沪市公告摘要（2015年1月21日）
浙江新澳纺织股份有限公司董事会决定于2015年2月5日（星期四）下午14:00召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统对议案行使表决权，网络投票时间：2015年2月5日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案。 网络投票代码：752889；投票简称：新澳投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆2、(603688)石英股份：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 江苏太平洋石英股份有限公司定于2015年2月6日（星期五）下午14:00召开2015年第一次临时股东大会，会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2015年2月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案、关于修订《公司关联交易制度》部分条款的议案、关于修订《公司募集资金专项管理制度》部分条款的议案等事项。网络投票代码：752688；投票简称：石英投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆3、(603636)南威软件：第二届董事会第十次会议决议公告 南威软件股份有限公司第二届董事会第十次会议于2015年1月19日召开，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》、《关于设立上海子公司的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆4、(603609)禾丰牧业：关于2015年第一次临时股东大会的延期公告 因上海证券交易所对股东大会网络投票系统进行了优化升级，新网投系统于2015年1月26日正式启用。辽宁禾丰牧业股份有限公司2015年第一次临时股东大会将延期至2015年1月29日召开。延期后的现场会议的日期、时间：2015年1月29日14点30分。延期后的网络投票起止日期和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆5、(603111)康尼机电：第二届董事会第十五次会议决议公告 南京康尼机电股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2015年1月20日召开，会议审议通过《关于投资设立南京康尼新能源汽车零部件有限公司的议案》、《关于投资设立南京康尼精密机械有限公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆6、(603077)和邦股份：2014年年度业绩预告 经四川和邦股份有限公司财务部门初步测算，预计2014年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将同比增长950%左右。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆7、(603008)喜临门：公告 鉴于本次重大资产重组存在不确定性，根据有关规定，喜临门家具股份有限公司第二届董事会第十六次会议审议并通过了《公司重大资产重组延期复牌的议案》，公司拟向上海证券交易所申请再次延期复牌，即申请公司股票自2015年2月2日起继续停牌不超过一个月。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆8、(601777)力帆股份：第三届董事会第九次会议决议公告 力帆实业（集团）股份有限公司第三届董事会第九次会议于2015年1月20日召开，会议审议通过《力帆实业（集团）股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资的议案》、《关于力帆实业（集团）股份有限公司2015年度远期结售汇额度的议案》、《关于力帆实业（集团）股份有限公司与重庆力帆财务有限公司签署2015年度<金融服务协议>的关联交易的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆9、(601766)中国南车：关于召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会的通知 中国南车股份有限公司董事会决定于2015年3月9日（星期一）上午9:30开始依次召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会，会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东进行网络投票的时间：2015年3月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议关于中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并方案的议案、关于与中国北车股份有限公司签订合并协议的议案、关于终止《中国南车股份有限公司股票期权计划》的议案等事项。 网络投票代码：788766；投票简称：南车投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆10、(601618)中国中冶：2015年第一次临时股东大会决议公告 中国冶金科工股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月20日召开，会议审议通过《关于中国中冶申请注册100亿元永续中票的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆11、(601369)陕鼓动力：第六届董事会第一次会议决议公告 西安陕鼓动力股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年1月19日召开，会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆12、(601299)中国北车：关于召开2015年第一次临时股东大会 2015年第一次A股类别股东会议的通知 中国北车股份有限公司董事会决定于2015年3月9日（星期一）上午9:30开始依次举行2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议，本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式，A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，A股股东网络投票的投票时间为2015年3月9日（星期一）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，审议关于中国北车股份有限公司与中国南车股份有限公司合并方案的议案、关于与中国南车股份有限公司签订合并协议的议案、关于终止《中国北车股份有限公司股票期权激励计划》的议案等事项。 