[董事会]信邦制药：关于第五届董事会第三十三次会议决议的公告
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-004 贵州信邦制药股份有限公司 关于第五届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第 三十三次会议（以下简称“会议”）于2015年01月21日在贵阳市白云 经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决与通讯方 式相结合的方式召开。会议通知于2015年01月16日以邮件、电话等方 式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其 中董事杜健、吕玉涛、阴哲民、独立董事童朋方、郝小江以通讯方式 参加会议。会议由董事长张观福先生主持。本次会议的通知、召开以 及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦 制药股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审 议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》 根据发展需要，公司全资子公司贵州信邦药业有限公司、控股子 公司贵州卓大医药有限责任公司向有关银行申请了综合授信，就上述 授信事项，董事会同意公司为上述子公司向相关银行提供额度30,000 万元担保。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提请股东大会审议。 详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司及控股子公司为子公 司提供担保的公告》（公告编号：2015-006）。 二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》 同意公司为控股子公司贵州盛远医药有限公司向招商银行贵阳 南明支行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币5,000万元。 关联董事孔令忠女士已回避表决。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提请股东大会审议。 详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司及控股子公司为子公 司提供担保的公告》（公告编号：2015-006）。 三、审议通过了《关于控股子公司为关联医院提供担保的议案》 同意控股子公司贵州科开医药有限公司为其下属的贵阳医学院 附属白云医院向民生银行贵阳分行申请的综合授信提供担保，担保的 额度为人民币2,000万元。 关联董事安怀略先生已回避表决。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提请股东大会审议。 详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控股子公司为下属医院提 供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2015-007）。 四、审议通过了《关于控股子公司为下属医院提供担保的议案》 同意控股子公司贵州科开医药有限公司为其下属的贵州省肿瘤 医院有限公司向招商银行贵阳南明支行申请的综合授信提供担保，担 保的额度为人民币5,000万元。 关联董事张观福先生、安怀略先生、孔令忠女士已回避表决。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提请股东大会审议。 详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司及控股子公司为子公 司提供担保的公告》（公告编号：2015-006）。 五、审议通过了《关于控股子公司为全资子公司提供担保的议案》 同意控股子公司贵州科开医药有限公司为其全资子公司的贵州 科开大药房有限公司向招商银行贵阳南明支行申请的综合授信提供 担保，担保的额度为人民币3,000万元。 关联董事安怀略先生已回避表决。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提请股东大会审议。 详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司及控股子公司为子公 司提供担保的公告》（公告编号：2015-006）。 六、审议通过了《关于控股子公司对全资子公司增资扩股的议案》 为整合医疗资源，做大做强医药流通企业，董事会同意控股子公 司贵州科开医药有限公司使用自有资金人民币7,912万元对全资子公 司贵州盛远医药有限公司进行增资扩股。 关联董事孔令忠女士已回避表决。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控股子公司对全资子公司 增资扩股的公告》（公告编号：2015-008）。 七、审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的 议案》 同意公司于2015年2月6日召开2015年第一次临时股东大会， 审议上述需提交股东大会审议的议案。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2015年第一次临时股 东大会的公告》（公告编号：2014-009）。 十、备查文件 《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决 议》 特此公告。 贵州信邦制药股份有限公司 董 事 会 二〇一五年一月二十一日 中财网
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