[发行]仙坛股份：首次公开发行股票招股意向书摘要
山东仙坛股份有限公司 （ SHANDONG XIANTAN CO., LTD. ） （ 山东烟台牟平工业园区（城东） ） 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人（主承销商） （ 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16 - 18 层 ） 重要声明 本 招股意向书 摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括 招股意向书 全文的各部分内容。 招股意向书 全文同时刊载于巨潮网站 （ http://www . cninfo . com.cn ）。投资者在做 出认购决定之前，应仔细阅读 招股意向书 全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对 招股意向书 及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺 招股意向书 及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 招股意向书 及其摘要的真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 招股意向书 及其摘 要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 发行人 股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 一、本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁 定的承诺 公司控股股东、实际控制人王寿纯、曲立荣夫妇承诺：自公司股票上市之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购 其持有的股份；自然人股东王可功、贺传虎、赵志明和张华承诺：自公司股票上市 之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回 购其持有的股份。 作为公司董事、高级管理人员的自 然人股东王寿纯与作为公司董事的自然人股 东王可功承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本 公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；申报 离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不超过其所持 公司股份总数的 50% 。 公司控股股东、实际控制人王寿纯、曲立荣夫妇和持有发行人股份的董事王可 功承诺：本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发 现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券 监督管理委员会、深圳证 券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发 行股票时的发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如 果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首 次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、 送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）低于公司首次公开发行股票时的发 行价，本人持有公司股票的锁 定期限自动延长 6 个月。作为公司董事、高级管理人 员的自然人股东王寿纯与作为公司董事的自然人股东王可功还承诺若本人离职或职 务变更的，不影响承诺的效力，本人仍将继续履行承诺。 二、发行前滚存未分配利润的分配 截至 2014 年 12 月 3 1 日，公司累计未分配利润（母公司）为 261,489,827.97 元， 为兼顾新老股东的利益，在公司首次公开发行股票后，由本公司新老股东按持股比 例共同享有本次首次公开发行股票前的滚存利润。 三、本次发行后公司股利分配政策、现金分红比例规定、未来三年 分红回报的规划和长期回报规划 2014年4月12日，公司召开2013年度股东大会，决议修改本次发行并上市后 适用的《山东仙坛股份有限公司章程（草案）》中涉及股利分配政策的条款。本次 发行完成后，公司的利润分配政策为：公司实施积极连续、稳定的股利分配政策， 公司的利润分配应当重视投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。公司在选择 利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平 以及是否有重大资金支出安排等因素，按照公司章程规定的程序，提出差异化的现 金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配 时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成 熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占 比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行 利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不 易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其 他方式，具备现金分红条件的，应当采用现金分红。采用股票股利进行利润分配的， 应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。在有条件的情况下，公 司可以进行中期利润分配。 公司在按照公司章程规定提取法定公积金、任意公积金以后，未来三年每年向 股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 20% 。在确保足额现金股利分配 的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。 公司着眼于长远和可持 续发展，在综合考虑公司实际情况、发展目标的基础上，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报机制，并对股利分配作出制度性安排，保证股利分配政策的连续性和稳 定性。 关于本 公司股利分配政策、滚存利润分配方案、未来三年分红回报的规划和长 期回报规划 的具体内容，请参见 招股意向书 “第十一节 管理层讨论与分析 七、未 来分红回报规划及未来三年具体计划”、“第十四节 股利分配政策 ” 。 