[董事会]中国石化：第五届董事会第二十二次会议决议公告

时间：2015年01月26日 20:03:38 中财网

股票代码：600028 股票简称：中国石化 编号：临2015-05

SH-SINO1
转债代码：110015 转债简称：石化转债











中国石油化工股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告



中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“本公司”）第五届董事会
第二十二次会议（以下简称“会议”）于2015年1月22日以书面方式发出会议通知和
会议材料，于2015年1月26日以书面方式召开。


会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。经审议，全体董事一致通过了下列议案：

一、《中国石化内部控制手册（2015年版）》

二、《关于提前赎回石化转债的议案》，批准以下事项：

1.在首次满足石化转债提前赎回条件的情况下，对赎回登记日登记在册的石化转债
全部赎回；

2.授权董事长和/或董事长授权的一名董事具体办理提前赎回石化转债的相关事宜。


关于提前赎回石化转债相关事宜，详见本公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《中国石油化工股份有限公司关于提前赎回“石化转债”

的提示性公告》。









承董事会命

副总裁、董事会秘书

黄文生

2015年1月26日