[董事会]易事特：第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-005 广东易事特电源股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会 议（以下简称“本次会议”）通知于 2015年 01月 08日以专人送递、传真及电子 邮件等方式送达给全体董事。本次会议于 2015年 01月 16日在东莞市松山湖科 技产业园区工业北路 6号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何思模 先生主持，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 6人，非独立董事于玮先生 因公出差不能参会委托非独立董事徐海波先生代其参会行使表决权；公司的监事 及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下： 一、《关于为全资子公司中能易电新能源技术有限公司提供贷款担保的议案》 为了解决公司全资子公司中能易电新能源技术有限公司项目资金需要，同意 公司采用连带保证责任方式为中能易电新能源技术有限公司向招商银行股份有 限公司东莞大朗支行申请 7000万元人民币的循环授信提供担保，授信期限一年， 并授予公司董事长签署有关担保文件。此次担保金额占公司最近一期经审计净资 产的7.1%，此外公司不存在为控股股东及关联方、任何其他法人单位或者个人 提供担保的情况。 本次担保的财务风险处于公司可控制范围之内。本议案具体内容详见 2015 年 01月 17日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于为全资子公司中 能易电新能源技术有限公司提供贷款担保的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、《关于对全资子公司易事特电力系统技术有限公司减资的议案》 易事特电力系统技术有限公司（以下简称“电力系统”）现注册资本为 30,000 1 万元人民币，实收资本 30,000万元人民币，为了提高公司资金整体周转效率， 根据其经营发展的实际需要，拟对电力系统进行减资,减少注册资本金人民币 20,000万元，本次减资完成后，电力系统注册资本金将减至人民币 10,000万元， 实收资本金为人民币 10,000万元。 本次减资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次减资需提交股东大会 审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、《关于<公司 2015年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》 为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，拟定了《公司 2015 年员工持股计划（草案）》及摘要。 公司独立董事、监事会亦就本次员工持股计划发表了同意意见。 公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，将在召开关于审议员 工持股计划的股东大会前公告法律意见书。 本议案具体内容详见 2015年 01月 17日公司指定的信息披露网站巨潮资讯 网刊登的《公司 2015年员工持股计划（草案）》及摘要。 该议案需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事徐海波、于玮、戴宝 锋对此项议案回避表决。 四、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2015年员工持股计划相关事宜 的议案》 为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员 工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下： （1）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止； （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定； （3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜； （4）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明 确规定需由股东大会行使的权利除外； 2 （5）若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划 进行修改和完善。 该议案需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 五、《关于调整公司经营范围的议案》 根据公司经营的需要，拟调整公司经营范围为：“研发、制造与销售：不间 断电源、应急电源、通信电源、稳压电源、电力一体化电源系统、工业节能及电 能质量控制系统、新能源汽车充电桩及配套设备、数据中心产品与系统、光伏组 件、光伏逆变器、汇流箱、交直流柜、控制器等装置、嵌入式软件；太阳能发电 系统的设计、施工；光伏光热电站的开发、建设、运营和维护；新能源汽车充电 站点建设及运营；智能微电网工程；数据中心的建设与运营；技术咨询与服务； 货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取 得许可证）”。（以工商管理部门核定为准） 该议案需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 六、《关于修改＜公司章程＞的议案》 根据有关法律法规的规定，结合公司经营实际，拟对公司章程进行如下修订： 1、《公司章程》第十四条原为： 经依法登记，公司的经营范围为：研发、制造与销售：不间断电源、应急电 源、通信电源、电力一体化电源、工业节能及电能质量控制系统、智能充电系统； 光伏组件、逆变器、控制器等分布式发电装置及智能微电网工程；嵌入式软件； 整体机房；技术咨询与服务；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法 律、行政法规限制的项目须取得许可证）。 拟修改为： 经依法登记，公司的经营范围为：研发、制造与销售：不间断电源、应急电 源、通信电源、稳压电源、电力一体化电源系统、工业节能及电能质量控制系统、 新能源汽车充电桩及配套设备、数据中心产品与系统、光伏组件、光伏逆变器、 汇流箱、交直流柜、控制器等装置、嵌入式软件；太阳能发电系统的设计、施工； 光伏光热电站的开发、建设、运营和维护；新能源汽车充电站点建设及运营； 3 智能微电网工程；数据中心的建设与运营；技术咨询与服务；货物进出口（法律、 行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证）。 2、《公司章程》第四十一条中部分内容原为： （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； 拟修改为： （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项； 3、《公司章程》第一百零九条原为： 公司建立独立董事制度，董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中 至少有一名会计专业人士、一名公司业务所在行业方面的专家。 拟修改为： 公司建立独立董事制度，董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中 至少有一名会计专业人士。 该议案需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 七、《关于提议召开 2015年第一次临时股东大会的议案》 董事会提议于 2015年 02月 04日（星期三）召开公司 2015年第一次临时股 东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体通知详见 2015年 01月 17日巨 潮资讯网的《关于召开 2015年第一次临时股东大会通知的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 广东易事特电源股份有限公司董事会 2015年 01月 16日 4 中财网
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