四、 白羽肉鸡行业市场行情对公司经营业绩的影响 受肉鸡养殖行情运行趋势、祖代种鸡供给量以及国内宏观经济环境、重大公共 事件（ 2012 年末“速生鸡、药鸡门”舆情事件和 2013 年初以来的人感染 H7N9 流感 病毒事件）对终端消费需求量不利影响的叠加作用，白羽肉鸡行业在经历 2011 年的 高景气度后， 2012 年、 2013 年市场 行情持续低迷。 白羽肉鸡行业2012年下半年以来持续低迷的市场行情，使全行业盈利能力于 2012年-2013年期间出现下降甚至亏损现象，公司相应年度的经营业绩亦同比下降。 公司2012年、2013年净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别 为7,836.27万元和904.44万元。 2014年,随着人感染H7N9流感病毒事件负面影响消退，消费心理逐渐回归理性， 禽肉市场得以逐步恢复，鸡肉终端消费逐步走出低谷。公司2014年盈利能力亦较 2013年好转，主营业务综合毛利率、净利润均增长明显，主营业务综合毛利率由2013 年的4.91%提升至7.09%，实现净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据） 3,671.39万元，较2013年大幅增长。 2015年一季度，公司预计出栏商品代肉鸡约2,000万羽，近90%由仙坛食品自 用屠宰加工，预计鸡肉产品销量超过4万吨。按目前的原料、产品价格水平和经营 情况，预计2015年一季度公司经营业绩较2014年同期有所下降，预计变动区间为 下滑0%-30%，主要系期间费用增长约20%所致，尤其是财务费用增长近2倍。 五 、 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中以下风险： （一）禽类 疫情及重大自然灾害发生引致的风险 鸡只在育雏、育成、产蛋、孵化和肉鸡养殖的生长过程中，可能会发生和传播 恶性疾病（包括高致病性禽流感、新城疫等）及一般传染病（如鸡沙门氏菌病）。因 此，本公司经营过程中面临鸡只感染疾病导致的风险和养殖行业爆发大规模疫情传 播导致的风险。同时，如果公司养殖所在区域遭受水灾、冰雪灾害等，将会导致养 殖场所及设施受损、鸡只损失以及运输中断，影响产供销正常进行，而公司饲料生 产所需农作物也会因受灾减产导致价格上涨，这些都将增加公司成本、影响业务正 常经营。上述风险将导致公司业务经营受到不利影响。 （二）产品 、 原材料价格波动风险 公司对外销售产品主要为商品代肉鸡和鸡肉产品，两项合计约占公司营业收入 的 97% 左右 , 自 2014 年 3 月募集资金投资项目 —— 生鸡屠宰加工厂建设项目投产， 目前饲养出栏鸡只基本自行屠宰，仅有少量商品代肉鸡对外销售 。家禽类产品市场 价格会受到市场供求（包括其他肉类替代品供求）、养殖成本、疫情及自然灾害发生 等情况的影响而有所波动。同时，国家亦会因抑制肉类市场价格上涨而予以短期调 控，导致家禽类产品市场价格回落。市价水平下降将对公司产品的销售价格产生不 利影响，进而影响公司经营业绩。 公司 主营业 务 成本中 67% 左右为饲料成本，而构成饲料成本的主要是玉米、豆 粕等原材料采购成本，如果玉米、大豆等农产品因国内外粮食播种面积减少或产地 气候反常导致减产，或由于受国家农产品政策、市场供求状况、运输条件等多种因 素的影响，导致该等原材料市场价格大幅上升，将增加公司生产成本的控制和管理 难度，对公司经营业绩产生不利影响。 201 2 年 - 2013 年， 受到肉鸡养殖行情运行趋势、祖代种鸡供给量以及国内宏观 经济环境、重大公共事件对终端消费需求量不利影响的叠加作用，白羽肉鸡行业在 经历 2011 年的高景气度后， 2012 年、 2013 年市 场行情持续低迷，造成全行业盈利 能力下降甚至出现亏损。 根据神农网的统计数据，商品代肉鸡 2012 年、 2013 年市价较上年分别下降 8.40% 、 4.16% ，而主要原料玉米、豆粕的市场价格较 2011 年仍维持高位运行，月度 均价的年复合增长率分别达到约 2% 、 13% 。 2012 年、 2013 年公司商品代肉鸡和鸡肉 产品的平均售价降幅分别为 5.58% 、 4.13% 和 9.05% 、 3.28% ，玉米、豆粕平均采购单 价的年复合增长率则分别约为 1% 、 12% 。受售价、采购成本的双重压力， 公司 2012 年、 2013 年盈利水平逐年下降，主营业务综合 毛利率较 2011 年下降明显，分别为 7.40% 、 4.91% ，净利润则较上年分别下降 56.25% 、 45.13% 。 2014 年第一季度受人感染 H7N9 流感病毒事件的持续影响，肉鸡价格仍维持 2013 年的低位运行态势，但二季度以来，受消费需求恢复、供给端去产能化明显等因素 影响，全国各地肉鸡价格上涨 。 根据中国畜牧业信息网的统计数据， 4 月下旬以来 的鸡肉旬价均已超过 2013 年各旬的平均旬价。 2014 年四季度我国禽、蛋价格总体 高位回落。 根据中国畜牧业信息网的统计数据， 11 月以来的鸡肉旬价 旬比连续下降， 但仍高于 2013 年同期水 平。主要原料玉米 2014 年价格经历大涨大跌，自 3 月起先 后受政策提振、市场刚需支撑价格上行， 9 月后受春季玉米上市影响价格回落。而 主要原料豆粕 2014 年行情则受人感染 H7N9 流感病毒事件以及美豆丰产利空等因素 影响大幅下跌。受以上因素影响，公司 2014 鸡肉产品销售均价 8,731.57 元 / 吨，其 中二、三季度均价较上季度的单季度均价环比均保持增长。公司 2014 年豆粕采购均 价较上年下降 11.40% ，玉米采购均价与 2013 年基本持平。受益于上述产品、主要 原料价格变动因素以及商品代肉鸡养殖指标改善对单位成本的影响，公司 20 14 年主 营业务综合毛利率由 2013 年的 4.91% 提升至 7.09% ，实现净利润（以扣除非经常性 损益前后较低者为计算依据） 3,671.39 万元，较 2013 年增幅较大。 （三）父母代肉种雏鸡供应渠道依赖风险 201 2 年 、 2013 年，公司向山东益生种畜禽股份有限公司采购父母代肉种雏鸡的 金额占公司该类采购的比例分别为 83.07% 、 75.97% ， 公司存在父母代肉种雏鸡采购 渠道依赖风险。 公司综合父母代肉种雏鸡价格、运输距离、企业资质等多方面因素， 对多家父母代肉种雏鸡生产企业进行比较后，与北京家禽育种有限公司、诸城外贸 有限 责任公司建立了父母代肉种雏鸡供应关系 。 2014 年，公司向山东益生种畜禽股 份有限公司采购的父母代肉种雏鸡的羽数占比下降为 46% ，采购金额占比亦下降， 有效降低了父母代肉种雏鸡单一采购风险。 （四 ）合作养殖模式引致的风险 将商品代肉鸡养殖环节以“公司 + 基地”的形式实施统一管理下的合作养殖，是 公司近年来肉鸡养殖、屠宰加工业务规模得以发展的基础。未来如合作养殖户因不 再信赖公司、对合作方式不认可、对合作收入不满意等原因影响其合作积极性，中 止合作或违反专属养殖约定，将导致公司商品代肉鸡养殖模式无法正常实施，并对 公司生产经 营产生不利影响。