网络投票代码：788299；投票简称：北车投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆13、(601158)重庆水务：2012年公司债券2015年付息公告 重庆水务集团股份有限公司2012年公司债券（简称“12渝水务”）将于2015年1月29日支付自2014年1月29日至2015年1月28日期间的利息。债权登记日：2015年1月28日债券付息日：2015年1月29日仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆14、(601118)海南橡胶：2014年年度业绩预减公告 经海南天然橡胶产业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比减少70%以上。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆15、(601107)四川成渝：关于2015年第一次临时股东大会的延期公告 因上海证券交易所对股东大会网络投票系统进行了优化升级，新网投系统于2015年1月26日正式启用。四川成渝高速公路股份有限公司将2015年第一次临时股东大会延期至2015年2月5日（星期四）召开。 延期后的现场会议的日期、时间：2015年2月5日15点00分。 延期后的网络投票起止日期和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆16、(601101)昊华能源：2014年年度业绩预减公告 经北京昊华能源股份有限公司财务部门初步测算，预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为1.7亿元至1.9亿元，与上年同期相比，将降低63.90%至67.70%。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆17、(601028)玉龙股份：关于2015年第一次临时股东大会的延期公告 因上海证券交易所对股东大会网络投票系统进行了优化升级，新网投系统于2015年1月26日正式启用。江苏玉龙钢管股份有限公司2015年第一次临时股东大会将延期至2015年1月28日召开。 延期后的现场会议的日期、时间：2015年1月28日14点00分。 延期后的网络投票起止日期和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆18、(600986)科达股份：关于公司股票复牌的提示性公告 科达集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。 根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年1月21日起复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆19、(600881)亚泰集团：2015年第一次临时董事会决议公告 吉林亚泰（集团）股份有限公司2015年第一次临时董事会会议于2015年1月19日召开，会议审议并通过了关于为所属公司综合授信提供担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆20、(600866)星湖科技：关于2015年第一次临时股东大会的延期公告 因上海证券交易所对股东大会网络投票系统进行了优化升级，新网投系统于2015年1月26日正式启用。广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会延期至2015年1月29日召开。 延期后的现场会议的日期、时间：2015年1月29日上午11点00分。 延期后的网络投票起止日期和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆21、(600791)京能置业：关于召开2015年第一次临时股东大会通知的补充公告 因上海证券交易所交易系统网络投票平台升级测试，京能置业股份有限公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票。现对公司2015年第一次临时股东大会通知中涉及的网络投票平台以及投资者参与网络投票的流程进行修改，其余内容不变。现场会召开时间：2015年1月29日(星期四)14:00时网络投票时间：2015年1月28日15:00时至2015年1月29日15:00时仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆22、(600767)运盛实业：2014年年度业绩预盈公告 经运盛（上海）实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2014年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润2,000万元左右。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆23、(600759)洲际油气：2015年第一次临时股东大会决议公告 洲际油气股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月20日召开，会议审议通过关于变更公司注册资本及总股本的议案、关于修改《公司章程》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆24、(600753)东方银星：公告 停牌期间，河南东方银星投资股份有限公司与独立财务顾问进行了沟通，并正在与交易各方就终止重大资产重组相关事宜进行商议，近日将召开董事会审议终止本次重大资产重组的议案。公司将按照相关要求，尽快履行完终止手续并复牌。公司股票将继续停牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆25、(600748)上实发展：2014年年度业绩预增公告 预计上海实业发展股份有限公司2014年年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度在100％以上。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆26、(600732)上海新梅：第六届董事会第十一次临时会议决议公告 上海新梅置业股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议于2015年1月20日召开，会议审议通过《关于聘任公司2014年度内控审计机构的议案》、《关于向公司大股东申请财务资助的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆27、(600716)凤凰股份：关于2015年第一次临时股东大会的延期公告 因上海证券交易所对股东大会网络投票系统进行了优化升级，新网投系统于2015年1月26日正式启用。江苏凤凰置业投资股份有限公司2015年第一次临时股东大会将延期至2015年1月28日召开。 延期后的现场会议的日期、时间：2015年1月28日14点整。 延期后的网络投票起止日期和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆28、(600679)金山开发：公告 金山开发建设股份有限公司正在筹划重大资产重组。经公司申请，本公司股票及其衍生品种自2015年1月21日起预计停牌不超过一个月。