[董事会]博林特：第二届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2015-012 沈阳博林特电梯集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月23 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第二届董事会第十次会议（以下简 称“本次董事会”）的通知。2015年1月30日，公司在会议室召开本次董事会。 本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人；公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。会议由董事长康宝华先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 公司在各开户银行2014年的授信陆续到期，为保证公司日常经营所需资金 和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，优化财务结构，补充流动资金，拟向中国 建设银行股份有限公司沈阳东陵支行申请综合授信额度30000万元、中国工商银 行股份有限公司沈阳于洪支行申请综合授信额度41000万元、中国银行股份有限 公司沈阳南湖支行申请综合授信额度20000万元、兴业银行股份有限公司沈阳分 行申请综合授信额度50000万元、广发银行沈阳分行沈河支行申请综合授信额度 25000万元、中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度10000万元、 招商银行股份有限公司沈阳分行金叶支行申请综合授信额度30000万元、平安银 行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度10000万元。沈阳农商银行申请综合 授信额度20000万元。授信范围：贷款、银行承兑汇票、保函、远期结售汇、信 用证、贸易融资等业务品种，期限一年。 以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于沈阳博林特电梯集团股份有限公司关联交易的议案》 公司独立董事事前已认可本议案，并发表了同意的独立意见。关联董事康宝 华先生回避表决。 相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。 （三）审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》 同意于2015年2月16日召开公司2015年第二次临时股东大会。 相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 特此公告。 沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会 二〇一五年一月三十日 中财网
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