另外，如果合作养殖户出现未按协议约定饲养或未按 要求用药、免疫等违规养殖情形，导致商品代肉鸡不达标或受到化学残留物等污染， 将影响公司屠宰加工环节的业务实施、增加卫生检验检疫负担，从而影响公司的生 产经营。 （五）食品卫生检疫标准提高及食品安全事件引致的风险 食品安全事件会影响消费者信心，不利于行业发展。鸡肉产品的食品安全控制 是一个贯穿肉鸡养殖、饲料生产、屠宰加工、物流仓储直到消费者餐桌的全程控制 体系，任一环节发生重大食品安全事件，行业内所有企业都将受到重大影响。因此， 国家和民众对于食品安全日趋重 视，有关食品卫生及动植物检验检疫的标准亦越来 越严格，而食品安全可追溯的要求亦需要公司从饲料、养殖、食品加工各环节着手 确保食品安全和食品质量。截至目前，公司生产经营持续符合国家食品安全及动植 物检验检疫标准。若该等标准提高，则公司需进一步增加养殖防疫投入和加强屠宰 加工质量管理，进而增加生产成本，否则因质量控制失误导致卫生检疫、食品安全 问题，将影响公司声誉和经营业绩。 2012 年 11 月 - 12 月国内媒体对肉鸡养殖违规用药、鸡肉原料兽药残留问题进行 了持续报道，导致 12 月中下旬的商品代肉鸡市场价格由前期的上升趋势变为下 降趋 势，价格降幅最高超过 70% ，同时鸡肉产品的快餐业销量亦有所影响。 尽管公司并未涉入上述报道，有关产品的检测结果始终合格，且与快餐业客户 保持了紧密业务伙伴关系，但由于食品安全事件的行业性影响，导致公司销售业绩 亦受到市场行情的不利影响，使公司 2012 年经营业绩较 2011 年有较大幅度下降。 （ 六 ）租赁、承包农村集体土地的风险 公司现有养殖用地大部分为租赁、承包农村集体土地，本次募投项目中种鸡场 所需要土地亦来自农村集体土地承包。公司养殖用地等采用租赁、承包方式可能产 生的风险主要包括规模化畜禽养殖用地土地扶持政策 变化风险、承包或租赁协议条 款争议的法律风险和出租、发包方违约风险。 第二节 本次发行概况 1 、股票种类 人民币普通股（ A 股） 2 、每股面值 人民币 1.00 元 3 、发行股数、占发行后总股本的比例 不超过 3 , 985 万股 4、发行价格 元 5 、标明计量基础和口径的市盈率 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行 后总股本计算） 6 、发行前和发行后每股净资产 6 . 72 元（根据 201 4 年 12 月 31 日经审计的净资产和本次发 行前总股本计算） 元（按经审计的净 资产与本次发行筹资净额之和除以 本次发行后总股本计算） 7 、标明计量基础和口径的市净率 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产确定） 8 、发行方式 采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相 结合的方式 9 、发行对象 符合资格的询价对象和在 中国证券登记结算有限公司深圳 分公司 开立证券账户 的境内自然人、法人等投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外） 10 、本次发行股票的流通限制和锁定 安排 公司控股股东、实际控制人王寿纯、曲立荣夫妇承诺：自公 司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理 其持有的发 行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。自 然人股东王可功、贺传虎、赵志明和张华承诺：自公司股票 上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的 发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 同时作为公 司董事、高级管理人员的自然人股东王寿纯与作为公司董事 的自然人股东王可功还承诺：除前述锁定期外，在其任职期 间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分 之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；申 报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出 售的公司股份不超过其所持公司股份总数的 50% 。 公司控股股东 、实际控制人王寿纯、曲立荣夫妇和持有发行 人股份的董事王可功承诺：本人所持公司股票在锁定期满后 两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、 转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调 整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派 发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、 除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的 发行 价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红 利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的， 须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规 定作相应调整）低于公司首次公开发行股票时的发行价，本 人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。作为公司董 事、高级管理人员的自然人股东王寿纯与作为公司董事的自 然人股东王可功还承诺：若本人离职或职务变更的，不影响 承诺的效力，本人仍将继续履行承诺。 11 、承销方式 余额包销 12 、预计募股资金 总 额和净额 万元和 万元 13 、发行费用概算 3,815 .80 万元 第三节 发行人基本情况 一 、 发行人基本资料 注册中、英文名称 山东仙坛股份 有限公司 SHANDONG XIANTAN CO., LTD. 注册资本 11 , 950 万元 法定代表人 王寿纯 成立（工商注册）日期 2001 年 6 月 1 4 日 住所及其邮政编码 牟平工业园区（城东）， 264117 电话、传真号码 0535 - 4658717,0535 - 4658318 互联网网址 http:// www.sdxiantan .com 电子信箱 xtlhy@sdxiantan.com 二 、 发行人历史沿革及改制重组情况 1 、发行人设立方式 发行人系由山东仙坛集团有限公司（以下简称“仙坛集团”）依照《中华人民共 和国公司法》整体变更设立的股份有限公司。