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆29、(600641)万业企业：2014年度业绩预增公告 经上海万业企业股份有限公司财务部门初步测算，预计2014年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加60%到100%左右。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆30、(600617)国新能源：第七届董事会第十八次会议决议公告 山西省国新能源股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2015年1月19日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于调整公司2014年度日常关联交易的议案、关于向下属公司增资的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆31、(600615)丰华股份：第七届董事会第十三次会议决议公告 上海丰华（集团）股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2015年1月20日召开，会议审议通过关于选举公司第七届董事会董事长的议案、关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆32、(600605)汇通能源：第七届董事会第二十九次会议决议公告 上海汇通能源股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2015年1月20日召开，会议审议通过关于《公司向招商银行股份有限公司上海泰兴路支行申请综合授信》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆33、(600603)大洲兴业：第八届董事会2015年第二次会议决议公告 大洲兴业控股股份有限公司第八届董事会2015年第二次会议于2015年1月20日召开，会议审议通过《关于新增借款的议案》、《关于董事会授权经营层签署影视文化方向的战略合作协议及涉及影视文化项目的框架协议、意向书等的议案》、《关于大洲影视在北京设立办事处的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆34、(600539)狮头股份：2014年年度业绩预亏暨公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告 经太原狮头水泥股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2014年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-2900万元左右。 因公司2013年亏损，若公司2014年度经审计的净利润为负值，根据上海证券交易所相关规定，公司股票可能被实施退市风险警示。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆35、(600503)华丽家族：公告 因华丽家族股份有限公司和控股股东上海南江（集团）有限公司正在商讨重大事项，经公司申请，本公司股票自2015年1月21日起停牌5个交易日，并将于5个交易日内公告相关进展情况。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆36、(600313)农发种业：2014年度业绩预增公告 经中农发种业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2014年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加150%左右。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆37、(600241)时代万恒：重大事项复牌提示性公告 辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第九次会议（临时会议）审议通过了公司发行股份购买资产的相关事项。 根据上海证券交易所有关规定，本公司股票于2015年1月21日复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆38、(600232)金鹰股份：公告 经与有关各方论证和协商，浙江金鹰股份有限公司拟进行新能源类项目重大事项，该事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请，本公司股票自2015年1月21日起停牌不超过30日。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆39、(600228)*ST昌九：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 江西昌九生物化工股份有限公司董事会决定于2015年2月5日（星期四）下午2：00召开公司2015年第一次临时股东大会，表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2015年2月5日（星期四）9：30-11：30，13：00-15：00，审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。网络投票代码：738228；投票简称：昌九投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆40、(600228)*ST昌九：2014年年度业绩预盈和风险提示公告 经江西昌九生物化工股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2014年度经营业绩将实现盈利，实现归属于上市公司股东的净利润为1500万元到3500万元，且2014年末净资产为正。 根据有关规定，若经审计后确认公司2014年度业绩扭亏为盈并且年末净资产为正，公司将按照规定在2014年年度报告披露后向上海证券交易所申请撤销公司股票“退市风险警示”的特别处理；若经审计后确认公司2014年度归属于母公司股东的净利润或年末净资产为负值，公司股票按照规定在2014年年度报告披露后将被实施暂停上市。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆41、(600219)南山铝业：第八届董事会第十一次会议决议暨提前赎回“南山转债”的提示性公告 山东南山铝业股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2015年1月20日召开，会议审议通过《关于提前赎回“南山转债”的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆42、(600196)复星医药：第六届董事会第四十一次会议(临时会议)决议公告 上海复星医药（集团）股份有限公司第六届董事会第四十一次会议（临时会议）于2015年1月20日召开，会议审议通过关于上海复星医药（集团）股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案、关于《上海复星医药（集团）股份有限公司第二期激励计划考核管理办法》的议案、关于本公司组织架构调整的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆43、(600185)格力地产：关于2015年第一次临时股东大会的延期公告 因上海证券交易所对股东大会网络投票系统进行了优化升级，新网投系统于2015年1月26日正式启用。