[董事会]达华智能：第二届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015-009 中山达华智能科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十 三次会议于2015年1月29日在本公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结 合的方式召开。会议通知于2015年1月27日前以书面、邮件、电话等通知方式 送达各位董事，本次应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，会议由 董事长蔡小如先生召集并主持，由董事会秘书陈开元先生记录；公司部分监事及 高级管理人员列席了本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议： 一、审议《关于同意公司投资的江苏峰业科技环保集团股份有限公司进行重 大资产重组的议案》 经董事认真审核，一致认为： 同意四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“汇源通信”）向公司发行股 份购买公司所持有的江苏峰业科技环保集团股份有限公司（以下简称“峰业科 环”）全部股份（以下简称“本次交易”）。本次交易的定价原则，以具有证券从 业资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为依据，按1:1（即按评估 价值）的价格确定为本次交易的交易价格。本次交易汇源通信向公司发行股份的 数量以中国证券监督管理委员会最终核准的发行数量为准。 公司同意峰业科环其他股东将所持的股份全部或部分转让给汇源通信，并放 弃优先购买峰业科环其他股东所持峰业科环股份的权利。 同意公司与汇源通信及其他相关方就本次交易签署相关协议、承诺、文件， 并授权董事长蔡小如先生签署本次交易相关文件及办理相关法律手续。 本次交易的决策权限在公司董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审 议；本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本次交易的详细信息届时请查看汇源通信发布的相关公告。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 中山达华智能科技股份有限公司 董事会 二○一五年一月三十日 中财网
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