经 2010 年 12 月 22 日股东会决议，仙 坛集团依据山东汇德会计师事务所有限公司（以下简称“山东汇德”）出具的 [2010] 汇所审字第 7 - 022 号标准无保留意见《审计报告》，将截至 2010 年 8 月 31 日经审计 的净资产折为 119,500,000 股，整体变更为山东仙坛股份有限公司。此次变更已经 山东汇德出具 [2010] 汇所验字第 7 - 006 号《验资报告》予以审验。 发行人于 20 11 年 1 月 25 日领取了烟台市工商行政管理局核发的注册号为 370612228006506 的企业法人营业执照，注册资本： 11,950 万元，实收资本 11,950 万元，法定代表人：王寿纯，注册地址：牟平工业园区（城东）。 2 、发起人及其投入的资产内容 发行人的主要发起人为王寿纯、曲立荣夫妇，其他发起人为王可功、贺传虎、 赵志明、张华，上述发起人均以各自拥有的仙坛集团净资产投入 设立本公司，公司 设立时各发起人的持股情况如下： 序号 股东姓名 股数（万股） 股权比例(%) 1 王寿纯 5,200.00 43.51 2 曲立荣 4,800.00 40.17 3 王可功 600.00 5.02 4 贺传虎 600.00 5.02 5 赵志明 400.00 3.35 6 张华 350.00 2.93 合 计 11,950.00 100.00 3 、股本形成情况 （ 1 ） 2001 年 6 月设立 仙坛集团原名烟台市仙坛饲养有限责任公司（以下简称“仙坛饲养”），由 自然 人王寿纯、曲立荣分别以货币出资 60 万元、 90 万元。烟台天罡有限责任会计师事 务所为 上述出资出具了烟天罡所验字 [2001] 第 68 号《验资报告》。 2001 年 6 月 14 日，仙坛饲养取得注册号为 3706122800650 的企业法人营业 执照。仙坛饲养设立时 的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 股权比例（ % ） 1 王寿纯 60.00 40.00 2 曲立荣 90.00 60.00 合计 150.00 100.00 （ 2 ） 2004 年 3 月第一次增资 经 2004 年 3 月 3 日股东会决议，仙坛饲养注册资本增至 1,800 万元，新增的 1,650 万元出资分别由王寿纯、曲立荣以货币出资 660 万元、 99 0 万元。烟台天罡有 限责任会计师事务所为此次增资出具了烟天罡所验字 [2004] 第 44 号《验资报告》。 2004 年 3 月 12 日，仙坛饲养取得工商变更完成后换发的 企业法人 营业执照。本次 增资后的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 股权比例（ % ） 1 王寿纯 720.00 40.00 2 曲立荣 1,080.00 60.00 合计 1,800.00 100.00 （ 3 ） 2004 年 9 月第二次增资 经 2004 年 9 月 8 日股东会决议，烟台市仙坛实业有限公司（以下简称“烟台仙 坛实业”）注册资本增至 2,180 万元 ，新增的 380 万元出资分别由王寿纯、曲立荣以 货币出资 152 万元、 228 万元。烟台天罡有限责任会计师事务所为此次增资出具烟 天罡所验字 [2004] 第 156 号《验资报告》。 2004 年 9 月 14 日，烟台仙坛实业取得工 商变更完成后换发的企业法人营业执照。本次增资后的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 股权比例（ % ） 1 王寿纯 872.00 40.00 2 曲立荣 1,308.00 60.00 合计 2,180.00 100.00 （ 4 ） 2006 年 2 月第三次增资 经 2006 年 2 月 13 日股东会决议，山 东仙坛实业有限公司（以下简称“山东仙 坛实业”）注册资本增加到 3,900 万元，新增的 1,720 万元出资分别由王寿纯、曲立 荣以货币出资 688 万元、 1,032 万元。烟台天陆新有限责任会计师事务所为此次增 资出具了烟天陆新会验字 [2006] 第 63 号《验资报告》。 2006 年 2 月 21 日，山东仙 坛实业取得工商变更完成后换发的企业法人营业执照。本次增资后的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 股权比例（ % ） 1 王寿纯 1,560.00 40.00 2 曲立荣 2,340.00 60.00 合计 3,900. 00 100.00 （ 5 ） 2007 年 1 月第四次增资 经 2006 年 12 月 25 日股东会决议，山东仙坛实业注册资本增至 5,000 万元，新 增的 1,100 万元出资分别由王寿纯、曲立荣以货币出资 1,040 万元、 60 万元。烟台 天陆新有限责任会计师事务所为此次增资出具了烟天陆新会验字 [2007] 第 1 号《验 资报告》。 2007 年 1 月 23 日，山东仙坛实业取得工商变更完成后换发的企业法人营 业执照。本次增资后的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 股权比例（ % ） 1 王寿纯 2,600.00 52.00 2 曲立荣 2,400.00 48.00 合计 5,000.00 100.00 （ 6 ） 2007 年 12 月第五次增资 经 2007 年 11 月 26 日股东会决议，仙坛集团注册资本增至 8,000 万元，新增的 3,000 万元出资分别由王寿纯、曲立荣以货币出资 1,560 万元、 1,440 万元。烟台天 陆新有限责任会计师事务所为此次增资出具了烟天陆新会验字 [2007] 第 215 号《验 资报告》。 2007 年 12 月 19 日，仙坛集团取得工商变更完成后换发的企业法人营业 执照。本次增资后的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 股权比例（ % ） 1 王寿纯 4,160.00 52.00 3 曲立荣 3,840.00 48.00 合计 8,000.00 100.00 （ 7 ） 2008 年 8 月第六次增资 经 2008 年 6 月 20 日股东会决议，仙坛集团注册资本增至 10,000 万元，新增的 2,000 万元出资分别由王寿纯、曲立荣以货币出资 1,040 万元、 960 万元。烟台天陆 新有限责任会计师事务所为此次增资出具了烟天陆新会验字 [2008] 第 97 号《验资报 告》。 2008 年 8 月 21 日，仙坛集团取得工商变更完成后换发的企业法人营业执照。 本次增资后的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 股权比例（ % ） 1 王寿纯 5,200.00 52.00 2 曲立荣 4,800.00 48.00 合计 10,000.00 100.00 （ 8 ） 2010 年 8 月第七次增资 2010 年 7 月 16 日，仙坛集团股东会决议增加注册资本 1950 万元。