[董事会]韶钢松山：第六届董事会2015年第一次临时会议决议公告
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015-05 广东韶钢松山股份有限公司 第六届董事会2015年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 本公司董事会于2015年1月26日向全体董事、监事及高级管理人员以专人 送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 二、会议召开的时间、地点、方式 本公司第六届董事会2015年第一次临时会议于2015年1月28日以通讯方 式召开。 三、董事出席会议情况 本公司董事会人数为11人，实际参与表决的董事11名，公司关联董事傅建 国先生、朱宏先生、赖晓敏先生、王少杰先生回避了对《关于公司控股股东解除 承诺的议案》的表决。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、 召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。 四、会议决议 经会议表决，作出如下决议： （一）以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于公司控股 股东解除承诺的议案》。 具体内容详见公司2015年1月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及 巨潮资讯网上的公司《关于公司控股股东解除承诺的公告》及相关公告。 公司关联董事傅建国先生、朱宏先生、赖晓敏先生、王少杰先生回避了对该 议案的表决。该议案应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事为7人，符合 《公司法》和本公司章程的规定。 该议案须提交公司 2015 年第二次临时股东大会以特别决议通过后生效，公 司控股股东韶关钢铁须在该次股东大会审议时回避表决。 （二）以11票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于公司向 13家银行申请综合授信额度239.15亿元的议案》。 为确保公司生产经营、投资发展资金需求，同时兼顾考虑留出适当的备用额 度， 同意本公司2015年度向以下13家银行申请相应综合授信额度总额239.15 亿元人民币（含美元额度1亿美元），具体如下： 银行 授信额度 （万元） 备注 中国工商银行股份有限公司韶关分行 335,000.00 中国农业银行股份有限公司韶关分行 300,000.00 中国银行股份有限公司韶关分行 300,000.00 中国建设银行股份有限公司韶关市分行 330,000.00 交通银行股份有限公司广州分行 230,000.00 中信银行股份有限公司广州分行 280,000.00 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 230,000.00 光大银行股份有限公司广州分行 95,000.00 华夏银行深圳深南支行 50,000.00 招商银行股份有限公司深圳上步支行 80,000.00 兴业银行股份有限公司广州越秀支行 70,000.00 汇丰银行（中国）有限公司韶关支行 60,750.00 含5,000万美元额度 法国巴黎银行（中国）有限公司 30,750.00 含5,000万美元额度 合计 2,391,500 以上银行授信额度期限为一至三年，实际授信额度和期限以各家银行最终核 定为准。 同意公司董事会授权公司法定代表人或其授权的有权签字人签署与前述综 合授信相关的所有授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件。 本议案须提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。 （三）会议决定于2015年2月13日（星期五）召开公司2015年第二次临 时股东大会。 特此公告。 广东韶钢松山股份有限公司 董 事 会 2015年1月29日 中财网
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