[董事会]招商银行：第九届董事会第二十八次会议决议公告
A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2015-003 A股代码：600036 H股代码：03968 招商银行股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司第九届董事会第二十八次会议通知于 2015年1月23日发出，会议于2015年1月28日以通讯表决方式召 开。会议应参会董事18名，实际参会董事18名，有效表决票为18 票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于招商银行第九届董事会专门委员会成员变 更的议案》。会议决定，第九届董事会各专门委员会成员组成如下： 1、董事会战略委员会 主任委员：李建红；委员：马泽华、李晓鹏、田惠宇、苏敏、傅 俊元。 2、董事会提名委员会 主任委员：梁锦松；委员：李建红、田惠宇、潘承伟、潘英丽。 3、董事会薪酬与考核委员会 主任委员：黄桂林；委员：李引泉、傅俊元、梁锦松、潘英丽。 4、董事会风险与资本管理委员会 主任委员：洪小源；委员：张光华、孙月英、苏敏、梁锦松、赵 军。 5、董事会审计委员会 主任委员：郭雪萌；委员：孙月英、付刚峰、黄桂林、潘承伟。 6、董事会关联交易控制委员会 主任委员：潘承伟；委员：李浩、付刚峰、郭雪萌、赵军。 赞成：18票 反对：0票 弃权：0票 二、审议通过了《招商银行董事会及其专门委员会会议筹备及决 策意见督办实施细则》。 赞成：18票 反对：0票 弃权：0票 特此公告 招商银行股份有限公司董事会 2015年1月28日 中财网
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