由王可功以 货币出资 3180 万元，其中 600 万元作为注册资本， 2580 万元计入资本公积；贺传 虎以货币出资 3180 万元，其中 600 万元作为注册资本， 2580 万元计入资本公积； 赵志明以货币出资 2120 万元，其中 400 万元作为注册资本， 1720 万 元计入资本公 积；张华以货币出资 1855 万元，其中 350 万元作为注册资本， 1505 万元计入资本 公积。烟台天陆新有限责任会计师事务所为此次增资出具了烟天陆新会验字 [2010] 第 147 号《验资报告》。 2010 年 8 月 10 日，仙坛集团取得工商变更完成后换发的企 业法人营业执照。本次增资后的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 股权比例（ % ） 1 王寿纯 5,200.00 43.51 2 曲立荣 4,800.00 40.17 3 王可功 600.00 5.02 4 贺传虎 600.00 5.02 5 赵志明 400.00 3.35 6 张华 350.00 2.93 合计 11,950.00 100.00 自该次增资完成后至今，公司注册资本未再发生变化。 三、 有关股本的情况 1 、总股本 ：本公司发行前总股本 11 , 950 万股； 本次发行的股份：不超过 3 , 985 万股； 股份流通限制和锁定安排参见本 招股意向书 摘要之“第二节、本次发行概况”。 2 、发起人与股东持股情况 发起人持股情况及发行 前股本结构见本节“二、 发行人历史沿革及改制重组情 况 2 、发起人及其投入的资产内容”。 3 、本次发行前各股东间的关联关系及关 联股东的各自持股比例 王寿纯、曲立荣夫妇为发行人的主要发起人，王寿纯先生为控股股东，王寿纯、 曲立荣夫妇系发行人的实际控制人。截至 目前 ，王寿纯、曲立荣夫妇合计持有发行 人股份 10000 万股，占本次发行前总股本的 83.68% 。除此以外，发行人其他股东之 间不存在关联关系。 四、 发行人的主营业务情况 1 、主营业务和主要产品及其用途 本公司经营业务已涵盖父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡 养殖、肉鸡屠宰与加工；主要产品为商品代肉鸡及鸡肉产品，产品主要销往屠宰加 工厂以及快餐业、食品加工企业、肉类批发市场等，最终作为食品供应消费者。其 中鸡肉产品主要以鸡腿、鸡胸、鸡翅等分割冻鸡肉产品为主，亦包括鸡碎肉、肉泥、 鸡皮、鸡颈、鸡爪、骨架、鸡头、鸡内脏等副产品。 2 、产品销售方式和渠道 公司商品代肉鸡销售全部采取“以产定销”的销售方式，报告期内的产销率均 为100%。公司出栏商品代肉鸡优先保障供应子公司山东仙坛食品有限公司（以下简 称“仙坛食品”），经其屠宰加工形成鸡肉产品，剩余的商品代肉鸡主要通过个人 中间商销售给其他省内屠宰加工企业。自2014年3月募集资金投资项目——生鸡屠宰 加工厂建设项目投产，目前饲养出栏鸡只基本自行屠宰，仅有少量商品代肉鸡对外 销售。 公司鸡肉产品主要由仙坛食品生产、销售，其中销售包括直销和经销两种方式。 公司经销客户主要为肉类批发市场批发商，直销客户主要为快餐业客户、食品加工 企业、商业超市。 公司商品代肉鸡、鸡肉产品销售大多数采用“先款后货”、“款到发货”的结 算方式，仅给予部分长期合作大客户以一定信用期。 3 、原材料 公司报告期内主要原材料及占主营业务成本的比重情况如下: 2014年 2013年 2012年 2011年 金额 （万元） 比例 金额 （万元） 比例 金额 （万元） 比例 金额 （万元） 比例 原材料 105,001.70 65.88% 113,869.74 68.04% 125,379.97 67.90% 105,628.74 66.81% 其中：玉米 50,652.90 31.78% 53,758.16 32.12% 54,246.10 29.38% 48,063.58 30.40% 豆粕 22,025.22 13.82% 23,778.88 14.21% 20,533.20 11.12% 19,037.49 12.04% 主营业务成本 159,388.28 100.00% 167,366.34 100.00% 184,661.52 100.00% 158,104.66 100.00% 4 、行业竞争状况 （1）行业集中度逐步提升 从一体化经营的全产业链覆盖角度而言，相对于国外，国内的行业集中度有待 提高，但是养殖环节和屠宰加工环节的行业集中度总体呈逐步上升的趋势。 肉鸡养殖环节中，市场容量随肉鸡代次递延呈现逐级放大趋势，即祖代肉种鸡 市场容量小于父母代肉种鸡，父母代肉种鸡市场容量小于商品代肉鸡；而行业集中 度则随肉鸡代次递延而下降，即祖代肉种鸡养殖集中度大于父母代肉种鸡，父母代 肉种鸡养殖集中度大于商品代肉鸡。总体而言，由于规模化养殖、集约用地等政策 及产业发展要求，肉鸡养殖环节集中度呈逐步提升趋势：祖代肉种鸡养殖企业由1994 年的40家整合至2009年的13家，由于2011年祖代企业效益较好，引来各地祖代项目 相继上马，2012年引种企业数量增至15家；父母代肉种鸡养殖企业由2003年的1,850 家整合至2007年的700多家（《中国肉鸡产业经济研究》，朱信凯，中国农业出版社； 《中国禽业发展报告》（2012年度））；尽管商品代肉鸡养殖的行业集中度相对较 低，但亦体现出集中的趋势，截至2008年，全国年出栏1万只以上规模的商品代肉鸡 养殖场出栏总数已占全国规模养殖场总出栏数的72.7%。（资料来源：《我国肉鸡产 业发展现状、问题与对策》，《中国家禽》2011年第4期） 由于国家对食品加工行业的产品质量和安全监管逐渐加强，对动物疫病防疫、 产品质量卫生的要求日益严格，肉鸡屠宰加工环节亦趋向规范化和集中化，个体屠 宰户和小型屠宰场逐渐减少。 （2）一体化经营下产业链的延伸导致业务竞争领域扩大 随着市场与行业的发展，国内实力较强的祖代肉种鸡、父母代肉种鸡、商品代 肉鸡养殖企业逐渐向下游延伸至屠宰加工业务，大型肉鸡屠宰加工企业也开始向上 游延伸，涉足肉鸡养殖业务。相对一体化经营而言，经营业务集中于种鸡养殖、商 品代肉鸡养殖或屠宰加工的单一业务环节，容易受原材料价格、疫病、市场情况、 消费者心理等因素的影响，出现周期性或突发性的波动。一体化经营在扩大企业规 模的同时，有效整合、消除了产业链内部的风险，避免了企业业绩波动，增强了企 业经营的稳定性与安全性。该等扩张模式导致大型肉鸡养殖及屠宰加工企业面对的 竞争从原单一环节竞争向一体化经营竞争转变。 （3）国内企业生产规模尚待提高 国内肉鸡养殖及屠宰加工企业虽然已开始进行整合，但相对于国外同行业企业 而言，生产规模仍相对较小，行业集中度有待进一步提高。加拿大前五大肉鸡及屠 宰加工公司约占其国内同类公司总产量的50%，美国前五大肉鸡养殖及屠宰加工企业 的产量约占其国内总产量的62%，前十位肉鸡生产企业生产了全国72.30%的鸡肉，其 中规模最大的公司每周加工肉鸡3,770万羽、年屠宰肉鸡超过20亿只。而我国最大的 肉鸡生产企业年屠宰肉鸡仅为3亿只左右，前十位肉鸡生产企业生产累计不到20%， 差距明显。（资料来源：《国际家禽》第三十七期、《中国家禽》2012年增刊）。 