[董事会]南天信息：第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2015-001 云南南天电子信息产业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 1、董事会会议通知时间及方式：会议通知已于2015年1月25日以邮 件方式送达。 2、董事会会议时间、地点和方式：本次会议于2015年1月28日以通 讯方式召开。 3、会议应到董事十一名，实到董事十一名。 4、会议由公司董事长雷坚先生主持，公司监事及部分高级管理人员列 席会议。 5、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议《关于朱庆芬女士辞去公司独立董事职务的议案》； 表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日发布的《关于独立董事辞职的公告》。 2、审议《关于姜东先生辞去公司董事会秘书职务的议案》； 表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日发布的《关于董事会秘书辞职的公告》。 3、审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》； 表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日发布的《<公司章程>修订对照表》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议《关于向银行申请授信额度的议案》； 为满足公司产品的市场需求，保障公司生产经营活动的正常开展，公 司拟向各银行申请2015年度综合授信额度，合计金额15.55亿元人民币， 具体情况如下： 1、 向工商银行昆明正义支行申请 1.6 亿元人民币综合授信额度； 2、 向中国建行银行昆明城西支行申请 2亿元人民币综合授信额度； 3、 向交通银行昆明护国支行申请 1.6 亿元人民币综合授信额度； 4、 向兴业银行昆明分行申请 1.4亿元人民币综合授信额度； 5、 向民生银行昆明分行申请 1.5 亿元人民币综合授信额度； 6、 向华夏银行昆明大观支行申请 1.2亿元人民币综合授信额度； 7、 向中国农业银行昆明潘家湾支行申请 1.75 亿元人民币综合授信 额度； 8、 向中国进出口银行云南省分行申请本外币合计3亿元人民币的综 合授信额度； 9、 向招商银行昆明关上支行申请1亿元人民币综合授信额度； 10、向光大银行昆明高新支行申请0.5亿元人民币综合授信额度； 以上综合授信额度取得后，在授信额度范围内办理项目建设、流动资 金贷款，贸易融资，开具保函，开具银行承兑汇票，开具信用证等有关业 务。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 5、审议《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。 表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 特此公告。 云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会 二0一五年一月二十八日 中财网
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