[董事会]正业科技：第二届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-003 广东正业科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第十次会 议的通知于2015年01月19日向各位董事发出,并于2015年01月23日在本公 司五楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 应出席董事9人，实际出席董事9人，独立董事王恒义先生以通讯方式参加 会议并表决。会议召开及表决符合《中国人民共和国公司法》及《广东正业科技 股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由董事长徐地华先生主持，参会董事认真审议，依照本公司章程及相关 法律法规通过以下决议： 1、审议通过《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议 的议案》 本公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金分别投入PCB精密加 工检测设备研发及产业化项目、电子板辅料（PCB精密加工辅助材料）生产加工 项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《广东正业科技股 份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，本公司设立以下募集资金专用账户 用于存放募集资金，并与三家银行分别签署募集资金监管协议： 项目 开户银行 资金用途 募集资金专户一 中国建设银行股份有限 公司东莞市分行 PCB精密加工检测设备研发及产 业化项目 募集资金专户二 平安银行股份有限公司 深圳时代金融支行 电子板辅料（PCB精密加工辅助 材料）生产加工项目 募集资金专户三 招商银行股份有限公司 东莞旗峰支行 补充流动资金及偿还银行贷款 项目 华林证券有限责任公司作为本公司的保荐人，依据有关规定指定保荐代表人 或者其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督。本公司同时授权董事长 与上述银行及保荐机构签署募集资金监管协议。 此议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》 董事会根据本公司首次公开发行的情况对《广东正业科技股份有限公司章程 （草案）》（经公司2014年第一次临时股东大会修订）作进一步修订和补充。 其中章程的修订条款如下： 序号 章程（草案） 修订后的《章程》 1 第三条 公司于【核准日期】经 【核准机关】核准，首次向社会公 众发行人民币普通股【股份数额】 股，于【上市日期】在深圳证券交 易所（以下简称“证券交易所”） 上市。 第三条 公司于2014年12月10 日经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）核准，首 次向社会公众发行人民币普通股 15,000,000股，于2014年12月31 日在深圳证券交易所（以下简称“证 券交易所”）上市。 2 第六条 公司注册资本为人民 币【发行上市后的注册资本】万元。 第六条 公司注册资本为人民 币6,000万元。 3 第十九条 公司的股份总额为 【发行上市后的股份总数】万股。 第十九条 公司的股份总额为 6,000万股。 修订后的《广东正业科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》及《监事会议事规则》（三会议事规则已经公司2014年8月22 日第一次临时股东大会审议通过）的具体内容详见本公司信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 根据本公司股东大会对董事会的授权，董事会依法修订章程并办理本公司注 册资本工商变更登记等事宜。 此议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。 3、审议通过《关于制定<广东正业科技股份有限公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动的管理制度>的议案》 为进一步建立健全本公司内部控制制度，完善本公司治理，根据中国证监会、 深圳证券交易所的相关规定，特制定《广东正业科技股份有限公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》。(具体内容详见本公司信 息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。 此议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。 4、审议通过《关于制定<广东正业科技股份有限公司会计政策、会计估计变 更及会计差错管理制度>的议案》 为进一步建立健全本公司内部控制制度，完善本公司治理，根据中国证监会、 深圳证券交易所的相关规定，特制定《广东正业科技股份有限公司会计政策、会 计估计变更及会计差错管理制度》。(具体内容详见本公司信息披露网站巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn)。 此议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。 5、审议通过《关于制定<广东正业科技股份有限公司财务会计相关负责人管 理制度>的议案》 为进一步建立健全本公司内部控制制度，完善本公司治理，根据中国证监会、 深圳证券交易所的相关规定，特制定《广东正业科技股份有限公司财务会计相关 负责人管理制度》。(具体内容详见本公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。 此议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。 6、审议通过《关于制定<广东正业科技股份有限公司资产减值管理办法>的 议案》 为进一步建立健全本公司内部控制制度，完善本公司治理，根据中国证监会、 深圳证券交易所的相关规定，特制定《广东正业科技股份有限公司资产减值管理 办法》。(具体内容详见本公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。 此议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。 7、审议通过《关于制定<广东正业科技股份有限公司外部信息使用人管理制 度>的议案》 为进一步建立健全本公司内部控制制度，完善本公司治理，根据中国证监会、 深圳证券交易所的相关规定，特制定《广东正业科技股份有限公司外部信息使用 人管理制度》。(具体内容详见本公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。 此议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告！ 广东正业科技股份有限公司董事会 2015年1月26日 中财网
 |