[董事会]福建金森：关于第三届董事会第十三次会议决议的公告
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2015-013 福建金森林业股份有限公司 关于第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下称“公司” ）第三届董事会第十三次会 议于2015年1月23日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2015年 1月28日下午4点30分在将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长王国熙 先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的 有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于与 北京银河鼎发创业投资有限公司等公司共同发起设立产业投资基金的议案》 同意公司与银河鼎发、北京银河吉星创业投资有限责任公司共同发起设立福 建银河金森创业投资有限责任公司，该基金拟委托银河鼎发进行管理，主要以生 物、医药、农林业等相关产业领域为主要投资方向。 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向银 行申请授信额度的议案》 同意公司向中国工商银行股份有限公司申请授信，申请授信金额最高不超过 人民币壹亿贰仟万元整；向中国招商银行股份有限公司申请授信，申请授信金额 最高不超过人民币壹亿伍仟万元整；向中国民生银行股份公司申请授信，申请授 信金额最高不超过人民币壹亿伍仟万元整；向中国农业银行股份公司申请授信， 申请授信金额最高不超过人民币壹亿贰仟万元整；向厦门银行申请授信，申请授 信金额最高不超过人民币壹亿元整。授权总经理代表公司全权办理上述申请授信 事宜，签署一切与上述申请授信有关的文件。 公司独立董事洪伟、李国安、强桂英对该议案发表了同意的独立意见。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更 部分独立董事的议案》 洪伟先生因任期届满，申请辞去公司独立董事职务之职。洪伟先生辞去独立 董事职务后将不再担任公司董事会下设委员会的职务，也不再担任公司任何职 务。 公司董事会同意提名郑钟芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文参见公司指定信息披 露网站（http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事候选人简历及关于变更部分独立董事的公告参见公司指定信息披 露网站（http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方 可提交股东大会审议。 公司本次独立董事选举将采用累积投票制。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 福建金森林业股份有限公司 董事会 2015年1月28日 中财网
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