[董事会]易联众：第二届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-003 易联众信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2015年1月27日上午08：30-10：30时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议 的会议通知已于1月23日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事 7人，以通讯方式出席会议董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议 由董事长张曦召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 经审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议： 一、审议通过公司《关于对外投资在黑龙江省设立合资公司的议案》； 为抓住市场机遇，保持和巩固公司在社会保障、医疗卫生、劳动就业、民生信 息服务等民生领域的行业地位，不断拓展区域市场，整合优势资源，推动公司由区 域性向全国性企业发展，本着平等互利、共同发展的原则，易联众信息技术股份有 限公司（以下简称“本公司”或“易联众”）与何志东先生、林颖圣先生三方共同 签署了《设立黑龙江合资子公司的股东协议》，拟共同投资在黑龙江设立合资公司。 拟投资设立的合资公司注册资本为人民币1,000万元整。易联众以自有资金出 资人民币400万元，占注册资本40%，何志东先生出资200万元，占注册资本20%， 林颖圣先生出资人民币400万元，占注册资本的40%。 为了保持合资公司控制权的稳定，具备持续发展、持续盈利的良好基础，经友 好协商，本公司将与林颖圣先生就合资公司的管理和决策中的相关事宜达成一致行 动协议。在合资公司召开董事会、股东会审议相关议案时，在议案内容符合法律法 规和合资公司公司章程规定的前提下，林颖圣先生保证表决意见与本公司一致。 拟投资设立的合资公司与公司的主营业务一致，以“社会保障、劳动就业和医 疗卫生”为核心，面向政府、企业和社会公众提供金融社保卡、自助服务终端及在 医疗健康、社会保障、就业服务等民生领域内易用便捷的全线产品和服务并取得收 入。负责黑龙江省区域内的业务拓展，负责本地区和周边地区推广销售公司及各产 品公司的产品，以及代理公司的其它产品；负责本地售前支持、实施和售后服务等 工作。配合公司战略发展，配合公司经营管理层和各部门做好各项经营管理工作。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。 二、审议通过公司《关于对北京易联众信息技术有限公司增资的议案》； 为使北京易联众信息技术有限公司（以下简称“北京易联众”）的注册资本与 实际经营规模相匹配，整合和投入更多优势资源，满足整体业务发展需要，公司拟 以自有资金向北京易联众增资2,000万元人民币。本次增资后，北京易联众注册资 本由1,000万元人民币增至3,000万元人民币，公司持有北京易联众100%股权。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。 三、审议通过公司《关于向招商银行厦门分行申请2000万元人民币综合授信 额度的议案》； 为了提高融资的便利性，储备银行融信资源，满足业务增长对流动资金的需求， 公司拟以信用免担保方式向招商银行厦门分行申请2000万元人民币综合授信额 度，期限自董事会审议通过之日起一年，并根据公司实际业务需要在授信额度内申 请借款。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。 四、审议通过公司《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》； 公司《重大信息内部报告制度》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披 露网站的公告。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。 五、审议通过公司《关于子公司放弃控股孙公司增资优先认购权暨关联交易的 议案》； 《关于子公司放弃控股孙公司增资优先认购权暨关联交易的公告》及独立董事 发表的事前认可与独立意见详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯的公告。 表决结果：关联董事张曦、雷彪回避表决，非关联董事同意票5票，反对票0 票，弃权票0票，表决通过。 本事项不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的应提 交股东大会审议事项。 本议案公司董事会自愿提交股东大会审议。 六、审议通过公司《关于投资设立投资型全资子公司的议案》； 《关于投资设立投资型全资子公司的公告》详见公司同日刊载于中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯的公告。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。 七、审议通过公司《关于对外投资设立合资子公司的议案》； 为抓住市场机遇，公司围绕“以平台为核心、以应用促发展、融多方创共赢” 的民生云发展思路，以强化平台承载支撑能力和深化政务服务应用为工作重心，通 过树立典型案例与创新模式，实现多方合作共赢。为进一步依托民生云政务应用开 拓电子商务市场，公司与吴权林先生签署了《设立厦门易锐翔信息技术有限公司的 股东协议》，拟共同投资设立厦门易锐翔信息技术有限公司（暂定名，以工商登记 机关核准为准，下称“易锐翔”）。 拟投资设立的易锐翔注册资本为500万元人民币。易联众以自有资金出资人民 币255万元，占注册资本的51%，吴权林先生出资245万元，占注册资本49%。 易锐翔主要负责民生云平台在电子商务方面的业务拓展，利用前期积累的丰富 技术和人才优势，促进电子政务与电子商务领域应用融合，丰富民生云企业、个人 的互联网使用场景，提升民生云平台的价值。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。 八、审议通过公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。 公司定于2015年2月13日下午14：00在厦门市软件园二期观日路18号易联 众信息技术股份有限公司六楼会议室召开2015年第一次临时股东大会，审议如下 议案： 1、审议公司《关于子公司放弃控股孙公司增资优先认购权暨关联交易的议案》。 《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊登在中国证监会 指定创业板信息披露网站的公告。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。 备查文件： 1、《易联众第二届董事会第二十次会议决议》； 2、《设立黑龙江合资子公司的股东协议》； 3、《关于成立黑龙江合资子公司的可行性研究报告》； 4、《关于向全资子公司增加注册资本的可行性研究报告》； 5、《关于子公司放弃控股孙公司增资优先认购权暨引入投资者的可行性研究 报告》； 6、《中职动力（北京）科技有限公司截止2014年9月30日审计报告》； 7、《中职动力（北京）科技有限公司增资扩股协议》； 8、《中职动力（北京）科技有限公司股东承诺及授权书》； 9、《关于对外投资设立合资子公司的可行性研究报告》； 10、《设立厦门易锐翔信息技术有限公司的股东协议》。 特此公告。 易联众信息技术股份有限公司 董事会 2015年1月28日 中财网
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