[担保]泰格医药：关于为公司子公司提供反担保的公告
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2015）010号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于为公司子公司提供反担保的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 一、反担保情况概述 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月21日召开第二届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于为公司子公司提供反担保的议案》，鉴于公司子公司 上海晟通国际物流有限公司（以下简称“上海晟通”）拟成为中国南方航空股份有限公司（以 下简称“南方航空”）的货运代理人，根据南方航空的要求，成为南方航空的货运代理人须 由中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”）出具《担保函》，并在《担保函》约定的 期限及最高担保限额内，为该货运代理人拖欠南方航空的运费本金提供无条件的连带责任 保证。 为满足中航鑫港出具《担保函》的要求，公司董事会同意为上述担保事宜提供最高金 额不超过200万元的反担保。 二、被担保人基本情况 1、基本信息 注册资本：1166.7000万元 企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 法定代表人：叶小平 企业住所：上海市闵行区沪青平公路319弄50号 经营范围：陆路、海上、航空国际国内货物代理、计算机软硬件及辅助设备、日用百 货批发、商务咨询（除经纪），票务代理，装卸与仓储运输服务，普通货运、酒店管理、 建筑工程、市政绿化工程、资产投资管理（除股权投资、股权投资管理）、仓储、物业管 理。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。 2、上海晟通的股权结构 股东 持股比例 杭州泰格医药科技股份有限公司 55% 上海玮楠贸易中心 20% 上海舜承贸易中心 15% 任向晖 10% 合计 100% 3、上海晟通的经营及资产情况 截至2014年9月30日，上海晟通资产总额为人民币2,901.18万元，净资产为人民币 2,275.82万元，2014年1-9月净利润人民币133.98万元（以上数据未经审计）。 三、反担保的主要内容 上海晟通拟成为南方航空的货运代理人，根据南方航空的要求，成为南方航空的货运 代理人须由中航鑫港出具《担保函》，并在《担保函》约定的期限及最高担保限额内，为 该货运代理人拖欠南方航空的运费本金提供无条件的连带责任保证。 为满足中航鑫港出具《担保函》的要求，公司拟为上述担保事宜提供最高金额不超过 200万元的反担保。 四、董事会意见 公司第二届董事会第十三次会议已审议通过《关于为公司子公司提供反担保的议案》， 认为本次反担保主要是为了满足上海晟通日常业务进一步的发展需要，上海晟通的财务状 况稳定，经营情况良好，上述反担保符合公司整体利益。此项反担保符合相关法律规定， 为此公司董事会同意为上海晟通提供反担保。 五、独立董事意见 上海晟通为公司控股子公司，信誉及经营状况良好。本次反担保行为不会对公司及其 子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次反担保内容及决策程序符合《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 规要求。我们同意公司为满足中航鑫港为上海晟通提供担保的要求，向中航鑫港提供最高 金额不超过人民币200万元的反担保。 六、保荐机构意见 本次对外担保事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，关联董事叶小平回 避表决，曹晓春作为一致行动人亦回避表决。独立董事对该事项发表了同意意见，履行了 必要的内部审核程序，符合公司对外担保制度的相关要求。 本次对外担保事项不会对泰格医药的正常运作和业务发展造成重大影响。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 公司于2014年2月13日召开的第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于申请内 保外贷暨为全资子公司提供反担保的议案》，为全资子公司香港泰格医药科技有限公司内 保外贷业务提供反担保人民币5,200万元。 连同本次反担保，公司有效对外担保额度合计人民币5,400万元，占公司2014年9月30 日未经审计的净资产比例为6.50%。 公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应 承担损失的情形。 特此公告。 杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 二〇一五年一月二十二日 中财网
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