[董事会]瑞普生物：第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2015-025 天津瑞普生物技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次 会议于2015年1月26日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决 董事9名，董事鲍恩东先生因公事不能参加本次会议，授权委托董事长李守军先 生代为表决。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于1月23日以邮件 和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议与会董事经过认真审议，通过了如下决议： 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 为了提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，董事会同意 使用10,000万元的暂时闲置自有资金购买银行理财产品，其中5000万元用于购 买“招商银行点金公司理财之鼎鼎成金68427号理财计划”，5000万元用于购买 “招商银行点金公司理财之鼎鼎成金68433号理财计划”。 该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司独立董事张俊民、崔治中、马闯已对该议案发表了独立意见，全文详见 中国证监会指定信息披露网站。 该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于使用部分 闲置自有资金购买银行理财产品的公告》 特此公告。 天津瑞普生物技术股份有限公司 董事会 二〇一五年一月二十八日 中财网
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