[董事会]奇正藏药：第三届董事会第七次会议决议公告
证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2015-001 西藏奇正藏药股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会 议于2015年1月30日以现场形式在广州召开； 2、公司于2015年1月20日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体 董事； 3、出席本次会议的董事应为7人，实到6人，其中独立董事2名，独立董 事李文先生因公未能参会，委托独立董事李春瑜先生代为表决；公司监事及高级 管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以书面表决的方式通过如下议案： 1、审议通过了《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的议案》； 同意公司使用最高额度不超过人民币60,000万元闲置资金（其中：超募资金 19,000万元及自有资金41,000万元）购买安全性高、流动性好的理财产品（其中 超募资金购买的理财产品须承诺保本），在上述额度内，资金可以在一年内滚动 使用。 公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登在《证券时报》以及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用超募资金及自有资金购买 理财产品的公告》、《独立董事关于公司使用超募资金及自有资金购买理财产品的 独立意见》。 本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。 （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权） 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 修订内容详见《公司章程修正案》。 本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会以特别决议审议。 （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权） 3、审议通过了《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司子公司管理制度>的 议案》； 详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西藏奇正藏药 股份有限公司子公司管理制度（2015年1月）》。 （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权） 4、审议通过了《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司信息披露管理制度> 的议案》； 详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西藏奇正藏药 股份有限公司信息披露管理制度（2015年1月）》。 （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权） 5、审议通过了《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司投资者关系管理制 度>的议案》； 详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西藏奇正藏药 股份有限公司投资者关系管理制度（2015年1月）》。 （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权） 6、审议通过了《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司内幕信息及知情人 管理制度>的议案》； 详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西藏奇正藏药 股份有限公司内幕信息及知情人管理制度（2015年1月）》。 （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权） 7、审议通过了《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司总裁工作细则>的议 案》； 详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西藏奇正藏药 股份有限公司总裁工作细则（2015年1月）》。 （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权） 8、审议通过了《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司外部信息使用人管 理制度>的议案》； 详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西藏奇正藏药 股份有限公司外部信息使用人管理制度（2015年1月）》。 （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权） 9、审议通过了《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司外部信息报送管理 制度>的议案》； 详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西藏奇正藏药 股份有限公司外部信息报送管理制度（2015年1月）》。 （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权） 10、审议通过了《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司重大信息内部报告 制度>的议案》； 详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西藏奇正藏药 股份有限公司重大信息内部报告制度（2015年1月）》。 （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权） 11、审议通过了《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司对外担保管理办法> 的议案》； 详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西藏奇正藏药 股份有限公司对外担保管理办法（2015年1月）》。 本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。 （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权） 12、审议通过了《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司关联交易决策制度> 的议案》； 详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西藏奇正藏药 股份有限公司关联交易决策制度（2015年1月）》。 本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。 （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权） 13、审议通过了《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司股东大会议事规则> 的议案》； 详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西藏奇正藏药 股份有限公司股东大会议事规则（2015年1月）》。 本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。 （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权） 14、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。 公司决定于2015年3月2日下午14时在北京市北四环东路131号中国藏学研究 中心公司会议室召开2015年第一次临时股东大会，审议相关议案。 详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。 （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权） 特此公告 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会 二〇一五年一月三十日 中财网
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