5、公司的行业地位 经过十余年白羽肉鸡养殖及屠宰加工行业的专注经营，公司通过产业链纵向高 度整合，实现了种鸡养殖到鸡肉产品加工销售完整产业链的全环节覆盖。 2012年全国出栏商品代白羽肉鸡46.86亿羽，年产白羽鸡肉800万吨。（资料来 源：《中国禽业发展报告（2012年度）》）公司2012年出栏商品代肉鸡8,873.07万 羽，约占全国白羽肉鸡出栏量的1.89%，2012年公司鸡肉产品产量达到11.89万吨， 占全国白羽鸡肉产量的1.49%。 2013年全国出栏商品代白羽肉鸡45.06亿羽，年产白羽鸡肉780万吨。（资料来 源：《中国禽业发展报告（2013年度）》）公司商品代肉鸡2013年出栏8111.90万羽， 约占全国白羽肉鸡出栏量的1.80%，2013年公司鸡肉产品产量达到12.69万吨，占全 国白羽鸡肉产量的1.63%。 2014年公司商品代肉鸡出栏8,788.66万羽，鸡肉产品产量18.14万吨。根据美国 农业部网站的统计数据，2012年、2014年国内鸡肉产量分别为1,370万吨和1,300万 吨，同期公司鸡肉产量分别为11.89万吨、18.14万吨，占比由0.87%提高至1.40%。 公司现为中国畜牧业协会副主席单位、中国畜牧业协会第三届理事会副会长单 位、中国畜牧业协会禽业分会会长单位、山东省畜牧协会常务理事单位、山东省食 品工业协会常务理事单位，获得了农业产业化国家重点龙头企业、中国驰名商标、 2011中国肉类食品行业强势企业、2014中国肉类食品行业强势企业、第二届中国畜 牧行业百强优秀企业、中国肉类产业影响力品牌、山东省农业产业化重点龙头企业、 山东省著名商标、山东省消费者满意单位等荣誉。 6、发行人业务模式特点 公司业务经营模式的核心是：通过饲料配制生产、肉鸡养殖与屠宰、鸡肉加工 的一体化经营，实现全产业链环节覆盖，提升食品安全可追溯的 整体综合竞争力。 其中，公司对商品代肉鸡养殖业务进行流程重组和价值链优势整合，实施“七统一” 管理下的“公司 + 基地”合作养殖模式，通过将合作养殖场统一纳入公司的流程化管 理，使之成为公司一体化经营产业链中的养殖基地，有效整合公司科学养殖的流程 化统一管理优势与合作养殖户的分散养殖优势。 公司始终 以“真诚互惠、成就共享”为原则，通过制度安排、流程结算价格设 计使合作养殖户能够保有与其劳动投入及养殖成果相匹配的养殖利润，有效激发了 合作养殖户的养殖积极性和责任心，保障了符合公司要求的商品代肉鸡养殖效果。 公司通过制度设计使 合作养殖户直接参与到养殖生产中，有效保证产品质量， 从而确保各项生产指标得以持续稳步提高，最终达到 养殖户收入增长—养殖户数增 加、单户养殖规模扩张—公司规模扩张的良性双赢。在该等双赢模式的长期良性循 环基础上，公司与合作养殖户间形成了稳定的互赢互信合作关系，其他企业短期内 无法复制。 7、发行人竞争优势 （1）一体化经营的产业链优势 公司业务环节现已覆盖饲料生产、肉鸡养殖与屠宰、鸡肉产品加工，实现了肉 鸡产业链的 纵向 一体化经营：有利于实现均衡生产与稳定供货，从而拥有较高的市 场应对与风险抵御能力；有利于通过单一作业平台 建设食品安全可追溯管理体系， 稳固和提升公司优质肉鸡和高品质绿色鸡肉产品供应商的市场地位。 （2）“七统一”管理下“公司+基地”商品代肉鸡合作养殖模式 公司集多 年白羽肉鸡专业养殖经验，对商品代肉鸡养殖业务采取“公司 + 基地” 的合作养殖模式，有效整合了公司科学养殖的流程化“七统一”管理优势，以及基 地合作场零星土地、闲散资金和养殖责任心的分散养殖优势，实现了生物安全风险 可控下的养殖规模快速扩张，同时亦在公司与合作场之间形成合作互赢的信赖机制， 并带动合作养殖户致富。 （3）生态养殖与产业集群的区位优势 公司养殖基地集 中在山东省烟台、威海地区，位于胶东半岛（国家五个无规定 动物疫病示范区之一）北部，三面环海、一面背山的孤岛养殖环境具有生态养殖和 封闭隔离防疫的地理优势，而大陆性季风气候优势亦能最大限度发挥肉鸡生产潜力， 降低养殖风险。同时，山东省为禽类养殖和农业大省，公司所处地区的产业集群优 势明显。 （4）技术优势 经过多年白羽肉鸡养殖屠宰加工行业的专注经营，公司已拥有稳定技术团队和 有效技术： 公司凭借肉鸡健康高效养殖技术、绿色营养饲料配方技术、疾病防控技术（主 要包括四级疾病防控技术服务体系与原料立体监控体系等），确保 养殖流程 标准化、 防疫控制规范化，先后被认定为肉用种鸡科学饲养技术研究示范基地、农产品加工 业示范企业、国家肉食鸡养殖加工标准化示范区，有关养殖场区被认定为国家畜禽 养殖标准化示范创建场、 出口 禽肉 备案 养殖 场、烟台市肉用种鸡科学饲养技术示范 场。 同时，公司对饲料生产、肉鸡养殖与屠宰、鸡肉加工实施全过程的食品安全控 制，通过标准化管理与流程化作业 将生物安全、药残控制和加工过程卫生控制有机 整合，最终达到食品安全可追溯。 （5）产品质量与品牌优势 公司通过一体化经营从源头开始对种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉 鸡养殖、屠宰加工 等各个环节实施严格质量控制，将生物安全、药残控制和加工过 程卫生控制有机整合，保证了产品品质和食品安全。公司致力于提供优质肉鸡和高 品质、安全、绿色鸡肉产品，自成立以来先后通过 GB/T20014 中国良好农业规范 （ GAP+ ，认证级别一级 ）、 ISO9001:200 8 质量管理体系、 I SO 22000 :200 5 食品安全管 理体系（ FSMS ）等认证，并取得 农业产业化国家重点龙头企业 、 2011 中国肉类食品 行业强势企业 、 2014 中国肉类食品行业强势企业、 第二届中国畜牧行业百强优秀企 业 、中国驰名商标和山东省农业产业化重点龙头企业 、 山东名牌、山东省著名商标、 山东省消费者满意单位等荣誉。 公司鸡肉产品已获得绿色食品认证、清真食品认证、 无公害农产品产地认证。 （6）优质客户信赖优势 公司凭借白羽肉鸡多年专业养殖优势以出口标准提供优质产品，通过全产业链 覆盖实现规模供货稳定，现已形成深厚市场积累，拥有众多长期稳定的优质客户资 源， 如肯德基、麦当劳、双汇、金锣等快餐业和食品加工企业等客户，山东春雪食 品有限公司、福喜（威海）农牧发展有限公司等商品代肉鸡直销客户。 