、副总经理、总会计师，西 安航空动力股份有限公司董事。 与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。目前未持有本公司股 票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 张姿：女，1970年08月出生，毕业于西北工业大学动力控制专业，工学学 士；北京航空航天大学国际金融与贸易专业，经济学硕士；长江商学院EMBA； 北京航空航天大学动力学院可靠性方向博士（在读）。 2008.08-2010.09 中航工业黎明董事、副总经理； 2010.09-2010.11 中航工业发动机分党组成员、副总经理； 2010.11-2011.01 中航工业发动机分党组成员、副总经理；兼中航动控副 董事长； 2011.01-2012.09 中航工业发动机分党组成员、副总经理，兼中航动控副 董事长，中航工业无锡发动机控制科技有限公司董事长； 2012.09-2014.01 中航工业发动机分党组成员、副总经理，兼中航动控董 事长，中航工业无锡发动机控制科技有限公司董事长； 2014.01 至今 中航工业发动机分党组成员、副总经理，兼中航动控董 事长。 与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。目前未持有本公司股 票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 邱国新：男，1954年04月出生，毕业于华中工学院船舶内燃机专业船舶内 燃机设计与制造、管理专业，工学学士。 2000.09-2008.07 国防科工委系统工程三司发动机处处长； 2008.07-2008.09 国防科工委系统工程四司综合调度处处长； 2008.09-2012.07 国防科工委系统工程四司副巡视员； 2012.07-2014.05 国防科工委系统工程一司副巡视员； 2014.05 退休 与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。目前未持有本公司股票。 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 高敢：男，1967年10月出生，毕业于北京大学历史系中国史专业，学士学 位；清华大学经济管理学院工商管理专业硕士。 2006.06-2008.10 中国华融资产管理公司沈阳办事处总经理； 2008.10-2009.02 中国华融资产管理公司改制办公室主任； 2009.02-2012.06 华融置业有限责任公司总经理； 2012.06 至今 中国华融资产管理股份有限公司股权事业部总经理。 与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。目前未持有本公司股票。 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 独立董事简历： 张曼曼：女，1954年3月出生，毕业于湖北武汉电视大学工业企业管理专业， 大专学历；北京理工大学高级工商管理硕士。 2004.1-2008.12 审计署企业司处长、副司级审计员 2009.1-2013.12 审计署法规司副司级、正司级审计员 与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。目前未持有本公司股票。 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 赵晋德：男，1951年6月出生，研究员级高级会计师，享受国务院特殊津贴 专家。 1967.07-1978.11 秦岭公司后勤部干事、会计员 1978.11-1981.07 秦岭公司财务处会计员、室主任 1981.07-1983.09 西安外贸学校学生 1983.10-1991.10 秦岭公司财务处室主任、处长、副总会计师 1993.03-1997.03 秦岭公司总会计师 1997.03-2011.06 陕西航空工业局总会计师、副局长； 2011.06 退休 与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。目前未持有本公司股票。 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 梁工谦：男，1957年5月出生，毕业于西北工业大学力学专业，学士学位； 西北工业大学航空宇航制造专业，博士研究生。教授，博士生导师。 1997.12 至今 西北工业大学管理学院教授、博导。 与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。目前未持有本公司股票。 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 岳云：男，1970年11月出生，毕业于合肥工业大学社会科学专业，学士学 位；华东政法大学法律专业硕士。 2005.08-2008.05 北京市君都律师事务所律师、上海分所负责人； 2008.06-2014.05 北京市君都律师事务所合伙人、上海分所负责人； 2014.06 至今 北京市君都律师事务所合伙人，北京君都（上海）律师 事务所主任。 与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。目前未持有本公司股票。 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 附件2: 第八届监事会成员简历 倪先平：男，1956年03月出生，毕业于南京航空学院飞机系直升机设计专 业，学士学位；南京航空学院飞行器设计专业，工学硕士；南京航空航天大学 航空宇航学院飞行器设计专业，工学博士。 2006.02-2008.09 中国航空工业第二集团公司副总工程师； 2008.09-2013.03 中航工业防务分党组书记、副总经理； 2013.03 至今 中航工业特级专务。 与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。目前未持有本公司股 票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 王志标：男，1958年10月出生，毕业于洛阳工学院金属材料及热处理专业， 工学学士。 2001.07-2010.09 北京航空精密机械研究所所长兼党委书记； 2010.09-2011.05 中航工业基础院高级专务； 2011.05 至今 中航工业高级专务。 与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。目前未持有本公司股 票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 中财网
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