[董事会]达华智能：第二届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015-004 中山达华智能科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十 二次会议于2015年1月20日在本公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结 合的方式召开。会议通知于2015年1月12日前以书面、邮件、电话等通知方式 送达各位董事，本次应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，会议由 董事长蔡小如先生召集并主持，由董事会秘书陈开元先生记录；公司部分监事及 高级管理人员列席了本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议： 一、审议《关于公司设立四川全资子公司的议案》 经董事认真审核，一致认为：本次以自有资金20,000,000元在四川设立全 资子公司，符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争实力； 本次投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易；本次投资在董事会决策 范围内，因此无需提交股东大会审议。 董事会授权董事长蔡小如先生签署相关文件及办理后续事宜。 公司独立董事就此发表了独立意见：（1）公司本次设立四川全资子公司，主 要是开拓市场，符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争实力；（2）本次 收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组情况；（3）本次设立四川全资子公司的议案已经公司第二届董事会第三十 二次会议审议通过，决策程序合法合规。因此，我们同意公司以自有资金人民币 20,000,000元设立四川全资子公司，注册资本分期认缴，且将在公司董事会通过 后十个工作日内认缴。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 《达华智能：关于公司设立四川全资子公司的公告》刊登在 2015 年1月21 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、审议《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》 鉴于公司的发展和生产经营需要，公司拟向招商银行中山分行申请授信额度 不超过人民币1.5亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。 公司董事认为：经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、 偿付能力等，此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本 次申请授信额度，有助于解决其生产经营所需资金的需求，有助于保障公司的持 续、稳健发展，进一步提高其经济效益。 公司独立董事就此发表了独立意见：公司向银行申请不超过1.5亿元授信额 度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，促使公司进一步扩展业务 的需要，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司 带来重大的财务风险及损害公司利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券 交易所相关文件及《公司章程》的规定；公司第二届董事会第三十二次会议审议 通过了《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》，决策程序合法合规，不存 在损害公司和股东利益的行为。因此我们同意公司本次授信事宜。 董事会授权董事长蔡小如先生签署相关文件及办理后续事宜。 本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 《达华智能：关于公司向招商银行申请授信额度的公告》刊登在 2015年1月 21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告 中山达华智能科技股份有限公司 董事会 二○一五年一月二十一日 中财网
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