格力地产股份有限公司2015年第一次临时股东大会延期至2015年1月28日召开。延期后的现场会议的日期、时间：2015年1月28日14点30分。延期后的网络投票起止日期和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆44、(600184)光电股份：关于2015年第一次临时股东大会延期及取消、调整议案的公告 上海证券交易所对股东大会网络投票系统进行优化调整，2015年1月26日和27日是新老网络投票系统切换首日和次日。北方光电股份公司原定于2015年1月26日召开的2015年第一次临时股东大会需延期。 延期后的现场会议的日期：2015年2月6日14点30分。延期后的网络投票起止日期和投票时间：2015年2月6日的交易时间段，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 延期召开的股东大会股权登记日为2015年2月2日。 本次股东大会取消与非公开发行相关的第1-13个议案，共13个议案。 本次股东大会将第15个议案《关于公司董事会换届选举的议案》调整为《关于选举公司非独立董事的议案》和《关于选举公司独立董事的议案》2个议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆45、(600178)*ST东安：2014年年度业绩预盈公告 经哈尔滨东安汽车动力股份有限公司财务部门初步测算，预计2014年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润在1000万元到4000万元之间。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆46、(600155)宝硕股份：2014年年度业绩预亏公告 经河北宝硕股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2014年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约为-16,323.96万元。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆47、(600108)亚盛集团：2015年第一次临时股东大会决议公告 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月20日召开，会议审议通过关于为全资子公司提供担保的议案、关于不同意租赁大股东所属小宛农场土地的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆48、(600103)青山纸业：公告 截至目前，拟购资产的尽职调查、审计、评估等中介工作已进入收尾阶段，交易各方正抓紧对重组方案进行审慎深入的沟通和商讨，尚未有确定性结论，即重组方案还有待于最后论证后确定，故重组事项仍存在较大不确定性。福建省青山纸业股份有限公司股票继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆49、(600083)博信股份：公告 因广东博信投资控股股份有限公司拟筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2015年1月21日起停牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆50、(600069)银鸽投资：2014年度业绩预减暨公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告 经河南银鸽实业投资股份有限公司财务部门初步测算，预计2014年度经营业绩将出现大额亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-66,000万元左右。鉴于公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且预计公司2014年度归属于上市公司股东的净利润继续为负值，根据上海证券交易所相关规定，本公司股票在2014年年度报告披露后将被实施退市风险警示。由于公司2013年度业绩亏损，公开发行的2010年公司债券（债券简称“10银鸽债”）在2014年年度报告披露后，可能会因连续两年亏损而被暂停上市。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆51、(600069)银鸽投资：关于2010年公司债券(10银鸽债)实行风险警示的公告 河南银鸽实业投资股份有限公司2010年公司债券（简称：10银鸽债）将于2015年1月21日开始停牌，自评级报告和风险警示公告披露的次一交易日起复牌，并自复牌之日起实行风险警示。实行风险警示后债券简称：ST银鸽债。实行风险警示的起始日期：2015年1月22日。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆52、(600069)银鸽投资：公告 河南银鸽实业投资股份有限公司于2015年1月20日收到公司债券评级机构鹏元资信评估有限公司出具的《河南银鸽实业投资股份有限公司2010年公司债券2015年度不定期跟踪评级报告》，本期公司债券信用等级和主体长期信用等级均为A-，评级展望负面。根据上海证券交易所有关通知规定，上述情形属于上海证券交易所对公司债券交易实行风险警示的情形。经本公司申请，“10银鸽债”将于2015年1月21日起停牌，自评级报告和风险警示公告披露的次一交易日起复牌，并自复牌之日起实行风险警示。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆53、(600056)中国医药：关于非公开发行股票进展暨延期复牌公告 目前中国医药健康产业股份有限公司正在积极推进本次非公开发行的各项工作，但尚未取得国务院国有资产监督管理委员会对本次非公开发行事项的预审核意见。公司将加快上述事项的工作进程。因上述事项尚存在不确定性，公司股票申请延期复牌，公司承诺于本次股票继续停牌之日（2015年1月21日）起5个工作日内根据进展情况予以公告。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆###54、上海证券交易所2015年1月21日停牌公告： ◆(600053)中江地产 因重要事项未公告 自1月21日起连续停牌 ◆(600083)博信股份 因重要事项未公告 自1月21日起连续停牌 ◆(600503)华丽家族 因重要事项未公告 自1月21日起连续停牌 ◆(600679)金山开发 因重要事项未公告 自1月21日起连续停牌 ◆(900916)金山B股 因重要事项未公告 自1月21日起连续停牌 中财网
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