五 、 发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 1、房产及土地使用权 公司取得《房屋所有权证 》的房产共有 22 处，具体情况如下： 证书编号 建筑面积 （平方米） 地址 经营 用途 烟房权证牟字第042791号 6,444.28 牟平区大窑镇蛤堆后村西南 饲料厂 烟房权证牟字第053719号 8,449.08 牟平区大窑沁水工业园区仙坛大街97号 烟房权证牟字第042790号 14,430.00 牟平区大窑镇蛤堆后村北 种鸡场 烟房权证牟字第042793号 8,200.00 牟平区大窑镇蛤堆后村西南 烟房权证牟字第043399号 8,130.00 牟平区大窑镇高家山村西北 烟房权证牟字第042789号 3,265.50 牟平区大窑镇蛤堆后村北 孵化场 烟房权证牟字第042794号 4,464.79 牟平区大窑镇蛤堆后村村北 烟房权证牟字第048162号 7,968.67 牟平区大窑沁水工业园区富海路216号 烟房权证牟字第041786号 6,642.40 牟平区照格庄村东 仙坛食品 生产经营 用房，第 042795号 部分出租; 第042229 号出租 烟房权证牟字第041784号 2,376.34 牟平区外贸食品公司院南 烟房权证牟字第042797号 3,755.76 牟平区沁水路686号 烟房权证牟字第042796号 3,696.63 牟平区沁水路686号 烟房权证牟字第042795号 3,849.06 牟平区沁水路686号 烟房权证牟字第042229号 42,321.88 牟平区沁水工业园仙坛大街99号 烟房权证牟字第042792号 4,289.40 牟平区大窑镇蛤堆后村西 办公 烟房权证牟字第043141号 1,015.57 牟平区大窑镇蛤堆后村 烟房权证牟字第041790号 1,113.16 牟平区武宁镇小埠村西北 出租 烟房权证牟字第041789号 2,226.32 牟平区武宁镇小埠村西北 烟房权证牟字第041787号 3,264.56 牟平区武宁镇小埠村西北 烟房权证牟字第041785号 2,947.63 牟平区武宁镇上武宁村北 烟房权证牟字第041791号 2,621.69 牟平区府一巷499号 烟房权证牟字第058807号 4,148.56 牟平区蛤堆后村南、仙坛集团院内 综合楼 公司承包农村土地上的养殖用建筑物情况如下： 地址 经营场所 原值（元） 截至2014年末净 值（元） 1 牟平区大窑镇石头河村 育雏一场 4,8 85,844.13 3,958,488.83 2 牟平区大窑镇南莒城村 3 牟平区龙泉镇埠岭观村 育雏二场 8,087,787.80 6,125,454.23 4 牟平区姜格庄镇序班庄村 种鸡十场 5,506,996.59 3,714,849.86 5 牟平区姜格庄镇沙家疃村 种鸡十一场 5,232,549.14 4,143,472.00 6 牟平区姜格庄镇上庄村 种鸡十二场 8,152,372.45 6,140,128.72 7 牟平区姜格庄镇林北村 种鸡十三场 8,996, 450.38 7,048,292.07 8 牟平区高陵镇曲家疃村 种鸡十五场 8,960,942.35 6,863,430.74 9 文登市界石镇旸哩村 种鸡十六场 12,599,989.50 9,655,825.43 种鸡十七场 种鸡十八场 12,477,333.80 9,729,448.87 种鸡十九场 10 文登市葛家镇西窑村 种鸡二十场 9,438,729.59 8,608,111.88 11 牟平区莒格庄镇宫家沟村 种鸡二十一场 11,026,421.34 9,3 76,849.52 12 文登市界石镇大高坎村 种鸡二十二场 8,062,635.00 6,977,759.51 13 牟平区水道镇下朱车村 种鸡二十五场 7,757,355.54 7,347,027.57 14 牟平区水道镇岔河村 商品代肉鸡自养场 4,485,949.57 3,600,814.96 15 牟平区玉林店镇徐家疃村 商品代肉鸡自养场 4,613,873.62 4,056,425.97 16 牟平区姜格庄镇北松村 商品代肉鸡自养场 4,542,013.62 4,089,728.49 17 牟平区高陵镇徐村 商品代肉鸡自养场 3,993,020.19 3,638,371.38 18 牟平区水道镇通海村 种鸡二十四场 11,574,131.29 10,798,274.89 19 牟平区水道镇前院夼村 商品代肉鸡自养场 12,128,571.15 10,687,759.56 20 文登市葛家镇西旺疃村 商品代肉鸡自养场 2,165,285.62 2,076,350.12 21 牟平区莒格庄镇宫家沟村 种鸡二十三场 9,955,542.10 9,940,493.19 合计 164,643,794.77 138,577,357.79 公司拥有的国有土地使用权具体情况如下： 土地使用证证号 土地座落 土地面积 （平方米） 批准使用期限 经营用途 烟国用（2011）第41284号 大窑镇蛤堆后村西南 14,037.00 2061年4月13日 饲料厂 烟国用（2011）第41604号 大窑镇南莒城村村西北、崔 山北街南 35,657.00 2060年12月20日 烟国用（2011）第41289号 大窑镇蛤堆后村村北 39,903.00 2061年4月13日 种鸡场 烟国用（2011）第41286号 大窑镇蛤堆后村村南 19,999.00 2061年4月13日 烟国用（2011）第41288号 大窑镇高家山村西北 22,313.00 2061年4月13日 烟国用（2011）第41285号 大窑镇蛤堆后村村北 14,533.00 2061年4月13日 孵化场 烟国用（2011）第42570号 大窑西路西、供电公司北 20,214.00 2060年10月27日 烟国用（2011）第40959号 外贸食品公司院南 2,474.60 2056年12月27日 仙坛食品 屠宰加工 厂 烟国用（2011）第40956号 照格庄村东 26,869.40 2056年12月27日 烟国用（2011）第41292号 文化街道办事处照格庄村 2,696.00 2061年4月13日 烟国用（2011）第40953号 沁水工业园仙坛大街99号 50,135.00 2058年12月21日 烟国用（2011）第43497号 崔山大街南、大窑路东 79,997.80 2061年4月28日 烟国用（2011）第41287号 大窑镇蛤堆后村村南 17,407.00 2061年4月13日 办公 烟国用（2011）第41290号 大窑镇蛤堆后村村西 3,738.00 2061年4月13日 烟国用（2011）第41291号 大窑镇蛤堆后村村南 19,602.00 2061年4月13日 停车场等 烟国用（2011）第40958号 府一巷499号 1,054.00 2038年11月30日 出租 烟国用（2011）第40954号 武宁镇小埠村西北 6,140.20 2056年12月28日 烟国用（2011）第40955号 武宁镇小埠村西北 3,347.70 2056年12月28日 烟国用（2011）第40957号 武宁镇上武宁村北 12,374.40 2055年9月20日 烟国用（2012）第42958号 文兴路东、花莲食品有限公 7,622.50 2061年12月28日 仓储 司南 烟国用（2014）第43009号 大窑路东崔山大街南 39,999.60 2063年6月26日 拟建熟食 品厂用地 2、固定资产 公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备等。