[股东会]中粮屯河：关于召开2015年第一次临时股东大会的公告
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临时2015-005号 中粮屯河股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 现场会议召开日期： 2015 年2月10日下午14:30点 . 股东大会股权登记日：2015年2月4日 是否提供网络投票：是 一、召开会议的基本情况： （一）会议届次：中粮屯河股份有限公司2015年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2015年2月10日（星期二）14：30 2、网络投票时间：2015年2月10日上午9:30—11:30 ，下午13:00—15:00 （四）会议表决方式：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式。 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司 会议室 二、会议审议事项 序号 议案内容 是否为特别决议 事项 1 关于预计公司2015年度日常关联交易的议案 否 2 关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案 是 上述议案经公司第七届董事会第十八次董事会审议通过，详见公司于2015 年1月23日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的公司公告。 三、会议出席对象 1、2015年2月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司股东； 2、公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘任的律师事务所的律师。 四、会议登记办法： 1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印 件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持 本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书 办理登记手续； 2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持 本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。 3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有 效证件的复印件）。 4、登记地点：中粮屯河股份有限公司董事会秘书局 5、登记时间：2015年2月9日（上午10:00-13:30，下午14:30-18:30） 五、其它事项 1、与会股东食宿、交通费自理。 2、联系人：蒋学工 徐志萍 3、联系电话：0991-6173332 传 真：0991-5571600 4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼 5、邮编：830000 中粮屯河股份有限公司董事会 二〇一五年一月二十二日 附件一： 授权委托书 兹授权 先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮屯河股份有限公 司2015年第一次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下： 序 号 议案名称 表决意见 同意 反对 弃权 1 关于预计公司2015年度日常关联 交易的议案 2 关于变更公司注册地址及修改< 公司章程>的议案 委托人（签字或盖章）： 委托人股票账户卡号： 委托人持股数： 委托人身份证或营业执照号码： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托日期：2015年 月 日 备注： 1、 委托人在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选 一项，以“√”为准。 2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多 项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。 3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。 4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。 附件二： 投资者参加网络投票的操作流程 投票日期： 2015年2月10日（星期二）的交易时间，即上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00。 通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购 操作。 总提案数：2个 一、投票流程 （一）投票代码 投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东 738737 屯河投票 2 A股股东 （二）表决方法 1、一次性表决方法： 如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报： 议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权 1 本次股东大会的所有议案 99.00元 1股 2股 3股 2、分项表决方法： 议案序号 内容 申报价格 1 关于预计公司2015年度日常关联交易的议案 1.00元 2 关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案 2.00元 （三）表决意见 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 （四）买卖方向：均为买入 二、投票举例 （一）股权登记日2015年2月4日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600737） 的投资者拟对本次网络投票的提案《关于预计公司2015年度日常关联交易的议 案》投同意票，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738737 买入 1.00 1股 （二）如某 A 股投资者需对本次股东大会的提案《关于预计公司2015年度日常 关联交易的议案》投反对票，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738737 买入 1.00 2股 （三）如某 A 股投资者需对本次股东大会的提案《关于预计公司2015年度日常 关联交易的议案》投弃权票，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738737 买入 1.00 3股 三、网络投票其他注意事项 （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票 结果为准。 （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案 组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。 （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视 为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数 计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。 中财网
 |