[董事会]天健集团：第七届董事会第二十四次会议决议公告
E:\22、品牌管理\LOGO相关文件\天健集团企业形象手册20140709\天健集团VI各类应用模板\天健集团及子公司透明LOGO应用\天健子公司LOGO\天健集团-EN-01.png 深圳市天健（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2015-2 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二 十四次会议于2015 年1月28日上午10：00以通讯方式召开，会议通知于2015 年1月20日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7 人，实际参加表决的董事7人。 会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯方式审议 通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 修改后的《公司章程》及修订案于同日登载在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票） 2、审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》 修改后的《公司董事会议事规则》及修订案于同日登载在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票） 3、审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》 修改后的《公司股东大会议事规则》及修订案于同日登载在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票） 4、审议通过了《关于修改公司及所属子公司向招商银行、交通银行、华兴 银行申请授信额度及担保事项的议案》 董事会同意：公司及所属子公司市政总公司在2014年度向招商银行、交通 银行、华兴银行申请授信额度，预计不超过20亿元；公司为所属子公司申请的 授信额度提供担保，预计担保额度不超过11亿元。 独立董事就该事项发表了独立意见。议案内容详见同日刊登在《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。 （表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票） 按照有关规定，以上议案需提请股东大会批准。 股东大会召开时间另行公告。 三、备查文件 1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2015年1月29日 中财网
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