截至2014年12月31日，公 司固定资产原值、累计折旧及净值情况如下： 原值(元) 累计折旧(元) 净值(元) 成新率 房屋及建筑物 458,382,182.04 64,627,015.04 393,755,167.00 85.90% 机器设备 322,896,480.35 90,722,706.49 232,173,773.86 71.90% 运输工具 10,990,428.78 5,212,076.67 5,778,352.11 52.58% 电子设备及其他 8,369,771.56 5,390,495.63 2,979,275.93 35.60% 合计 800, 638,862.73 165,952,293.83 634,686,568.90 79.27% 3、注册商标 公司注册商标情况具体如下表： 注册商标 注册证号 核准使用商品/服务项目 权利期限 说明: 仙坛标 第1666842号 第29类 食用油，蛋 2021年11月13日 说明: 仙坛标 第606609号 第31类 饲料 2022年8月19日 说明: 仙坛标 第3705788号 第29类 猪肉食品；肉；肉冻；猎物（非活）；火腿； 熏猪肉；香肠；咸肉；腌肉；死家禽（商品截止） 2015年4月27日 说明: 仙坛标 第3530771号 第31类 活动物；孵化蛋（已受精）；种家禽；鱼子； 蚕；活鱼；虾（活）；贻贝（活）；龙虾（活）；蚕 蛹（活的）（商品截止） 2024年9月6日 第7382135号 第29类 肉；火腿；死家禽；肉干；肉脯；海参（非 活）；肉罐头；水产罐头；速冻菜；食用油脂（截止） 2020年10月20日 第7382122号 第5类 卫生消毒剂；消毒剂；非个人用除臭剂；狗用 洗涤液；兽用洗涤剂；兽医用制剂；兽医用药；兽医 用生物制剂；兽医用酶；兽用氨基酸（截止） 2020年10月6日 第7382174号 第35类 广告传播；货物展出；广告；电视广告；商 业信息代理；商业评估；商业信息；进出口代理；替 他人采购（替其他企业购买商品或服务）；人员招收 （截止） 2020年10月27日 第7382151号 第31类 孵化蛋（已受精）；种家禽；海参（活的）； 动物食品；狗食用饼干；饲料；动物饲料；宠物食品； 动物栖息用品；宠物用沙纸（垫窝用）（截止） 2020年10月20日 第7382190号 第39类 货运；运输；船只出租；拖运；船只打捞； 码头装卸；海上运输；汽车运输；货物贮存；贮藏（截 止） 2021年2月20日 4、特许经营权 公司已取得烟台市牟平区粮食局颁发的编号为鲁1230021.0的《粮食收购许可 证》、山东省畜牧兽医局颁发的编号为鲁饲证（2013）06018、鲁饲证（2013）06019 的饲料生产许可证。 公司（含子公司）现拥有24本《种畜禽生产经营许可证》、36本《动物防疫 条件合格证》，已根据法律规定覆盖公司全部自有养殖、屠宰加工生产经营场所， 公司（含子公司）还拥有清真证书、出口食品生产企业备案证明、对外贸易经 营者备案登记表、全国工业产品生产许可证、印刷经营许可证。 六、 同业竞争和关联交易 1、主要股东及其控制的企业与本公司不存在同业竞争 公司的控股股东为王寿纯先生，实际控制人为王寿纯、曲立荣夫妇。其中，王 寿纯直接持有本公司 43.51% 的股份，曲立荣直接持有本公司 40.17% 的股份。除此之 外王寿纯、曲立荣夫妇无其他对外投资。王可功、贺传虎 均 持有本公司 5.02% 的股 份，未投资或任职于其他从事本公司相同或相似业务的公司。因此，与本公司不存 在同业竞争。 2、避免同业竞争承诺 为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司主要股东 王寿纯、曲立荣、王可功、 贺传虎 已于 2011 年 5 月 22 日 分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。 王寿纯、 曲立荣、王 可功、贺传虎还出具了关于未履行避免同业竞争承诺之约束措施的承诺 函 。 3、最近三年发生的关联交易 （ 1 ）经常性关联交易 ①购销及租赁关联交易 关联方 交易内容 2014年 2013年 2012年 金额 （万元） 占比 金额 （万元） 占比 金额 （万元） 占比 仙丰包装 采购包装物 797.88 0.56% 422.78 0.30% 418.90 0.27% 仙通食品 房屋租赁 - - - - 16.13 9.80% 公司与仙通食品 的 厂房租赁 关系 已于 2012 年 3 月 31 日 结束 。 公司经营所需的包装物 部分从仙丰包装采购。 公司已通过增加从无关联供应商 采购包装物的方式控制关联交易。 ②高级管理人员薪酬 项 目 2014年 2013年 2012年 高级管理人员薪酬（万元） 75.02 76.94 76.94 （ 2 ）偶发性的关联交易 ① 接受担 保 由于公司采购所需的现金流较大，需通过银行借款弥补资金缺口。报告期内， 公司 2013 年自烟台农村商业银行股份有限公司取得的借款由公司实际控制人王寿 纯、曲立荣夫妇提供保证。该保证对应的借款合同已执行完毕。 保证合同编号 贷款合同编号 金额（万元） 贷款起止日 （烟牟农商行大窑）保 字（2013）年第0022号 （烟牟农商行大窑）借 字（2013）年第0022号 3,000.00 2013-04-19至 2014-04-18 ② 关联方资金往来 单位：万元 项 目 关联方 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31 应付账款 仙丰包装 99.21 99.27 37.01 报告期各年末，公司对仙丰包装的应付账款余额为尚未结算的包装物采购款。 4、关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响 本公司经常性关联交易包括采购包装物、房产租赁等，相关购销活动均按照 其 市场售价确定交易价格且交易金额占 比 较小，房产租赁租金标准参考周边区域租金 水平确定，该等交易行为对本公司财务状况和经营成果无重大影响。 本公司偶发性关联交易包括接受担保、与关联方的资金往来。公司实际控制人 向本公司的银行借款提供保证提高了本公司的银行融资能力，为本公司业务经营带 来积极的影响。 公司召开了2011年度、2012年度、2013年度股东大会，审议通过了报告期内 发生的关联交易以及下一年度预计产生的关联交易。公司已召开第二届董事会第七 次会议，决议召开2014年度股东大会，审议《预计日常关联交易的议案》。 发行人独立董事认为：“公司2012年度与关联方之间的关联交易定价公允，未 损害公司及其他股东的利益”、“公司2013年度与关联方之间的关联交易定价公允， 未损害公司及其他股东的利益”、“公司2014年度与关联方之间的关联交易定价公 允，未损害公司及其他股东的利益”。 七、 董事、监事、高级管理人员 姓 名 公司任职 性别 20 1 4 年薪酬 （元） 持有公司 股数 与公司其它 利益关系 王寿纯 董事长、总经理，子公司 仙坛食品、仙 坛油脂、仙鸿食品执行董事、总经理 男 189,792.00 5,200 万股 无 许士 卫 董事、财务总监 男 112,080.00 - 无 吕洪义 董事、董事会秘书 男 112,080.00 - 无 王可功 董事 男 - 600 万股 无 李家强 独立董事 男 40,000.00 - 无 徐景熙 独立董事 男 40,000.00 - 无 王宝维 独立董事 男 40,000.00 - 无 冷胡秋 监事会主席、子公司 仙鸿食品监事 （未完）  |